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Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Gesellschaftsvertrag vom 13.05.2009

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der HERMES Logistik GmbH & Co. KG, Hamburg (AG Hamburg HRA 71408) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 13.05.2009.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 13.05.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 13.05.2009 und der Gesellschafterversammlung der Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH vom 13.05.2009 einen Teil ihres Vermögens, nämlich den Teilbetrieb Paketdienst, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 108245) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.05.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.05.2009 und der Gesellschafterversammlung der Hermes Transport Logistics GmbH vom 27.05.2009 einen Teil ihres Vermögens, nämlich den Teilbetrieb Transportlogistik, als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Hermes Transport Logistics GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 108246) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 14.08.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkaptial) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Verwaltungsgesellschaft HERMES Logistik mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 68016) beschlossen.

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2

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2009 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.08.2009 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.08.2009 mit der Verwaltungsgesellschaft HERMES Logistik mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 68016) verschmolzen.

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Mit der Otto (GmbH & Co KG), Hamburg (AG Hamburg HRA 62024) als herrschendem Unternehmen ist am 01.02.2011 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 11.02.2011 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

7

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Fall 7

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 24.05.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100.000,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung mit der Otto (GmbH & Co KG), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 62024) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 24.05.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.05.2013 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.05.2013 Teile des Vermögens der Otto (GmbH & Co KG) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 62024) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.

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3

Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 26.06.2013 wirksam geworden.

7

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Fall 9

6

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Der mit der Otto (GmbH & Co KG), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 62024) am 01.02.2011 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 06.11.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat der Änderung zugestimmt.

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1

Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4, 7 und 10, sowie die Einfügung eines neuen § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. Der bisherige § 8 ist entfallen.

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Fall 12

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Fall 19

7

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Eintragung Nr. 23 Spalte 4 b) vom 19.12.2022 von Amts wegen berichtigt.

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Der am 01.02.2011 mit der Otto (GmbH & Co KG) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Anwachsung nunmehr mit der Otto Group GmbH & Co. KGaA, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 188101), deren Firma geändert wurde in Otto GmbH & Co. KGaA als herrschendem Unternehmen.

7

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2

Fall 44

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.09.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Hermes UK Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 156923) verschmolzen.

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Fall 45