Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
M5Invest GmbH
b)
Bad Homburg v.d.Höhe
c)
Verwaltung und Mehrung des eigenen
Vermögens, insbesondere durch den
Erwerb, das Halten und das Veräußern von
Beteiligungen an anderen Unternehmen.
25.100,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Michel, Torsten, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1945
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 03.09.2007 mit Änderung vom
13.12.2007.
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Frankfurt am Main (bisher Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 81815) nach Bad Homburg v.d.Höhe
beschlossen.
a)
13.10.2008
Orgaß
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.11.2007
Gesellschaftsvertrag:
Dokument im Fall 1
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Oberer Reisberg 46, 61350 Bad Homburg
v. d. Höhe
25.150,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2013 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 50,00 EUR und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
Ziffer 1 (Stammkapital) beschlossen.
a)
22.10.2013
Krautschneider
b)
Fall 2
3
10.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2013 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 9.974.850,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung des
Gesellschaftsvertrages in § 5 Ziffer 1 (Stammkapital)
beschlossen.
a)
22.10.2013
Krautschneider
b)
Fall 3
4
10.025.655,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.08.2015 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 25.655,00 EUR zum
Zwecke der Verschmelzung mit der enviteon GmbH
(Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe HRB 11458) und die
entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
beschlossen.
a)
09.10.2015
Krautschneider
b)
Fall 5
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 11117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2015
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der enviteon GmbH mit Sitz
in Bad Homburg v.d.Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v.d.
Höhe HRB 11458) verschmolzen.
a)
09.10.2015
Krautschneider
b)
Dokumente in Fall 5
6
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2021 hat die
Herabsetzung des Stammkapitals um 9.925.655,00 EUR und
die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in §
5 (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen.
a)
13.01.2022
Kleebach
b)
Fall 9
7
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Spaltungsplanes vom 17.05.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Abspaltung auf die dadurch neu
gegründete M5 BV Beteiligungs GmbH mit Sitz in Bad
Homburg v. d. Höhe (Amtsgericht Bad Homburg v. d. Höhe,
HRB 15872) übertragen.
a)
02.06.2022
Kleebach
b)
Fall 10
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8
(Gesellschafterversammlung und Gesellschafterbeschlüsse)
beschlossen.
a)
20.06.2022
Kleebach
b)
Fall 11
9
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Pfeifer, Judith, Bad Homburg v. d. Höhe,
a)
19.12.2022
Weil
b)
Fall 12
Abruf vom 21.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 11117
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
*XX.XX.1980
Abruf vom 21.02.2024