Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.04.2024
HRB 15349 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GeoClimaDesign Group AG
b)
Fürstenwalde/Spree
Geschäftsanschrift:
Mühlenbrücken 3-5, 15517 Fürs-
tenwalde/Spree
c)
Der Bau und/oder der Erwerb so-
wie die Vermietung und Verpach-
tung von Immobilien, die unter
Verwendung geothermischer Ka-
pillartechnik das Raumklima ener-
giesparend designen; die Vermie-
tung und Verpachtung von Kraft-
werken, die unter Ausnutzung von
Geothermik und biologischen Er-
zeugnissen regenerative Energie
schaffen; die Beteiligung an Im-
mobilienfirmen oder Kraftwerkfir-
men, die vorgenannte Ausrichtun-
gen haben.
2.610.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Orth, Friedrich, *XX.XX.1944, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 11.05.2007
zuletzt geändert durch Beschluss
vom 02.05.2013
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 29.10.2014 ist der
Sitz der Gesellschaft von Osna-
brück (Amtsgericht Osnabrück,
HRB 207658) nach Fürstenwal-
de/Spree verlegt und die Satzung
geändert in Abschnitt I. Nummer 1
Satz 2 (Sitz).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.12.2011 ermächtigt das Grund-
kapital zu erhöhen. Die Ermäch-
tigung besteht mit der Maßgabe
der Zustimmung des Aufsichtsrats
und der Erhöhung gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmalig um insgesamt bis zu
a)
13.04.2015
Welzenbacher
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
31.07.2007
06.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1.000.000,00 EUR durch Ausgabe
von insgesamt bis zu 1.000 neuen
auf den Inhaber lautenden Nennbe-
tragsaktien zu je 1.000 EUR Nenn-
betrag. Der Vorstand ist berechtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das gesetzliche Bezugsrecht der
Aktionäre im Fall von Spitzenbeträ-
gen auszuschließen. Der Vorstand
ist ferner ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats die weite-
ren Einzelheiten der Durchführung
der Kapitalerhöhung aus dem ge-
nehmigten Kapital festzulegen.
Das genehmigte Kapital beträgt
nach teilweiser Ausschöpfung
noch 390.000,00 EUR. Die Er-
mächtigung endet mit Ablauf des
31.12.2014. (Genehmigtes Kapital
2011/I)
2
b)
Die außerordentliche Hauptver-
sammlung vom 18.04.2016 hat die
a)
13.05.2016
Saße
06.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Aufhebung des genehmigten Kapi-
tals 2011/I und die Ermächtigung
betreffend das genehmigte Kapital
I/2016 beschlossen; die Satzung ist
hinsichtlich des genehmigten Kapi-
tals entsprechend geändert in Ab-
schnitt II Ziffer 5. (Genehmigtes
Kapital 2016/I)
Das genehmigte Kapital vom
20.12.2011 ist aufgehoben. (Geneh-
migtes Kapital 2011/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der außerordentlichen Hauptver-
sammlung vom 18.04.2016 er-
mächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 13.05.2021
durch Ausgabe neuer auf den Na-
men laufender Nennbetragsakti-
en gegen Bar - oder Sacheinlagen,
ganz oder in Teilbeträgen von min-
destens 50.000,00 EUR, einmal
oder mehrmals, um bis zu insge-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
samt 1.178.000,00 EUR zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital I/2016).
Über den Ausschluss des Bezugs-
rechts, den Inhalt der Aktienrech-
te und die weiteren Bedingungen
der Aktienausgabe einschließlich
des Ausgabebetrages entscheidet
der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats. Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, die Fassung der Sat-
zung nach vollständiger oder teil-
weiser Durchführung der Erhöhung
des Grundkapitals aus dem Geneh-
migten Kapital I/2016 oder nach
Ablauf der Ermächtigungsfrist an-
zupassen. (Genehmigtes Kapital
2016/I)
3
2.685.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
mit Beschluss des Vorstands vom
a)
10.06.2016
Saße
06.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
02.06.2016 und Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 02.06.2016 die
Erhöhung des Grundkapitals um
75.000,00 EUR auf 2.685,000,00
EUR beschlossen; die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 02.06.2016 ist die Satzung ge-
ändert in Abschnitt II Ziffer 5 und
Ziffer 6 Satz 1 (Grundkapital und
Aktien).
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 18.04.2016 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
1.103,000,00 EUR. Die Ermäch-
tigung endet mit Ablauf des
13.05.2021. (Genehmigtes Kapital
2016/I)
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Ein-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
4
2.750.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2016) ist
mit Beschluss des Vorstands vom
30.06.2016 und Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 30.06.2016 die
Erhöhung des Grundkapitals um
65.000,00 EUR auf 2.750,000,00
EUR beschlossen; die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 30.06.2016 ist die Satzung ge-
ändert in Abscnitt II (Grundkapital
und Aktien) Ziffer 5. (Genehmigtes
Kapital 2016/I)
b)
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 18.04.2016 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
1.038.000,00 EUR. Die Ermäch-
a)
08.07.2016
Saße
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tigung endet mit Ablauf des
13.05.2021. (Genehmigtes Kapital
2016/I)
5
3.200.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2016/I) ist
mit Beschluss des Vorstands vom
18.11.2016 und Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 21.11.2016 die
Erhöhung des Grundkapitals um
450.000,00 EUR auf 3.200.000,00
EUR beschlossen; die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 21.11.2016 ist die Satzung ge-
ändert in Abschnitt II (Grundkapital
und Aktien) Ziffer 5. (Genehmigtes
Kapital 2016/I)
b)
a)
08.12.2016
Saße
06.04.2024
Seite 7 von 9
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.04.2024
HRB 15349 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Satzung
vom 18.04.2016 ermächtigt das
Grundkapital zu erhöhen. Das ge-
nehmigte Kapital beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch
588.000,00 EUR. Die Ermäch-
tigung endet mit Ablauf des
13.05.2021. (Genehmigtes Kapital
2016/I)
6
1.
Wilhelm, Maria, *XX.XX.1979, Lan-
gewahl
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
27.09.2017
Brose
7
3.788.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2016 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2016/I) ist
mit Beschluss des Vorstands vom
a)
08.11.2017
Saße
06.04.2024
Seite 8 von 9
Amtsgericht Frankfurt (Oder)
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 06.04.2024
HRB 15349 FF
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
28.09.2017 und Zustimmung des
Aufsichtsrates vom 29.09.2017 die
Erhöhung des Grundkapitals um
588.000,00 EUR auf 3.788.000,00
EUR beschlossen; die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates
vom 29.09.2017 ist die Satzung ge-
ändert in Abschnitt II (Grundkapital
und Aktien) Ziffer 5. (Absatz 2 der
Ziffer 5 ist gelöscht). (Genehmigtes
Kapital 2016/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
18.04.2016 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2016/I)
8
a)
Geo Group AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.04.2018 ist die
Satzung geändert in Abschnitt I
Nummer 1 Satz 1 (Firma)
a)
26.04.2018
Saße
06.04.2024
Seite 9 von 9