Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 13874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Frankfurter Lebensversicherung AG
b)
Sitz verlegt, nun:
Bad Homburg v. d. Höhe
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Fröhlingstraße 22, 61352 Bad Homburg v.
d. Höhe
c)
Ist der unmittelbare und mittelbare Betrieb
der Lebensversicherung in allen ihren Arten
und damit verbundenen
Zusatzversicherungen, der unmittelbare
Betrieb von Tontinen- und
Kapitalisierungsgeschäften sowie die
Verwaltung von Pensionsfonds.
2.249.684,27
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.1968
Vorstand:
van Riesen, Anja, Neuss, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Joost, Nicole Berenice, Nidderau, *XX.XX.1971
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.05.1990, mehrfach geändert.
Die Hauptversammlung vom 02.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von
Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 103301) nach Bad Homburg v. d. Höhe, sowie
Änderungen in den §§ 8 (Bekanntmachungen), 10
(Zustimmungspflichtige Handlungen des Vorstands), 11
(Aufsichtsrat), 12 (Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden und
seines Stellvertreters), 13 (Beschlussfassungen des
Aufsichtsrats), 15 (Satzungsänderungsrecht des
Aufsichtsrats), 18 (Hauptversammlung) und 20
(Jahresabschluss) beschlossen. Durch Einfügen eines neuen
§ 8 hat sich die Nummerierung der Folgevorschriften dadurch
um eine Ziffer nach hinten verschoben und es ergibt sich die
Nummerierung der aktuellen Satzungsfassung.
a)
08.05.2017
Kloos
b)
Fall 1
2
b)
Berichtigt nun:
Geschäftsanschrift:
Frölingstraße 22, 61352 Bad Homburg v. d.
Höhe
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lewalter, Kai, Usingen, *XX.XX.1982
Dr. Seidensticker, Thorsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
Ringler, Helga, Neu-Anspach, *XX.XX.1966
Dörr, Thomas, Gießen, *XX.XX.1960
Usinger, Benjamin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1988
a)
23.05.2017
Friedrichs
b)
Fall 3
3
b)
Mit der Frankfurter Leben Management & Service GmbH &
Co. KG (Amstgericht Frankfurt am Main, HRA 48577) als
herrschendem Unternehmen ist am 02.03.2017 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom
02.06.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
17.07.2017
Kloos
b)
Fall 5
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 13874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Meenzen, Marco, Rosbach v. d. Höhe,
*XX.XX.1967
a)
23.10.2017
Zabbée
b)
Fall 6
5
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Norsk-Data-Straße 3, 61352 Bad Homburg
v. d. Höhe
a)
03.11.2017
Zabbée
b)
Fall 7
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Clarenz, Ulrich, München, *XX.XX.1971
Methling, Peter Joachim, Bad Camberg,
*XX.XX.1963
Siegismund, Bernd Michael, Heidenrod,
*XX.XX.1958
a)
21.03.2018
Kleebach
b)
Fall 8
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Subbe, Christian, Mannheim, *XX.XX.1969
a)
03.08.2018
Kleebach
b)
Fall 10
8
Prokura erloschen:
Joost, Nicole Berenice, Nidderau, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Ringler, Helga, Neu-Anspach, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dörr, Thomas, Gießen, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
a)
25.01.2019
Kleebach
b)
Fall 12
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 13874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lewalter, Kai, Usingen, *XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Meenzen, Marco, Rosbach v. d. Höhe,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Seidensticker, Thorsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bayer, Hans-Jürgen, Ismaning, *XX.XX.1965
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
van Riesen, Anja, Neuss, *XX.XX.1963
a)
12.04.2019
Kleebach
b)
Fall 13
10
Prokura erloschen:
Dr. Clarenz, Ulrich, München, *XX.XX.1971
a)
15.07.2019
Kleebach
b)
Fall 15
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wang, Yang, Karben, *XX.XX.1969
Krebs, Holger, Heusenstamm, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Methling, Peter Joachim, Bad Camberg,
*XX.XX.1963
a)
13.11.2019
Kleebach
b)
Fall 18
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
04.05.2020
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 13874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krug, Lars, Königstein im Taunus, *XX.XX.1967
Schröder, Stefan, Erkrath, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Usinger, Benjamin, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1988
Kleebach
b)
Fall 20
13
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Am Weidenring 56, 61352 Bad Homburg v.
d. Höhe
a)
29.06.2020
Kleebach
b)
Fall 22
14
c)
Der unmittelbare und mittelbare Betrieb der
Lebensversicherung in allen Arten und die
Vornahme sonstiger Geschäfte, die hiermit
in unmittelbarem Zusammenhang stehen,
der unmittelbare Betrieb von Tontinen- und
Kapitalisierungsgeschäften sowie die
Verwaltung von Pensionsfonds.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2020 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) sowie 7 (Geschäftsführung,
Vertretung der Gesellschaft) beschlossen.
a)
28.09.2020
Kleebach
b)
Fall 21
15
Prokura erloschen:
Krebs, Holger, Heusenstamm, *XX.XX.1971
a)
28.09.2020
Kleebach
b)
Fall 24
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krug, Lars, Königstein im Taunus, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Krug, Lars, Königstein im Taunus, *XX.XX.1967
a)
16.11.2020
Kleebach
b)
Fall 23
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 13874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Neumann, Bernd, Ladenburg, *XX.XX.1968
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Subbe, Christian, Mannheim, *XX.XX.1969
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
17
Prokura erloschen:
Siegismund, Bernd Michael, Heidenrod,
*XX.XX.1958
a)
12.07.2022
Kleebach
b)
Fall 27
18
Prokura erloschen:
Wang, Yang, Karben, *XX.XX.1969
a)
08.12.2023
Kleebach
b)
Fall 32
Abruf vom 29.02.2024