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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Gesellschaftsvertrag vom 10.02.1994 zuletzt geändert am 23.03.2000

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Zwischen der Gesellschaft und der Kommanditgesellschaft in Firma BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co., Hamburg (AG Hamburg - HRA 71 467 / herrschendes Unternehmen) ist am 10. Februar 1994 ein Unternehmensvertrag (Beherrschungs-, Gewinnabführungs- und Betriebsüberlassungsvertrag) abgeschlossen worden, dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am gleichen Tage zugestimmt haben.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 34 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 28.04.1994

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Die Gesellschafterversammlung hat am 06.05.2004 beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 4.354,06 auf EUR 260.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in den §§ 3 (Stammkapital), 6 und 9 zu ändern.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 41 ff Sonderband

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Die Gesellschafterversammlung vom 14.01.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma), 12 und 14 beschlossen.

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Der mit der BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. (nach Firmenänderung jetzt: BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. KG) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 71467) am 10.02.1994 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 05.11.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2021 hat der Änderung zugestimmt.

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Fall 11

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Fall 12

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Der mit der BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 71467) am 10.02.1994 abgeschlossene und am 05.11.2021 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.12.2023 erneut geändert worden. Die Gesellschafterversammlung vom 12.12.2023 hat der Änderung zugestimmt.

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Eintragung Nr. 10 Spalte 6b) vom 18.12.2023 von Amts wegen berichtigt.

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Fall 13

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Heinrich Helbing Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 1874) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Lobuschkellerei GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 30663) verschmolzen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.08.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der MERCURIUS DRINKS COMPANY GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 38696) verschmolzen.

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Fall 16

Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.