Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 13
HRB 73169
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ExxonMobil Central Europe Holding GmbH
b)
Hamburg
c)
Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen im In- und
Ausland, insbesondere an Unternehmen,
die ihrerseits tätig sind auf dem Gebiet der
Aufsuchung, Gewinnung, Verarbeitung,
dem Transport und Vertrieb von
Mineralölen, Mineralölprodukten, Naturgas,
Gasprodukten und Mineralien.
680.000.000,0
0 EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens drei, höchstens
acht Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Siemer, Jobst D., Hamburg, *XX.XX.1942
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Lachmann, Wingolf R., Hamburg, *XX.XX.1943
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
FitzGerald, Curtis Michael, Hamburg,
*XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Ermächtigung zur Veräußerung und
Belastung von Grundstücken
Dr. Bullinger, Manfred Georg, Hamburg,
*XX.XX.1951
Krebühl, Hans-Herbert, Hamburg, *XX.XX.1954
Dr. Loibl, Klaus-Michael, Hamburg, *XX.XX.1941
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Domanski, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1951
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.10.1999 zuletzt geändert am
08.01.2001
b)
Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom
13. Juni 2000 die ExxonMobil Deutsche
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, (Amtsgericht
Hamburg, HRB 72900) verschmolzen worden.
Durch Beschluß der außerordenlichen
Gesellschafterversammlung vom 8.1.2001 ist in
Durchbrechung von § 5 Ziffer 2. des Gesellschaftsvertrages
die Amtszeit des am 20.Juni 2001 neu zusammentretenden
Aufsichtsrat der ExxonMobil Central Europe Holding GmbH
einmalig verkürzt worden. Sie endet mit der
Gesellschafterversammlung der ESSO Deutschland GmbH,
die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2002 beschließt.
a)
06.03.2002
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 18 ff. Sonderband 2
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 03.11.1999
2
a)
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 13
HRB 73169
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Garrn, Peter, Hamburg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Dr. Loibl, Klaus-Michael, Hamburg, *XX.XX.1941
14.05.2002
Martens
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
FitzGerald, Curtis Michael, Hamburg,
*XX.XX.1948
Bestellt:
Geschäftsführer:
Spancake, Steven C., Hamburg, *XX.XX.1949
a)
08.10.2002
Scharnweber
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Kalkoffen, Gernot K., Hamburg, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Spancake, Steven C., Hamburg, *XX.XX.1949
Geändert, nun:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Siemer, Jobst D., Hamburg, *XX.XX.1942
a)
28.01.2003
Repinski
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 13
HRB 73169
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Prokura geändert:
Dr. Bullinger, Manfred Georg, Hamburg,
*XX.XX.1951
Prokura geändert:
Krebühl, Hans-Herbert, Hamburg, *XX.XX.1954
Prokura geändert:
Garrn, Peter, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.07.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 beschlossen.
a)
04.09.2003
Dr. Schmitz-Valckenberg
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 73 ff. Sonderband
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2003 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen.
a)
06.02.2004
Dr. Schmitz-Valckenberg
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 78 ff. Sonderband 3
7
a)
Die Geschäftsführung der Gesellschaft besteht
aus zwei oder mehr Geschäftsführern. Die
Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer
oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2004 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4
(Geschäftsführung und Vertretung) und § 5 Ziff. 1.
beschlossen.
a)
26.10.2004
Dr. Herchen
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 81 ff. Sonderband 3
8
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lachmann, Wingolf R., Hamburg, *XX.XX.1943
a)
23.02.2005
Fuchs
9
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 13
HRB 73169
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Bullinger, Manfred, Hamburg, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Dr. Bullinger, Manfred Georg, Hamburg,
*XX.XX.1951
15.03.2005
Fuchs
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Dr. Abbenseth, Rainer J., Hamburg, *XX.XX.1950
a)
05.07.2005
Fuchs
11
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 10.05.2005 haben die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3
(Stammkapital) und 5 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
03.08.2005
Lux
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 125 ff Sonderband
3
12
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Spancake, Steven C., Hamburg, *XX.XX.1949
Bestellt
Geschäftsführer:
Wechsler, Gregg A., Hamburg, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.10.2007
Repinski
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 13
HRB 73169
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 16.11.2007 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 16.11.2007 und der Gesellschafterversammlung der
ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH vom
16.11.2007 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ExxonMobil
Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(AG Hamburg HRB 102877) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
29.11.2007
Dr. Goetze
14
Prokura erloschen
Dr. Abbenseth, Rainer J., Hamburg, *XX.XX.1950
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Stapelberg, Heinrich Herm, Hamburg,
*XX.XX.1959
a)
01.07.2008
Schiller
15
Nach Berichtigung des Familiennamens sowie
der Vertretung:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Dr. Herm Stapelberg, Heinrich, Hamburg,
*XX.XX.1959
a)
10.07.2008
Schiller
b)
Eintragung Nr. 14 Spalte
5 vom 01.07.2008 von
Amts wegen berichtigt.
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3, 4, 5, 8 und
11 beschlossen. § 12 wurde ersatzlos gestrichen.
a)
18.08.2008
Brehmer
17
b)
Geschäftsanschrift:
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
a)
10.10.2009
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 13
HRB 73169
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapstadtring 2, 22297 Hamburg
Übernahmevertrages vom 20.08.2009 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 20.08.2009 und der Gesellschafterversammlung der
ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH vom
20.08.2009 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ExxonMobil
Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(AG Hamburg HRB 102877) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
Dr. Kriegel
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Dr. Flormann-Pfaff, Annette, Hamburg,
*XX.XX.1960
Überscher, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1946
a)
21.12.2009
T. Meier
19
b)
Geschäftsanschrift:
Caffamacherreihe 5, 20355 Hamburg
a)
23.06.2010
T. Meier
20
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Krebühl, Hans-Herbert, Hamburg, *XX.XX.1954
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Wechsler, Gregg A., Hamburg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Hauck, Ronny A., London/England, *XX.XX.1973
Prokura erloschen
Krebühl, Hans-Herbert, Hamburg, *XX.XX.1954
a)
05.07.2011
T. Meier
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 13
HRB 73169
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 17.06.2011 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 17.06.2011 und der Gesellschafterversammlung der
ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH vom
17.06.2011 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die
ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 102877) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
20.07.2011
Dr. Szebrowski
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Dyckerhoff, Carl, Hermannsburg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Überscher, Rainer, Hamburg, *XX.XX.1946
a)
11.08.2011
Krenzer
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Busch, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.1960
Prokura erloschen
Garrn, Peter, Hamburg, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
a)
11.10.2011
Schiller
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 13
HRB 73169
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura geändert, nun
Domanski, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1951
24
Prokura erloschen
Busch, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Huyghebaert, Inge, Houston,Texas, USA,
*XX.XX.1969
a)
15.12.2011
Schiller
25
c)
der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen im In- und Ausland,
insbesondere an Unternehmen, die
ihrerseits tätig sind auf dem Gebiet der
Aufsuchung, Gewinnung, Verarbeitung,
dem Transport und Vertrieb von
Mineralölen, Mineralölprodukten, Naturgas,
Gasprodukten und Mineralien sowie dem
Verkauf, Einkauf, der Produktion,
Bearbeitung, dem Transport und der
Lagerung aller Arten von chemischen
Produkten oder der von ihnen abgeleiteten
Produkte und aller damit
zusammenhängenden Waren.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2012 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Zweck der
Gesellschaft), 4 und 5 beschlossen.
a)
19.09.2012
Kob
b)
Fall 39
26
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 08.07.2014 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 08.07.2014 und der Gesellschafterversammlung der
ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH vom
08.07.2014 einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die
a)
31.07.2014
Kob
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 13
HRB 73169
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 102877) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
27
Prokura erloschen
Domanski, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1951
a)
14.04.2016
Schielke
28
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Flormann-Pfaff, Annette Ingeburg, Hamburg,
*XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Barsch, Florian, Hannover, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Kalkoffen, Gernot K., Hamburg, *XX.XX.1950
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Bullinger, Manfred, Hamburg, *XX.XX.1951
Prokura erloschen
Huyghebaert, Inge, Houston,Texas, USA,
*XX.XX.1969
Prokura erloschen
Dr. Flormann-Pfaff, Annette, Hamburg,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Meyer-Clasen, Torsten, Schenefeld, *XX.XX.1963
Möhle, Mathias, Hannover, *XX.XX.1973
Dr. Murphy, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
05.08.2016
Schielke
29
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 25.07.2018 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
a)
16.08.2018
Willamowius
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 13
HRB 73169
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vom 25.07.2018 und der Gesellschafterversammlung der
ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH vom
25.07.2018 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ExxonMobil
Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(AG Hamburg HRB 102877) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
b)
Fall 52
30
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2018 hat die
Ergänzung des Gesellschaftsvertrages um einen neuen § 11
beschlossen; der bisherige § 11 ist nunmehr § 12.
a)
11.10.2018
Dr. Seidler
b)
Fall 53
31
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Barsch, Florian, Hannover, *XX.XX.1968
Bestellt
Geschäftsführer:
Senger, Jens-Christian, Dötlingen, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.05.2020
Gerlinger
32
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 26.06.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 26.06.2020 und der Gesellschafterversammlung der
ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH vom
26.06.2020 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ExxonMobil
Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(AG Hamburg HRB 102877) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
07.08.2020
Willamowius
b)
Fall 58
33
b)
Prokura erloschen
a)
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 13
HRB 73169
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Krebühl, Hans-Herbert, Hamburg, *XX.XX.1954
Bestellt
Geschäftsführer:
Hauck, Ronny André, Hannover, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Hauck, Ronny A., London/England, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Richter, Björn, Hamburg, *XX.XX.0972
02.11.2020
Zacharias
34
Berichtigt (Geburtsdatum), nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Richter, Björn, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
06.09.2021
Zacharias
b)
Eintragung Nr. 33 Spalte
5 vom 02.11.2020 von
Amts wegen berichtigt.
35
Prokura erloschen
Dr. Herm Stapelberg, Heinrich, Hamburg,
*XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Dr. Böttcher, Gunter M., Hamburg, *XX.XX.1965
Dr. Westendorf-Lahouse, Ritva, Hamburg,
*XX.XX.1972
Prokura erloschen
Dr. Murphy, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
20.01.2022
Thimm
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 13
HRB 73169
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 06.07.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 06.07.2022 und der Gesellschafterversammlung der
ExxonMobil Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH vom
06.07.2022 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die ExxonMobil
Pensions-Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 102877) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
26.07.2022
Willamowius
b)
Fall 63
37
b)
Vertretung berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Senger, Jens-Christian, Dötlingen, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.12.2022
Thimm
b)
Eintragung Nr. 31 Spalte
4 vom 28.05.2020 von
Amts wegen berichtigt.
38
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.03.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Abs. (1)
beschlossen.
a)
07.03.2023
Willamowius
b)
Fall 67
39
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Flormann-Pfaff, Annette Ingeburg, Hamburg,
*XX.XX.1960
Bestellt
Geschäftsführer:
Peters, Marc, Lilienthal, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
04.09.2024
Landherr
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 13
HRB 73169
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
40
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Ericusspitze 2, 20457 Hamburg
a)
15.11.2024
Repinski
Abruf vom 08.01.2026