Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 71693
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BÖAG Beteiligungs-Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
Übernahme von Beteiligung an
Handelsgesellschaften, insbesondere
solchen, die den Erwerb, die Verwaltung
und den Verkauf von Immobilien zum
Gegenstand haben sowie die Verwaltung
sonstigen, eigenen Vermögens.
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch sämtliche
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Böge, Lars, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.06.1999 zuletzt geändert am 13.04.2000
a)
19.03.2002
Heucke
b)
Satzung Blatt 28 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 05.07.1999
2
b)
Vorstand:
Endres, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.06.2002
Meier
3
b)
Nunmehr
Vorstand:
Böge, Lars, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied. mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nunmehr
Vorstand:
Endres, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
a)
04.10.2002
Greßmann
b)
Eintragung Nr. 2 Spalte 4
vom 07.06.2002 von
Amts wegen ergänzt.
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 71693
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Vorstandsmitglied. mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Endres, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
16.01.2003
Scharnweber
5
c)
Übernahme von Beteiligung an
Handelsgesellschaften, insbesondere
solchen, die den Erwerb, die Verwaltung
und den Verkauf von Immobilien zum
Gegenstand haben sowie die Verwaltung
sonstigen eigenen Vermögens.
Ferner die technische und kaufmännische
Vorbereitung und Durchführung von
Bauvorhaben als Bauherr für eigene oder
fremde Rechnung oder als Baubetreuer im
fremden Namen für fremde Rechnung im
Sinne des § 34 c Abs. 1 Nr. 2 a und b
GewO sowie artverwandte Geschäfte.
Daneben betreibt die Gesellschaft den
Vertrieb und die Vermarktung sowie die
Vermietung und Verpachtung von
Immobilien sowie die Vermittlung und den
Nachweis von Verträgen im Sinne des § 34
c Abs. 1 Nr. 1 a GewO.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 26.08.2003 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 26.08.2003 mit der BÖAG
Projektentwicklungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 71699) verschmolzen.
Die Hauptversammlung vom 26.08.2003 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4, 5, 8
und 12 beschlossen.
a)
10.12.2003
Hirth
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 55 ff Sonderband
6
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Böge, Lars, Hamburg, *XX.XX.1964
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.05.2005
Repinski
b)
Von Amts wegen
berichtigend
eingetragen.
7
b)
a)
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 71693
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt
Vorstand:
Streithorst, Michael, Hamburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Böge, Lars, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
27.11.2007
Schellmann
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 27.08.2010 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 27.08.2010 mit der BÖAG
Grundbesitz- und Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 71690) verschmolzen.
a)
13.09.2010
Zernial
9
b)
Geschäftsanschrift:
Rödingsmarkt 52, 20459 Hamburg
a)
24.09.2010
Zernial
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
13.09.2010
nachgetragen.
10
252.500,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.500,00 EUR auf 252.500,00 EUR und die
Änderung der Satzung in § 4 (1) (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
18.07.2016
Willamowius
b)
Fall 14
Abruf vom 08.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 71693
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Schauenburgerstraße 27, 20095 Hamburg
a)
01.08.2017
Helbig
12
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg
a)
02.10.2025
Helbig
Abruf vom 08.01.2026