Lädt...
Zehn-
Amtsg
e
ri
cht
H
am
bu
rg
Tausender
Tausender
Hunderter
|
Zehner
|
|
13579
Vorstand
a
ge
Grund-
Persönlich
haftende
Ein.
b)
Sitz
St
„oder
‘tal
Gesellschafter
Prokura
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
a
DM
P
Geschäftsführer
gung
wickler
1
2
1
a)
50.000
EUR
;
»
„
.
3
Heike
Matzen,
MEIMÄGEDSMELWEALLUNGesr
;
geb.
23.09.1956,
i
Hamburg.
a
b)
;
Sa
Hamburg
c)
Verwaltung
eigenen
Vermögens.
2
i
Dr.
Axel
Schroeder,
geb.
16.06.1965,
Hamburg.
Ulrich
Oldehaver,
geb.
24.04.1967,
Norderstedt.
a)
Ulf
Holländer,
3
;
MPC
Münchmeyer
Petersen
Capital
AG
8.200.000
EUR
&eb.
13.05.1958,
;
;
Hamburg.
ic)
der
Erwerb,
das
Halten
und
i
;
Verwalten
von
Beteiligungen
an
;
|
De
jäanderen
Unternehmen
im
In-
und
;
;
Ausland
sowie
die
Übernahme
und
die
T—m—mÄ
02
Erbringung
von
Geschäftsführungsleistungen
sowie
von
Marketing-,
Vertriebs-
oder
sonstigen
Dienstleistungen.
Außerdem
werden
mittelbar
über
RS
102
Karteiblatt
HR
B
2000
11.79
.
Aktiengesellschaft.
-
Die
unterstrichenen
Eintragungen
sind
gelöscht,
falls
sich
nicht
aus
dem
sonstigen
Inhalt
etwas
anderes
ergibt.
-
I
up
72691
4
.
a)
Tag
der
Eintragung
)
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Zehn-
Tausender
Tausender
Rechtsverhältnisse
EEE
A
7
a)23.9.1999
Die
Satzung
ist
am
31.
August
1999
errichtet
worden.
Der
Vorstand
besteht
aus
einer
oder
mehreren
Personen,
b)
Besteht
er
aus
einer
Person,
vertritt
diese
allein.
Bei
Satzung
mehreren
Vorstandsmitgliedern
wird
die
Gesellschaft
durch
Bl.
11
ff.
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
oder
durch
ein
Sdb.
Vorstandsmitglied
gemeinsam
mit
einem
Prokuristen
;
vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis
kann
erteilt
werden.
Vorstandsmitgliedern
kann
die
Befugnis
erteilt
werden,
Rechtsgeschäfte
mit
sich
als
Vertreter
eines
Dritten
abzuschließen
(Befreiung
vom
Vertretungsverbot
des
$
181,
2.
Alt.
B6B).
Heike
Matzen
vertritt
allein
und
ist
von
den
Beschränkungen
des
S
IT,
Ze
ATt.
BE
DEITSIT.
$
Dr.
Axel
Schroeder
und
Ulrich
Oldehaver
si
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
Sind
zu
a)20.7.2000
Jeder
von
ihnen
vertritt
gemeinsam
mit
€
ihnen
einem
anderen
Yorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen
und
ist
von
den
Beschränkungen
des
$
181,
2.
Alt.
BGB
befreit.
Heike
Matzen
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied,
Durch
Beschlüsse
der
außerordentI1Chen
MaUp
F
re
vom
5.
Juli
2000
und
vom
8.
August
2000
mit
Änderung
vom
21.
August
2000
ist
das
Grundkapital
um
8.150.000,--
EUR
auf
8.200.000,--
EUR
erhöht
und
die
Satzung
nen
gefaßt
:
worden,
insbesondere
in
den
$$
1
(Firma),
2
(Gegenstand)
ib)
und
5
(Grundkapital).
Satzung
Bl.
;
58
ff.
Sdb.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
;
Der
Vorstand
ist
für
die
Dauer
von
fünf
Jahren
seit
der
;
Eintragung
der
Gesellschaft
im
Handelsregister
ermächtigt,
!
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
durch
;
einmalige
oder
mehrmaliye
Ausgabe
neuer
nennwertloser,
aufi
den
Inhaber
lautender
Stückaktien
gegen
Bar-
oder
:
Sacheinlage
um
bis
zu
EUR
4.100.000,--
zu
erhöhen.
Der
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Hamburg
ao)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Vorstand
Dir
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haflende
-
Ein-
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
gung
Abwickler
1
2
3
4.
i
Beteiligungsgesellschaften
die
:
folgenden
Tätigkeiten
ausgeübt,
die‘
|
zum
jeweiligen
i
i
Unternehmensgegenstand
der
i
Beteiligungsgesellschaften
;
gehören:
ii.
Consulting
und
Betreuung
fremder
i
ı
Vermögensinteressen;
:
;2.
die
Analyse,
Auswahl
und
;
Vermittlung
von
verschiedenen
}
;
Investitionsmöglichkeiten
und
deren:
i
Aufbereitung
sowie
Vertrieb
als
;
;
Publikums£fonds,
die
damit
;
ı
verbundene
Beratung
von
Unternehmen
i
:
und
Privatpersonen;
;
:
3.
der
(auch
treuhänderische)
:
Erwerb,
die
Veräußerung
und
der
;
Betrieb
von
Immobilien,
Schiffen
iund
anderen
Vermögensgütern
sowie
die
Beteiligung
an
Unternehmen
der
i
Schiffahrtsbranche,
der
:;
Immobilienbranche
sowie
anderen
;
Branchen
im
In-
und
Ausland
und/oder
die
Ausübung
von
Rechten
hierauf,
Konzeption
von
ı
Beteiligungsmodellen
in
der
Schiffahrt,
für
Immobilien
und
für
;
andere
Vermögensgüter,
i
Vermittlungsdienstleistungen
beim
;An-
und
Verkauf
von
Immobilien,
;
Schiffen
und
anderen
:
Vermögensgütern
sowie
deren
;
Finanzierung;
:4.
der
(auch
treuhänderische)
;
Erwerb,
das
Halten,
die
Verwaltung
und
die
Veräußerung
von
Aktien,
i
Geschäftsanteilen
an
einer
ıi
Gesellschaft
mit
beschränkter
;
Haftung,
Gesellschaftsanteilen
an
Personengesellschaften,
i
Beteiligungen
als
stiller
Gesellschafter
i1.5.d.
der
i
Unternehmensentwicklung.
|
Aufsichtsrat
ist
ermächtigt,
$
5
der
Satzung
entsprechend
|
ider
jeweiligen
Inanspruchnahme
des
genehmigten
Kapitals
|
i
anzupassen.
\U1£
Holländer
ist
zum
Vorstandsmitglied
bestellt.
iEr
vertritt
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
;
oder
einem
Prokuristen
und
ist
von
den
Beschränkungen
des
i
;$
181,
2.
Alt.
BGB
befreit.
;
7
-
Die
unterstrichenen
Eintragungen
sind
gelöscht,
falls
sich
nicht
aus
dem
sonstigen
Inhalt
etwas
anderes
ergibt.
-
Fortsetzung
auf
dem
ee
ten
Blatt
Lädt...
Zehn-
Tausender
Amtsg
ericht
Hambu
rg
Tausender
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
.
Zehn-
Tausender
|
13579
Hunderter
|
Zehner
Am
a
Blatt
24680
FE
|
..
Vorstand
a)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
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Sitz
|
Stan
Kapital
S
esellschafter
r
a)
Tag
der
Finira
ung
ESCHATISTUNFE
und
Unterschri
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
a4
i
;
;
‘Im
Wege
der
Nachgründung
gemäß
$
52
AktG
hat
die
1a)25.9.2000
;
x
1.060.000
:
BO
Gesellschaft
den
Zeichungsschein
vom
16.08.2000
unter
;
EUR.
:
i
Zustimmung
der
außerordentlichen
Hauptversammlung
vom
;
;
;
;
13.09.2000
unterzeichnet.
Eingetragen
unter
Bezugnahme
auf!
;
;
;
idie
eingereichten
Unterlagen.
Durch
Beschluß
der
‘b)
Satzung
10.600.000
:
i
jaußerordentlichen
Hauptversammlung
vom
13.09.2000
ist
das
iBl.
71
ff
EUR
;
;
Grundkapital
um
2.400.000,--
EUR
auf
10.600.000,--
EUR
iSdb.
2
;
jerhöht
und
die
Satzung
in
den
$$
5
(Grundkapital,
;
igenehmigtes
Kapital,
bedingtes
Kapital)
und
11
geändert
worden.
*
richtig:
;Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
10.600.000,
--
EUR
iDer
Vorstand
ist
ermächtigt
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
bis
zum
31.
Juli
2005
idurch
Ausgabe
neuer
Aktien
gegen
Geld-
oder
Sacheinlagen
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
zu
5.300.000,--
EUR
zu
jerhöhen.
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
ist
teilweise
iausgeschlossen
und
kann
ausgeschlossen
werden,
unter
den
i
festgelegten
Vorraussetzungen
in
der
Satzungen.
‘Die
außerordentliche
Hauptversammlung
vom
13.09.2000
hat
iferner
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitalsxund
bis
zu
*
richtig:
um
1820.000,--
EUR
beschlossen.
;
5
}
;
;
;
Prokura
gemeinsam
mit
einem
;
4
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
i
3)24.11.2000
7
Prokuristen:
}
i
Holger
Glandien,
geb.
21.11.1964,
4
;
a
Hamburg.
;
Er
ist
von
den
Beschränkungen
des
$
;
181,
2.
Alt.
BGB
befreit
und
befugt
i
;
Grundstücke
zu
veräußern
und
zu
;
Helasten.
;
6
i
i
;
prokura
gemeinsam
mit
einem
;
i
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
Ute
Nitze,
geb.
20.07.1956,
Elmshorn.
Sie
ist
von
den
Beschränkungen
des
$
181,
2
Alt.
BGB
befreit.
7
{
i
Prokura
gemeinsam
mit
einem
;
;
ja)11.7.2001
;
;
;
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
!
i
Prokuristen:
Volker
Herwig,
geb.
11.04.1969,
Hamburg.
Er
ist
von
den
Beschränkungen
des
$
}
RS
102
Karteiblatt
HR
B
2000
11.79
-
Die
unterstrichenen
Eintragungen
sind
gelöscht,
falls
sich
nicht
aus
dem
sonstigen
inhalt
etwas
anderes
ergibt.
-
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
Hamburg
Rückseite
von
Blatt
................
HR
B
/
2
5
9
1
Vorstand
Dir
Grund-
Persönlich
haftende
Prok
Ein-
b)
Sitz
0
.
Gesellschafter
rokura
Rechtsverhältnisse
ao)
Tag
der
Eintra
tra-
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
)
und
Unterschrift
gung‘
EUR
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
2
3
4.
i81
BGB,
2.
Alt.
BGB
befreit.
SEES
SE
aA
A
8
}
|
|
i
Durch
Beschluß
der
ordentlichen
Hauptversammlung
vom
19,
a)11.10.2001
;
i
:
;
Juni
2001
19st
die
Satzung
in
$
11
ergänzt
sowie
in
$
13
:
geändert
worden.
NZ
8
2
PM
i
bh)
Satzung
Bl.
98
ff.
Sdb.
*richtig:
ist
EEE
EEE
a
En
EEE
a
N
N
EB
ea
|
.
-
Die
unterstrichenen
Eintragungen
sind
gelöscht,
falls
sich
nicht
aus
dem
sonstigen
Inhalt
etwas
anderes
ergibt.
-
Fortsetzung
auf
dem
MN
‚gelöscht,
falls
sich
nicht
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dem
sonstigen
Inhalt
etwas
anderes
ergibt.-
Forfsetzung
auf
dem
.........
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Blatt.