Lädt...
Amtsgericht
Eschwege
Grund-
oder
Stammkapital
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
3
52.000,--
DM
a)
Carl
Nolte
Söhne
GmbH
b)
Berkatal
c)
Der
Erwerb
und
die
Verwal-
tung
von
Beteiligungen
an
Handelsgesellschaften,
insbesondere
aus
dem
Be-
reich
von
Keramikprodukten
sowie
die
Übernahme
der
persönlichen
Haftung
und
Geschäftsführung
bei
diesen,
sowie
der
Erwerb,
die
Herstellung,
die
Be-
arbeitung
und
der
Vertrieb
‘von
Formstücken
aller
Art,
die
Ton-Graphit
und/
oder
Siliziumkarbid
bzw.
andere
feuerfeste
Roh-
stoffe
enthalten,
insbe-
sondere
Schmelztiegel,
Retorten,
Kessel,
Stopfen
und
dergleichen.
Die
GesetIschaft
kann
alle
Geschäfte
durchführen,
die
mit
dem
Gegenstand
des
Unternehmens
im
Zusan-
menhang
stehen,
Die
Gesell-
schaft
ist
berechtigt,
sich
an
anderen
Unter-
nehmen
_in
irgendwelcher
Rechtsform
_zu_
beteiligen
und
kann
Zweigniederlas-
sungen
im
In-
und
Ausland
errichten
sowie
alle
Ge-
schäfte
eingehen,
die
geeignet
sind,
den
Geschäfts-
zweck
der
Gesellschaft
zu
fördern.
RS
102
-
Karteibiatt
HRB-
JVA
Darmstadt
12.92
(2-seitig)
4
Johannes
Nicolaas
oogland,
geb.
14.01.1954,
Hoogwoud/
Niederlande.
Wilfried
Liphardt
eb.
20.08.1935,
Großalmerode.
Johannes
Lucassen
geb.
02.09.1947,
Travenbrück.
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
5
7
Gesamtprokura:
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung.
|
,)
Thomas
Schneider,
geb.
28.05.1964,
37276
Meinhard,
Hartmut
Schindewolf,
geb.
28.06.1958,
37287
Wehretal.
Jeder
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Geschäfts-
führer
oder
einem
weiteren
Prokuristen.
Gesellschaftsvertrag
vom
29.11.1995
mit
Nachtrag
vom
28.05.1996.
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterver-
sammlung
vom
28.05.1996
ist
der
Sitz
01.03.2001
aaa
der
Gesellschaft
von
Düsseldorf
nach
b)
Remagen
verlegt
und
$
2
(Sitz)
der
Ges.
Vertrag
Satzung
entsprechend
geändert.
Zugleich
ist
die
Satzung
in
$
1
(Firma)
und
BI.
288
ff.
Sdbd.
$
3
(Gegenstand)
neu
gefaßt.
Die
Geschäftsführung
besteht
aus
einem
oder
mehreren
Geschäftsführern.
|b)
Die
Geschäftsführer
werden
durch
Vormals
AG
Andernach
die
Gesellschafterversammlung
bestellt
|HR
B
3773
oder
abberufen,
die
auch
die
Anstel-
lungsverträge
mit
den
Geschäftsführern
beschließen
und
zu
kündigen
berechtigt
ist.
Sind
mehrere
Geschäftsführer
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
entweder
durch
zwei
Geschäftsführer
oder
durch
einen
Geschäftsführer
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Auch
bei
Vorhandensein
mehrerer
Ge-
schäftsführer
kann
die
Gesellschafter-
versammlung
einzelnen
Geschäftsführern
Alleinvertretungsbefugnis
erteilen
und
diese
von
den
Beschränkungen
des
Selbstkontrahierens
gem.
$
181
BGB
befreien.
Ist
nur
ein
Geschäfts-
führer
bestellt,
so
vertritt
er
die
Gesellschaft
allein.
Der
Geschäftsführer
Johannes
Nicolaas
Hoogland
hat
Alleinvertretungsbefugnis.
Es
besteht
ein
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
entsprechend
8
291
AktG
(Organschaftsvertrag)
mit
der
Morgan
Holding
GmbH
mit
Sitz
in
Remagen,
eingetragen
im
Handels-
register
Andernach
unter
HR
B
1916,
als
herrschendem
Unternehmen.
Dem
am
25.10.1996
abgeschlossenen
Beherr-
schungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
hat
die
Gesellschafterversammlung
mit
notariell
beurkundetem
Beschluss
vom
selben
Tage
zugestimmt.
Der
Geschäftsführer
Wilfried
_Liphardt,
Keramikingenieur,
Großalmoerde,
hat
Alleinvertretungsbefugnis.
Durch
Beschluss
der
GeseTlschafterver-
sammlung
vom
24.08.1998
ist
das
Stamm-
kapital
der
Gesellschafter
von
50.000,--
DM
um
1.000,--
DM
auf
51.000,--
DM
erhöht.
Fortsetzung
Rückseite
Blatt
/
Lädt...
Amtsgericht
Eschwege
Grund-
Vorstand
.
oder
Persönlich
haftende
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Geschäftsführer
Abwickler
$
4
der
Satzung
(Stammkapital)
ist
entsprechend
geändert.
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterver-
sammlung
vom
09.02.2000
ist
der
Sitz
der
Gesellschaft
von
Remagen
nach
Bad
Neuenahr-Ahrweiler
verlegt.
$
2
der
Satzung
(Sitz)
ist
entsprechend
geändert.
Zum
weiteren
stets
alleinvertretungs-
berechtigten
Geschäftsführer
ist
Johannes
Lucassen,
geb.
02.09.1947,
Traveenbrück,
bestellt.
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterver-
sammlung
vom
25.07.2000
ist
das
Stamm-
kapital
der
Gesellschaft
von
51.000,--
DM
um
500,--
DM
auf
51.500,--
DM
erhöht
worden.
$
4
der
Satzung
(Stammkapital)
ist
entsprechend
geändert.
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterver-
sammlung
vom
08.08.2000
ist
das
Stamm-
kapital
der
Gesellschaft_yon_
51,500,--
DM
um
500,--
DM
auf
52.000,--
DM
erhöht.
Die
Firma
der
Gesellschaft
($
1
der
Satzung),
der
Gegenstand
des
Unter-
nehmens
($
3
der
Satzung),
das
Stamm-
kapital
($
4
der
Satzung)
sind
ge-
ändert.
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterver-
sammlung
vom
19.10.2000
ist
der
Sitz
der
Gesellschaft
von
Bad
Neuenahr-
Ahrweiler
nach
Berkatal
verlegt.
8
2
der
Satzung
(Sitz)
ist
entsprechend
geändert.
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
b)
In
Spalte
6,
letzter
Absatz,
wird
das
Datum
"19.10.2000"
von
Amts
wegen
berichtigt
in
"18.10.2000"
am
12.06.2001.
4
>
oO
[8]
Pi
Loy
Fortsetzung
auf
dem
vs
ten
Blatt
Lädt...
m
HRB
1719
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Harald
Kaune,
geb.
11.05.1957,
47803
Krefeld
Wilfried
i
a)
Geschäftsführer.
11.06.2002
“"Rarald
Kaune
ist
zum
weiteren
Geschäftsführer
bestellt.
I-\
1)
Q
L
Harald
Kaune
ist
alleinvertretungs-
berechtigt.
Durch
Beschluss
der
Gesellschafterversammlüng
a)
28.07.2003
vom
01.04.2003
ist
das
Stammkapital
von
p
52.000,--
DM
auf
26.587,18
EUR
umgestelit
und
Halt
4
<
V
um
12,82
EUR
auf
26.600,--
EUR
erhöht
sowie
Justizangestellte
der
Gesellschaftsvertrag
in
den
$8$
3
(Gegenstand
des
Unternehmens),
4
b)
Gesellschaftsvertrag
Bl.
327
ff.
Sdb.
(Stammkapital),
6
Abs.
3,
geändert.
26.600,--
EUR
c)
Der
Erwerb
und
die
Verwaltung
von
Beteiligungen
an
Handelsgesellschaften,
insbesondere
aus
dem
Bereich
von
Keramikprodukten
sowie
die
Übernahme
der
persönliche
Haftung
und
Geschäftsführung
bei
diesen
sowie
der
Erwerb,
die
Herstellung,
die
Bearbeitung
und
der
Vertrieb
elektrotechnischer
und
ähnlicher
Produkte
nebst
Zubehör,
sowie
von
Formstücken
aller
Art,
die
Ton-Graphit
und/oder
Siliziumkarbid
bzw.
andere
feuerfeste
Rohstoffe
enthalten,
insbesondere
Schmelztiegel,
Retorten,
Kessel,
Stopfen
und
dergleichen.
Die
Gesellschaft
kann
alle
Geschäfte
durchführen,
die
mit
dem
Gegenstand
des
Unternehmens
in
Zusammenhang
stehen.
Die
Gesellschaft
ist
berechtigt,
‚sich
an
anderen
Unternehmen
in
irgendwelcher
Rechtsform
zı
beteiligen
und
kann
Zweigniederlassungen
im
In
und
Ausland
errichten
sowie
alle
Geschäfte
eingehen,
die
geeignet
sind,
den
Geschäftszweck
der
Gesellschaft
zu
fördern.
HR
9002
-
Karteiblatt
HAB
—
Fortsetzung
Rückseite
JVA
Darmstadt
12.98
(2-seitig)
Lädt...
Zehner
Blatt
.
Amtsgericht
.
Vorstand
\
Persönlich
haftende
E
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
i
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b
Bemerkungen
be"
_ten
Blatt
Fortsetzung
auf
dem