Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102568
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
"Ad acta" 744.
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
b)
Hamburg
c)
Verwaltung eigenen Vermögens.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Döhle, Hella, Hamburg, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.09.2007
a)
27.09.2007
Kruse
2
a)
NCS Zytoservice GmbH
c)
die Erbringung erlaubnisfreier Leistungen
an medizinische und pharmazeutische
Leistungsanbieter.
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Scheel, Enno, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Boner, Thomas Detlef, Hamburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2007 mit
Änderung vom 04.04.2008 hat die Neufassung des
Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den §§
1 (Firma) und 2 (Unternehmensgegenstand).
a)
16.05.2008
Dr. Goetze
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102568
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Döhle, Hella, geb. Hahn, Hamburg, *XX.XX.1950
3
a)
ZytoService Deutschland GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 1 Abs. 1.1 (Firma) beschlossen.
a)
08.07.2008
Bremer
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 19.08.2008 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung
vom 19.08.2008 und der Gesellschafterversammlung des
jeweiligen übertragenden Rechtsträgers vom 19.08.2008 mit
der ZytoService Alster Beteiligungs GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 97631) und der ZytoService Elbe Beteiligungs
GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 97632) verschmolzen.
a)
17.09.2008
Dr. Goetze
5
b)
Geschäftsanschrift:
Mörkenstraße 43-47, 22767 Hamburg
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 21.08.2009
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Gesellschafterversammlung und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom jeweils selben Tage mit der ZytoService GmbH mit Sitz in
Hamburg (AG Hamburg HRB 87105) verschmolzen.
a)
18.09.2009
Eickhoff
6
b)
Geschäftsanschrift:
Albert-Schweitzer-Ring 18, 22045 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Hintz, Thomas, Wahlstedt, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Reichelt, Ralf Reiner, Kempenich,
*XX.XX.1960
gemeinschaftlich mit den Geschäftsführern
Thomas Boner oder Enno Scheel.
Bestellt
Geschäftsführer:
a)
01.06.2010
Thomas
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 102568
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schaecke, Mirco, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Tuschen, Guido Franz, Neuss, *XX.XX.1964
gemeinschaftlich mit den Geschäftsführern
Thomas Boner oder Enno Scheel.
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
29.12.2016
Bremer
b)
Fall 8
8
b)
Mit der ZytoService Beteiligungs GmbH, Hamburg (AG
Hamburg HRB 140278) als herrschendem Unternehmen ist
am 26.04.2017 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen
worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
04.05.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
15.05.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 9
9
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hintz, Thomas, Klein Rönnau, *XX.XX.1960
a)
26.01.2018
Thomas
10
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Jentsch, Armin Alfred, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Geschäftsführer:
Sundermann, Pia Maria, Hamburg, *XX.XX.1978
a)
14.03.2018
Thomas
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 102568
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Boner, Thomas Detlef, Hamburg, *XX.XX.1962
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Scheel, Enno, Hamburg, *XX.XX.1965
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Tuschen, Guido Franz, Neuss, *XX.XX.1964
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Reichelt, Ralf Reiner, Kempenich,
*XX.XX.1960
11
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Jentsch, Armin Alfred, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
05.01.2022
Thomas
12
b)
Geändert Vertretung, nun
Geschäftsführer:
Sundermann, Pia Maria, Hamburg, *XX.XX.1978
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert Vertretung, nun
Geschäftsführer:
Dr. Schaecke, Mirco, Hamburg, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.12.2022
Thomas
Abruf vom 06.03.2024