Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 70777
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Quantum Immobilien Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
Beratungstätigkeiten sowie
Projektentwicklungen, Projekt- und
Objektumstrukturierungen,
Objektmanagement und -betreuung sowie
die Beteiligung an Immobilien und
Immobiliengesellschaften.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Schmidt, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Schmitz-Morkramer, Philipp, Hamburg,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.02.1999 zuletzt geändert am 30.06.1999
a)
30.11.2001
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 33 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
30.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 13.04.1999
2
1.500.000,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR durch Bareinlage
(Neuaktionäre) und/oder teilweise Wiedereinzahlung
(Altaktionäre) der gleichzeitig beschlossenen und erfolgten
Gewinnausschüttung sowie die Änderung der Satzung in § 4
Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Ferner wurden die Einfügung eines § 4 Abs. 3 (genehmigtes
Kapital) sowie die Änderung der Satzung in den §§ 10 Abs. 1
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 13 Abs. 3
beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
18.06.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig
a)
13.09.2002
Sanders
b)
Satzung Blatt 88 ff.
Sonderband
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 70777
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder mehrmals um bis zu 750.000,00 EUR zu erhöhen.
3
b)
Vorname berichtigt:
Vorstand:
Schmidt, Frank Gerhard, Hamburg, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
10.10.2002
Sanders
b)
Eintragung Nr. 1 Spalte 4
vom 30.11.2001 von
Amts wegen berichtigt.
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rohde, Reinald, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
23.01.2003
Meier
5
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2003 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3, 13, 14, 16, 19 und 20 beschlossen.
a)
14.07.2003
Sanders
b)
Satzung Blatt 148 ff.
zweiter Sonderband
6
2.250.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2003 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand hat aufgrund der am 13.09.2002 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.06.2002 durch
Beschluß vom 13.05.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um
750.000,-- EUR auf 2.250.000,-- EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
28.08.2003
Sanders
b)
Satzung Blatt 183 ff
Sonderband 2
7
3.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 16.06.2004 ist
das Grundkapital durch teilweise Wiedereinzahlung der
gleichzeitig beschlossenen und erfolgten Gewinnausschüttung
a)
21.09.2004
Hirth
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 70777
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
um 750.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR erhöht und die
Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Ferner wurde der bestehende § 4 Abs. 3 durch einen neuen
Abs. 3 (genehmigtes Kapital) ersetzt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 01.06.2009 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats unter Wahrung des Bezugsrechts der
Altaktionäre durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach-
oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu
insgesamt EUR 1.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital).
b)
Satzung Blatt 198 ff
Sonderband 2
8
c)
Beratungstätigkeiten sowie
Projektentwicklungen, Projekt- und
Objektumstrukturierungen,
Objektmanagement und -betreuung sowie
die Beteiligung an Immobilien und
Immobiliengesellschaften, ferner der
Erwerb von und die Beteiligung an anderen
Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 10
beschlossen.
a)
11.08.2005
Hirth
b)
Satzung Blatt 204 ff.
Sonderband 2
9
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 20 beschlossen.
a)
20.07.2007
Dr. Goetze
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Tielmann, Celia-Isabel, Hamburg, *XX.XX.1974
Rohde, Reinald Ulrich, Hamburg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen
Rohde, Reinald, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
05.02.2008
Breitkopf
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 70777
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Rohde, Reinald Ulrich, Reinbek, *XX.XX.1967
a)
24.06.2008
Breitkopf
b)
Eintragung Nr. 10 Spalte
5 vom 05.02.2008 von
Amts wegen berichtigt.
12
b)
Geschäftsanschrift:
Dornbusch 4, 20095 Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Ziff. 1 sowie die Ergänzung um eine neue Ziff.
3 beschlossen.
a)
14.07.2009
Eickhoff
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert (aufgrund Eheschließung), nun
Vietmeyer, Celia-Isabel, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
17.12.2013
Thomas
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Zick, Alexandra, Hamburg, *XX.XX.1976
a)
03.11.2017
Waters
15
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.11.2017
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom selben Tage mit der Lokstedter Höhe 11
Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
a)
15.12.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 23
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 70777
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hamburg HRB 104203) verschmolzen.
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Prokura geändert, nun
Vietmeyer, Celia-Isabel, Hamburg, *XX.XX.1974
Prokura geändert, nun
Rohde, Reinald, Reinbek, *XX.XX.1967
a)
07.05.2018
Waters
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Sense, Stephan, Ellerbek, *XX.XX.1975
a)
19.02.2019
Waters
18
c)
Beratungstätigkeiten sowie
Projektentwicklungen, Projekt- und
Objektumstrukturierungen,
Objektmanagement und -betreuung sowie
die Beteiligung an Immobilien und
Immobiliengesellschaften sowie die
Vornahme aller sonstigen hiermit
unmittelbar oder mittelbar in Verbindung
stehenden Geschäfte.
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2020 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) sowie die Aufhebung des genehmigten
Kapitals (ursprünglich § 4 Abs. 3).
a)
21.01.2021
Hochtritt
b)
Fall 27
19
b)
Bestellt
Vorstand:
Vietmeyer, Celia-Isabel, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Prokura erloschen
Vietmeyer, Celia-Isabel, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
20.06.2022
Waters
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 70777
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
20
b)
Bestellt
Vorstand:
Scholz, Sandra, Hochheim am Main,
*XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.11.2022
Waters
21
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers jeweils vom selben Tage mit der Großer
Burstah 3 GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 135411) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers jeweils vom selben Tage mit der EH-
Hauptverwaltung 2 GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 138932) verschmolzen.
a)
17.07.2023
Hochtritt
b)
Fall 33
Abruf vom 03.03.2024