Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 125196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HSH Real Estate GmbH
b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Herrmannstraße 13, 20095 Hamburg
c)
die Verwaltung und die Veräußerung von
Immobilien sowie Rechten an diesen und
sonstigen Anlageobjekten, die Verwaltung,
Veräußerung und Abwicklung von
Beteiligungen an Gesellschaften mit diesen
und weiteren Tätigkeiten im
Immobilienbereich, sowie die Ubernahme
von Holdingfunktionen für diese, und zwar
auf eigene Rechnung.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Mbonimana, David Antoine, Seevetal,
*XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
von Stryk, Lutz, Holm, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Beuermann, Paul-Friedrich, Hamburg,
*XX.XX.1955
Dr. Klingels, Bernd Reiner, Hamburg,
*XX.XX.1973
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 01.02.2012 mit Änderung vom
12.11.2012
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der HSH Real Estate AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 80145) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 01.02.2012 mit Änderung vom
12.11.2012.
Mit der HSH Nordbank AG mit dem Doppelsitz in Hamburg
und Kiel (Amtsgericht Hamburg, HRB 87366 und Amtsgericht
Kiel, HRB 6127 Kl) als herrschendem Unternehmen besteht
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
(Ergebnisabführungsvertrag) vom 07.11.2005, dem die
Hauptversammlung am 01.12.2005 zugestimmt hat.
a)
14.11.2012
Brehmer
2
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.12.2012
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung vom 04.12.2012 und der
Gesellschafterversammlung der Firma HGA Bavaria Office
GmbH vom 04.12.2012 und der Gesellschafterversammlung
der Firma USTXVII Beteiligungs GmbH vom 04.12.2012 mit
der der HGA Bavaria Office GmbH mit Sitz in Hamburg
a)
18.12.2012
Brehmer
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 125196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Hamburg HRB 103905) sowie mit der USTXVII
Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 98997) als übertragende Rechtsträger
verschmolzen.
3
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung von mittelbar gehaltenen
Immobilien und sonstigen von der
Gesellschaft mittelbar gehaltenen
Anlageobjekten, die Verwaltung,
Veräußerung und Abwicklung von
Beteiligungen an Gesellschaften mit diesen
und weiteren Tätigkeiten im
Immobilienbereich, sowie die Übernahme
von Holdingfunktionen für diese, und zwar
auf eigene Rechnung.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die
Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
12.08.2013
Bremer
b)
Fall 4
4
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Mbonimana, David Antoine, Seevetal,
*XX.XX.1976
Geändert, nun
Geschäftsführer:
von Stryk, Lutz, Holm, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Der mit der HSH Nordbank AG mit dem Doppelsitz in
Hamburg und Kiel (Amtsgericht Hamburg, HRB 87366 und
Amtsgericht Kiel, HRB 6127 Kl) am 07.11.2005
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag) ist
durch Kündigungvom 28.08.2013 mit Wirkung zum
31.08.2013 beendet.
a)
11.09.2013
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 5
5
a)
HGA Real Estate GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2013 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in § 1 Abs. 1 (Firma) und 9 (Beirat).
a)
11.09.2013
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 6
6
b)
Änderung zur
a)
09.07.2014
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 125196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Burchardstraße 8, 20095 Hamburg
Krenzer
7
Prokura erloschen
Beuermann, Paul-Friedrich, Hamburg,
*XX.XX.1955
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ruf, Julia, Buchholz i.d.N., *XX.XX.1986
a)
21.10.2014
Repinski
8
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.07.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Fastlane 1. Real Estate GmbH mit
Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 106488)
verschmolzen.
a)
01.08.2016
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 11
9
Prokura erloschen
Ruf, Julia, Buchholz i.d.N., *XX.XX.1986
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Helm, Steffen, Hamburg, *XX.XX.1982
a)
17.08.2017
Krenzer
10
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.06.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der AVUS Fondsbesitz und Management
GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB
98350 B) verschmolzen.
a)
10.07.2020
Heynen
b)
Fall 13
11
Prokura erloschen
Helm, Steffen, Hamburg, *XX.XX.1982
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
a)
03.12.2020
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 125196
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Oertel, Sabine, Hamburg, *XX.XX.1972
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 12.11.2020
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der AVUS Grundstücksverwaltungs-
GmbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 99350 B)
verschmolzen.
Heynen
b)
Fall 14
12
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 30.08.2022 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag einen Teil ihres Vermögens als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die HGA RE 8.
Beteiligungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 120115) als übernehmenden Rechtsträger
übertragen.
a)
01.09.2022
Dr. Sandidge
b)
Fall 15
Abruf vom 13.03.2024