Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 36936
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Otto M. Schröder Bank Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
der Betrieb von Bank- und
Finanzgeschäften (mit Ausnahme des
Investmentgeschäftes) und allen damit
zusammenhängenden Geschäften,
insbesondere die Übernahme und der
Fortbetrieb des unter der Firma Otto M.
Schroder in Hamburg betriebenen
Bankgeschäftes.
6.850.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Kruse, Horst Friedrich, Bankkaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Schröder, Kurt, Dipl.-Kaufmann, Hamburg
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Osenegg, Michael, Reinbek
Kaakschlief, Uwe, Hamburg
Willken, Rosemarie, Hamburg
Kasch, André, Escheburg
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.07.1986 zuletzt geändert am 10.03.2000
a)
13.05.2002
Duran Munoz
b)
Satzung Blatt 263 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 10.11.1986
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kruse, Horst Friedrich, Bankkaufmann, Hamburg
Vorstand:
Spincke, Helmuth, Schenefeld, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
15.10.2002
Meier
3
b)
Vorstand:
Spincke, Helmuth, Schenefeld, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
04.02.2003
Meier
b)
Geburtsdatum
berichtigend
eingetragen.
4
Prokura infolge Eheschließung geändert, nun
a)
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 36936
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Petereit-Willken, Rosemarie, Hamburg
14.10.2004
Meier
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Diestel, Kai, Jork, *XX.XX.1973
Krzensk, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
04.05.2007
Meier
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wenzel, Frank, Buchholz i. d. Nordheide,
*XX.XX.1961
Herbert, Stephan, Pinneberg, *XX.XX.1958
a)
06.05.2008
Schellmann
7
Prokura erloschen
Kasch, André, Escheburg
a)
20.06.2008
Schellmann
8
b)
Geschäftsanschrift:
Bleichenbrücke 11, 20354 Hamburg
Prokura erloschen
Kaakschlief, Uwe, Hamburg
a)
09.06.2009
Schellmann
9
a)
Die Hauptversammlung vom 01.09.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4, 9, 10, 11, 13, 14 und 16 sowie die
Berichtigung der Paragraphenziffern beschlossen.
a)
18.09.2009
Bremer
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Johannsen, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
13.11.2009
Breitkopf
11
b)
Geändert, nun
a)
Die Hauptversammlung vom 01.03.2010 hat die Änderung der
a)
15.03.2010
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 36936
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsvorsitzender:
Spincke, Helmuth, Schenefeld, *XX.XX.1951
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Vorstand:
Kruschinski, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Schröder, Kurt, Hamburg, *XX.XX.1929
Satzung in Abschnitt III. (Vorstand), dort § 6
(Zusammensetzung und Geschäftsordnung) beschlossen.
Wiedemann
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kruschinski, Uwe, Hamburg, *XX.XX.1948
Bestellt
Vorstand:
von Hirschhausen, Martin, Hamburg,
*XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
11.11.2011
Schellmann
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Massow, Frank, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
06.09.2012
Thomas
14
Prokura erloschen
Petereit-Willken, Rosemarie, Hamburg
a)
04.11.2014
Rullmann
15
b)
a)
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 36936
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Axel-Springer-Platz 3, 20355 Hamburg
16.12.2014
Rullmann
16
a)
Die Hauptversammlung vom 17.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in Abschnitt IV. (Aufsichtsrat), dort § 8 Abs. (1)
(Zusammensetzung), und in § 13 beschlossen.
a)
17.10.2016
Dr. Sandidge
b)
Fall 25
17
b)
Bestellt
Vorstand:
Welling, Thomas Johannes Wilhelm, Hamburg,
*XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
02.11.2016
Rullmann
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
von Hirschhausen, Martin, Hamburg,
*XX.XX.1962
a)
07.11.2016
Rullmann
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schaffeld, Dirk, Winsen/Luhe, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Osenegg, Michael, Reinbek
a)
17.01.2019
Waters
20
Prokura erloschen
Massow, Frank, Hamburg, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Großmann, David, Hamburg, *XX.XX.1984
a)
29.09.2020
Waters
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 36936
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Prokura erloschen
Krzensk, Reinhard, Hamburg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen
Herbert, Stephan, Pinneberg, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Okun, Christian, Brackel, *XX.XX.1979
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2021 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
12.07.2021
Kob
22
Prokura erloschen
Okun, Christian, Brackel, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoppe, Angelika, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
26.08.2021
Waters
23
Prokura erloschen
Johannsen, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
16.02.2023
Rullmann
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Welling, Thomas Johannes Wilhelm, Hamburg,
*XX.XX.1961
a)
27.02.2023
Rullmann
25
b)
Bestellt
Vorstand:
Kistermann, Norbert, Oberursel, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
20.03.2023
Rullmann
Abruf vom 24.02.2024