Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 53809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Zuckerraffinerie Tangermünde Fr. Meyers
Sohn Holding GmbH
b)
Hamburg
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Gesellschaftsanteilen und Unternehmen im
In- und Ausland, insbesondere der Firma
"Zuckerraffinerie Tangermünde Fr. Meyers
Sohn Gesellschaft mit beschränkter
Haftung".
21.600.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat zwei oder mehr
Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Asmus, Harry, Dipl.-Ökonom, Seevetal
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Riemer, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Echarti, Christian, Kaufmann, Hamburg
Geschäftsführer:
Koslicki, Bernd, Kaufmann, Schlangenbad-
Georgenborn
Geschäftsführer:
Soltau, Jens, Dipl.-Kaufmann, Idstein
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Baustian, Gert, Hamburg
Dieckelmann, Jens, Hamburg
Lütjens, Rudolf-Andree, Hamburg
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.08.1992 zuletzt geändert am
08.06.2001
b)
Die Zuckerraffinerie Tangermünde Fr. Meyers Sohn
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg (AG
Hamburg, HRB 9518) als übertragender Rechtsträger hat
durch Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 03.05.2000 im
Wege der Abspaltung zur Aufnahme ihren Kommanditanteil
an der Fr. Meyer's Sohn (GmbH & Co.), Hamburg (AG
Hamburg, HRA 41917) und ihre Geschäftsanteile an der
Speditionsgesellschaft Fr. Meyer's Sohn mbH, Hamburg (AG
Hamburg, HRB 17990) auf diese Gesellschaft als
übernehmender Rechtsträger übertragen.
Die Abspaltung ist wirksam geworden mit ihrer Eintragung in
das Register des übertragenden Rechtsträgers am 23.
Oktober 2000.
a)
12.04.2002
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 137 ff. Sonderband
5
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 10.11.1992
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Koslicki, Bernd, Kaufmann, Schlangenbad-
Georgenborn
Prokura erloschen:
Baustian, Gert, Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jensen, Andrea, Buchholz, *XX.XX.1965
a)
26.07.2002
Meyer-Brunswick
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Echarti, Christian, Kaufmann, Hamburg
a)
02.09.2002
Meyer-Brunswick
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 53809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.06.2003 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 16
(Zustimmungsbedürftige Geschäfte) beschlossen.
a)
02.07.2003
Sanders
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 44 ff. siebter
Sonderband
5
c)
der Erwerb und die Verwaltung von
Gesellschaftsanteilen und Unternehmen im
In- und Ausland, insbesondere der Firma
ZERTUS GmbH.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2004 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
19.07.2004
Kruse
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 88 ff, Sonderband 7
6
22.500.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2005 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital)
und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 900.000,00
EUR beschlossen.
a)
22.12.2005
Hirth
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 150 ff. Sonderband
10
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Soltau, Jens, Dipl.-Kaufmann, Idstein
a)
16.01.2008
Thomas
8
b)
Geschäftsanschrift:
Harvestehuder Weg 21, 20148 Hamburg
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4, 6, 7, 8, 9,
12, 13 (Vertretung), 21, 23, 28, 30 und 38 beschlossen.
a)
02.04.2009
Dr. Goetze
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 53809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Romankiewicz, Andreas, Krefeld, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
22.07.2010
Thomas
10
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Zirkusweg (Astraturm) 2, 20359 Hamburg
a)
02.03.2012
Thomas
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Asmus, Harry, Seevetal, *XX.XX.1954
a)
04.07.2013
Waters
12
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Diekmann, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Lütjens, Rudolf-Andree, Hamburg
a)
01.10.2013
Thomas
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.06.2015 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
09.07.2015
Bremer
b)
Fall 123
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wrobel, Marko, Hohenaspe, *XX.XX.1973
a)
11.02.2016
Helbig
15
b)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 53809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Riemer, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Dr. Diekmann, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Romankiewicz, Andreas, Krefeld, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
09.03.2017
Thomas
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rahte, Jenny, Hamburg, *XX.XX.1983
Prokura erloschen
Wrobel, Marko, Hohenaspe, *XX.XX.1973
a)
30.05.2017
Ulmer
17
Prokura erloschen
Jensen, Andrea, Buchholz, *XX.XX.1965
a)
14.12.2017
Thomas
18
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 53809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sudkamp, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1982
Schrammeck, Ralph, Elmshorn, *XX.XX.1971
Nachname geändert, nun:
Rädecke-Rahte, Jenny, Hamburg, *XX.XX.1983
21.08.2018
Thomas
19
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Cama, Alessandra, München, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.05.2019
Ulmer
20
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
10.07.2019
Heynen
b)
Fall 169
21
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Riemer, Jörn, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
17.07.2019
Ulmer
22
Prokura erloschen
Schrammeck, Ralph, Elmshorn, *XX.XX.1971
a)
17.10.2019
Thomas
23
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Romankiewicz, Andreas, Krefeld, *XX.XX.1966
a)
05.03.2020
Thomas
24
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
06.01.2021
Schellmann
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 53809
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tendam, Stephan, Hamburg, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Diekmann, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
25
Prokura erloschen
Sudkamp, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1982
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Graf von Arnim, Philipp, Hamburg, *XX.XX.1983
a)
26.05.2021
Thomas
26
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Tripp, Paul Robert, Worcester / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.12.2021
Thomas
Abruf vom 02.03.2024