Amtsgericht Neuruppin
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.02.2024
HRB 13694 NP
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ENERTRAG SE
b)
Dauerthal, Gemeinde Schenken-
berg
Geschäftsanschrift:
Gut Dauerthal 3, 17291 Dauerthal
c)
- Der Bau von Energieanlagen,
Kraftwerken und Immobilien,
- der Handel mit Energieanlagen
und Kraftwerken sowie mit Strom
und Wärme,
- die Erbringung von Ingenieur-
leistungen für Entwicklung, Pla-
nung, Bau und Betrieb von Ener-
gieanlagen und Kraftwerken,
- die Erzeugung und Verteilung
von Energie,
- alle sonstigen Leistungen auf
dem Gebiet der Energiewirtschaft
einschließlich der Umsetzung en-
5.800.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind zwei oder mehrere Vorstands-
mitglieder bestellt, so wird die Ge-
sellschaft durch den Vorstandsvorsit-
zenden einzeln oder durch ein Vor-
standsmitglied zusammen mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder mit
einem Prokuristen vertreten. Der Auf-
sichtsrat kann alle oder einzelne Vor-
standsmitglieder zur Einzelvertretung
ermächtigen und/oder in den vom
Gesetz gezogenen Grenzen (§ 112
AktG) von den Beschränkungen des §
181 BGB befreien.
b)
Vorstandsmitglied:
1.
Hagedorn, Simon, *XX.XX.1984, Ber-
lin
1.
Altrichter, Bastian, *XX.XX.1982,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
2.
Christen, Jens, *XX.XX.1966, War-
nitz (Oberuckersee)
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
3.
Schrenick, Rolf, *XX.XX.1971, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
Europäische Gesellschaft
Satzung vom: 30.04.2021
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der ENERTRAG Aktienge-
sellschaft mit Sitz in Dauerthal, Ge-
meinde Schenkenberg (Amtsgericht
Neuruppin, HRB 5036) auf Grund
des Umwandlungsbeschlusses vom
15.12.2021.
a)
06.01.2022
Baum
04.02.2024
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Ausdruck Handelsregister B
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HRB 13694 NP
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ergiesparender Techniken und
Bauweisen,
- die Beratung von und die Betei-
ligung an anderen Unternehmen
vorgenannter Branchen, die Über-
nahme der Geschäftsführung in
diesen Unternehmen sowie alle
damit im Zusammenhang stehen-
den Lieferungen und Leistungen.
Vorstandsmitglied:
2.
Dr. Hering, Gunar, *XX.XX.1972, Ber-
lin
Vorstandsmitglied:
3.
König, Matthias, *XX.XX.1968, Prenz-
lau
Vorstandsvorsitzender:
4.
Müller, Jörg, *XX.XX.1964, Nechlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
2
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 11.05.2022 ist der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 6
a)
16.05.2022
Zahlbaum
04.02.2024
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HRB 13694 NP
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
(Der Vorstand), § 7 (Der Aufsichts-
rat), § 9 (Willenserklärungen des
Aufsichtsrates), § 10 (Der Vorsit-
zende des Aufsichtsrates und seine
Stellvertreter), § 13 (Sitzungen und
Beschlussfassung), § 15 (Einberu-
fung der Hauptversammlung) und §
20 (Geschäftsjahr, Jahresabschlüs-
se, Entlastung des Vorstandes und
des Aufsichtsrates).
3
b)
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender:
4. Müller, Jörg
Änderung zu Nr. 2:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Hering, Gunar, *XX.XX.1972, Ber-
lin
a)
14.07.2022
Schwabe
4
Nicht mehr Prokurist:
2. Christen, Jens
a)
23.08.2022
Schwabe
04.02.2024
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HRB 13694 NP
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
4.
Sowa, Christoph, *XX.XX.1964, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
05.10.2022
Schwabe
6
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 22.11.2022 ist die
ENERTRAG Agrar GmbH (Amts-
gericht Neuruppin, HRB 8692 NP)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Gesell-
schaft verschmolzen.
a)
08.12.2022
Zahlbaum
7
c)
- Entwicklung, Bau und Betrieb
von Energieanlagen, Kraftwerken
und Immobilien,
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.08.2023 ist der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 2
(Gegenstand) und § 4 (Grundkapi-
tal und Aktien).
a)
03.08.2023
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
- Handel mit Energieanlagen,
Kraftwerken, Energie und Ener-
gieträgern,
- Erzeugung und Verteilung von
Energie und Energieträgern,
- Erbringung von Dienstleistungen
in den vorgenannten Bereichen,
- Beratung von und die Beteili-
gung an anderen Unternehmen
vorgenannter Branchen, die Über-
nahme der Geschäftsführung in
diesen Unternehmen sowie alle
damit im Zusammenhang stehen-
den Lieferungen und Leistungen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
01.08.2023 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrates das
Grundkapital der Gesellschaft bis
zum 03.08.2028 gegen Bar- und/
oder Sacheinlage einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu
2.900.000 EUR zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre aus-
geschlossen werden kann. (Geneh-
migtes Kapital 2023/I)
04.02.2024
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