Amtsgericht Neuruppin
Ausdruck Handelsregister B
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HRB 9014 NP
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AdrenoMed AG
b)
Hohen Neuendorf
Geschäftsanschrift:
Bahnhofstraße 10, 16556 Hohen
Neuendorf OT Borgsdorf
c)
Erforschung und Entwicklung von
Arzneimitteln
100.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Karasch, Siegmund, *XX.XX.1965,
Berlin
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 28.05.2009 mit Än-
derung vom 25.08.2010
a)
20.10.2010
Steineke
2
b)
Hennigsdorf
150.000,00 EUR
b)
Nicht mehr Vorstand:
a)
a)
24.03.2011
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Neuendorfstraße 19a, 16761 Hen-
nigsdorf
1. Karasch, Siegmund
Vorstand:
2.
Dr. Bergmann, Andreas, *XX.XX.1961,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
3.
Dr. Wegener, Bernd, *XX.XX.1947,
Mainz
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.12.2010 ist das
Grundkapital auf 150.000,00 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in
vollem Umfang durchgeführt. Die
Satzung ist geändert in § 4 (Grund-
kapital und Aktien). Der Sitz der
Gesellschaft ist nach Hennigsdorf
verlegt worden und die Satzung in
§ 1 (Firma und Sitz) entsprechend
geändert.
Steineke
3
550.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.12.2010 ist das
Grundkapital auf 550.000,00 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in
vollem Umfang durchgeführt. Die
Satzung ist geändert in § 4 (Grund-
kapital und Aktien).
a)
16.06.2011
Steineke
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.12.2011 wurde
die Satzung der Gesellschaft in §
13(1) (Vergütung des Aufsichtsra-
tes) geändert.
a)
06.01.2012
Rose
5
690.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.12.2011 ist das
Grundkapital um bis zu 140.000,00
EUR auf bis zu 690.000,00 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in
vollem Umfang durchgeführt. Die
Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.02.2012 ge-
ändert in § 4 (Grundkapital und Ak-
tien).
a)
24.02.2012
Dr. Schönherr
6
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.01.2013 wurde
die Satzung in § 4 (Grundkapital
a)
19.03.2013
Dr. Schönherr
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
und Aktien) um Absatz (5), betref-
fend genehmigtes Kapital, ergänzt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.01.2013 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital bis zum 23.01.2018
durch Ausgabe neuer auf den Na-
men lautender Stückaktien gegen
Bareinlagen, ganz oder in Teilbe-
trägen, einmal oder mehrmals um
bis zu insgesamt EUR 345.000,00
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2013/I)
7
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.05.2013 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital und
Aktien) geändert worden.
b)
a)
16.05.2013
Steineke
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 07.05.2013 um bis zu
345.000,00 EUR zur Sicherung
von Umtauschrechten der Gläubi-
ger von Wandelschuldverschrei-
bungen, zu deren Ausgabe der Vor-
stand von der Hauptversammlung
am 07.05.2013 ermächtigt wurde,
bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2013/I)
8
b)
Geschäftsanschrift:
Neuendorfstraße 15 a, 16761 Hen-
nigsdorf
a)
02.07.2013
Fritze
9
790.000,00 EUR
a)
Auf Grund der am 07.05.2013
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2013
100.000 Bezugsaktien ausgege-
ben. Das Grundkapital beträgt jetzt
790.000,00 EUR. Durch Beschluss
a)
19.11.2013
Steineke
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des Aufsichtsrates vom 16.10.2013
ist die Satzung in § 4 (Grundkapital
und Aktien) geändert worden. (Be-
dingtes Kapital: 2013/I)
b)
Das am 07.05.2013 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2013 noch 245.000,00
EUR. (Bedingtes Kapital: 2013/I)
10
873.400,00 EUR
a)
Auf Grund der am 07.05.2013 be-
schlossenen Kapitalerhöhung wur-
den im Geschäftsjahr 2013 weite-
re 83.400 Bezugsaktien ausgege-
ben. Das Grundkapital beträgt jetzt
873.400 EUR. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 15.11.2013 ist
die Satzung in § 4 (Grundkapital
und Aktien) geändert worden. (Be-
dingtes Kapital: 2013/I)
a)
19.12.2013
Weiß
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das am 07.05.2013 beschlosse-
ne bedingte Kapital beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Ge-
schäftsjahr 2013 noch 161.600
EUR. (Bedingtes Kapital: 2013/I)
11
1.165.067,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.11.2013 ist das
Grundkapital auf 1.165.067,00
EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung
ist in voller Höhe durchgeführt
worden und die Satzung geändert in
§ 4 (Grundkapital und Aktien).
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 15.11.2013 ist die
Satzung in § 4 Abs. 5 (Genehmig-
tes Kapital) geändert worden.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
16.01.2014
Rahn
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15.11.2013 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 23.01.2018 durch
Ausgabe neuer auf den Namen lau-
tender Stückaktien gegen Barein-
lagen, ganz oder in Teilbeträgen,
einmal oder mehrmals um bis zu
436.700,00 EUR zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2013/I)
12
1.456.733,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.04.2014 ist das
Grundkapital auf 1.456.733 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in
voller Höhe durchgeführt. Durch
Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.04.2014 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 Abs. 1 und 2 (Grund-
kapital und Aktien).
a)
24.07.2014
Weiß
13
1.673.399,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.04.2014 ist das
a)
29.09.2014
Weiß
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital um weitere 216.666 €
auf 1.673.399 EUR erhöht und die
Satzung geändert in § 4 Abs. 1 und
2 (Grundkapital und Aktien). Die
Kapitalerhöhung ist in voller Höhe
durchgeführt.
14
1.747.732,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
15.11.2013 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 74.333,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsra-
tes vom 26.02.2016 ist die Satzung
geändert in § 4 Abs. 1, 2, 5 (Grund-
kapital und Aktien). (Genehmigtes
Kapital 2013/I)
b)
Das Genehmigte Kapital 2013/I be-
trägt noch 362.367,00 EUR.
a)
16.03.2016
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
15
1.807.291,00
EUR
1.
Witzmann, Nicole, *XX.XX.1989,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.07.2016 ist die
Satzung geändert in § 6 (Geschäfts-
ordnung und Beschlussfassung des
Vorstands, Geschäftsführung).
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
15.11.2013 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 59.559,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss vom 07.07.2016
ist die Satzung geändert in § 4
(Grundkapital und Aktien). (Geneh-
migtes Kapital 2013/I)
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt
noch 302.808,00 EUR (Genehmig-
tes Kapital 2013/I)
a)
23.08.2016
Weiß
16
1.903.602,00
EUR
b)
Änderung zu Nr. 2:
a)
a)
18.11.2016
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mer
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Dr. Bergmann, Andreas
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 3:
Vorstand:
Dr. Wegener, Bernd
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
15.11.2013 erteilten Ermächtigung
hat der Vorstand am 21.09.2016 die
Erhöhung des Grundkapitals um
mindestens 67.545,00 EUR und bis
zu 115.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe
von 96.311,00 EUR durchgeführt.
(Genehmigtes Kapital 2013/I)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 02.11.2016 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital und Ak-
tien).
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt
noch 206.497,00 EUR. (Genehmig-
tes Kapital 2013/I)
Weiß
17
2.087.764,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
16.03.2017
Dr. Sonnenberg
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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2
3
4
5
6
7
15.11.2013 erteilten Ermächtigung
hat der Vorstand am 18.01.2017 die
Erhöhung des Grundkapitals um
mindestens 184.000,00 EUR und
bis zu 206.497,00 EUR beschlos-
sen. Die Kapitalerhöhung ist in Hö-
he von 184.162,00 EUR durchge-
führt. (Genehmigtes Kapital 2013/I)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 02.03.2017 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital und Ak-
tien)
b)
Das Genehmigte Kapital beträgt
noch 22.335,00 EUR. (Genehmig-
tes Kapital 2013/I)
18
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 26.04.2017 wurde
die Satzung in § 4 (Grundkapital
und Aktien) geändert.
a)
06.06.2017
Dr. Sonnenberg
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital vom
24.01.2013 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2013/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
26.04.2017 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 25.04.2021 durch
Ausgabe neuer auf den Namen lau-
tender Stückaktien gegen Bareinla-
gen, ganz oder in Teilbeträgen, ein-
mal oder mehrmals um bis zu ins-
gesamt EUR 1.000.000,00 zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital 2017/I)
19
2.271.927,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
26.04.2017 erteilten Ermächtigung
hat der Vorstand am 22.06.2017 die
Erhöhung des Grundkapitals um
a)
29.08.2017
Dr. Sonnenberg
31.01.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mindestens 180.000,00 EUR und
bis zu 200.000,00 EUR beschlos-
sen. Die Kapitalerhöhung ist in Hö-
he von 184.163,00 EUR durchge-
führt (Genehmigtes Kapital 2017/I)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 27.07.2017 wurde die Satzung
geändert in § 4 (Grundkapital und
Aktien).
b)
Das genehmigte Kapital beträgt
noch 815.837,00 EUR (Genehmig-
tes Kapital 2017/I)
20
2.482.766,00
EUR
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Dr. Wegener, Bernd
Vorstand:
4.
Dr. Möller, Gerald, *XX.XX.1943, Hei-
delberg
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
26.04.2017 erteilten Ermächtigung
hat der Vorstand am 14.12.2017 die
Erhöhung des Grundkapitals um
mindestens 196.776,00 EUR und
bis zu 214.641,00 EUR beschlos-
a)
14.02.2018
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
sen. Die Kapitalerhöhung ist in Hö-
he von 210.839,00 EUR durchge-
führt. (Genehmigtes Kapital 2017/I)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
16.01.2018 ist die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital und Aktien).
b)
Das genehmigte Kapital beträgt
noch 604.998 ,00 EUR (Genehmig-
tes Kapital 2017/I)
21
2.562.232,00
EUR
a)
Auf Grund der am 07.05.2013
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2017
79.466 Bezugsaktien ausgege-
ben. Das Grundkapital beträgt jetzt
2.562.232,00 EUR. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
24.01.2018 ist die Satzung geändert
in § 4 (Grundkapital und Aktien)
(Bedingtes Kapital: 2013/I)
a)
14.02.2018
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das bedingte Kapital beträgt nun-
mehr 82.134,00 EUR. (Bedingtes
Kapital 2013/I)
22
3.942.952,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.11.2018 ist das
Grundkapital um 1.380.720,00
EUR auf 3.942.952,00 EUR erhöht
und die Satzung neu gefasst, ins-
besondere geändert in § 4 (Grund-
kapital und Aktien). Die Kapitaler-
höhung ist in voller Höhe durchge-
führt.
b)
Das genehmigte Kapital vom
26.04.2017 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2017/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
15.01.2019
von Jutrzenka
31.01.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
21.11.2018 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital einmalig oder mehr-
mals bis zum 13.11.2023 um insge-
samt bis zu 394.295,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 394.295 auf
den Namen lautenden Stückakti-
en gegen Bareinlagen zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.11.2018 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital einmalig oder mehr-
mals bis zum 13.11.2023 um insge-
samt bis zu 433.724,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 433.724 auf
den Namen lautenden Stückaktien
der Gattung Common gegen Bar-
einlagen zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2018/II)
31.01.2024
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HRB 9014 NP
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 07.05.2013 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr. (Bedingtes Kapital: 2013/I)
23
b)
Vorstand:
5.
Dr. Schneider-Mergener, Jens,
*XX.XX.1956, Berlin
Vorstand:
6.
Dr. Zimmermann, Jens, *XX.XX.1960,
Schönefeld
a)
12.09.2019
Schwabe
24
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 30.10.2019 ist die
Satzung geändert in Ziffer IV. 7.1
(Aufsichtsrat).
a)
13.12.2019
Gruß
25
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Dr. Möller, Gerald
a)
13.02.2020
Schwabe
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 2:
Vorstand:
Dr. Bergmann, Andreas
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
26
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Dr. Schneider-Mergener, Jens
a)
02.11.2020
Schwabe
27
4.910.311,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.11.2020 ist das
Grundkapital um 967.359,00 EUR
auf 4.910.311,00 EUR erhöht und
die Satzung neu gefasst, insbeson-
dere geändert in § 3 (Grundkapital
und Aktien) und § 4 (Aktien). Die
Kapitalerhöhung ist in voller Höhe
durchgeführt.
b)
a)
16.12.2020
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
21.11.2020 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.11.2020 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats einmalig
oder mehrmals bis zum 31. Dezem-
ber 2021 um insgesamt bis zu EUR
288.144 durch Ausgabe von bis zu
288.144 auf den Namen lautende
Stückaktien der Gattung Serie E ge-
gen Bareinlagen zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2020/I)
Das genehmigte Kapital vom
21.11.2020 ist geändert worden.
(Genehmigtes Kapital 2018/II)
28
b)
Die Eintragung betreffend lfd.
Nr.27, Spalte 6 b) ist von Amts we-
a)
26.12.2020
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Das genehmigte Kapital vom
21.11.2018 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2018/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.11.2020 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats einmalig
oder mehrmals bis zum 31. Dezem-
ber 2021 um insgesamt bis zu EUR
288.144 durch Ausgabe von bis zu
288.144 auf den Namen lautende
Stückaktien der Gattung Serie E ge-
gen Bareinlagen zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2020/I)
Das genehmigte Kapital vom
21.11.2018 ist geändert worden.
(Genehmigtes Kapital 2018/II)
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Vorstand:
7.
Dr. Baiker, Wolfgang, *XX.XX.1960,
Volxheim
a)
04.02.2021
Schwabe
30
b)
Nicht mehr Vorstand:
7. Dr. Baiker, Wolfgang
a)
18.08.2021
Schwabe
31
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.09.2021 ist die
Satzung geändert in Ziffer IV. 7.1
(Aufsichtsrat).
a)
10.09.2021
Zahlbaum
32
b)
Vorstand:
8.
Dr. Jones, Richard, *XX.XX.1972,
Farnham, Surrey/Vereinigtes König-
reich
a)
27.04.2022
Schwabe
33
b)
a)
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
6. Dr. Zimmermann, Jens
07.07.2022
Schwabe
34
Nicht mehr Prokurist:
1. Witzmann, Nicole
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.08.2022 ist der
Gesellschaftsvertrag geändert in
Ziffer 3.3. und Ziffer 3.4.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
24.08.2022 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats ein-
malig oder mehrmals bis zum 1.
Juni 2027 um insgesamt bis zu
736.547,00 Euro durch Ausgabe
von bis zu 736.547 auf den Namen
lautende Stückaktien der Gattung
Common gegen Bareinlagen zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2022/
I)
a)
04.10.2022
Zahlbaum
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital vom
20.11.2020 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2020/I)
35
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.07.2023 ist die
Satzung geändert in Ziffer 13 (Ort
und Einberufung) und Ziffer 14
(Teilnahme und Ausübung des
Stimmrechts).
a)
17.07.2023
Zahlbaum
36
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. Bergmann, Andreas
a)
14.12.2023
Schwabe
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