Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 78249 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Berlin Cert - Prüf- und Zertifizier-
stelle für Medizinprodukte GmbH
an der Technischen Universität
Berlin
b)
Berlin
c)
Die Prüfung und Zertifizierung
von Medizinprodukten und die
Zertifizierung von Qualitätsma-
nagementsystemen medizintech-
nischer Unternehmen nach der
Richtlinie 93/42 EWG sowie nach
EN ISO 9000 ff. bzw. EN 46000
ff., die Durchführung entwick-
lungsbegleitender Prüfungen an
Medizinprodukten einschließlich
der Erstellung von Gutachten.
125.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer in Ge-
meinschaft mit einem Prokuristen
vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Prof. Dr. Boenick, Ulrich,
*XX.XX.1936, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
07.11.2000
mit letzter Änderung vom
09.03.2001.
a)
20.08.2004
Bartels
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
15.12.2000
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 78249 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nieter, Karsten, *XX.XX.1967, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Änderung zu Nr. 2
Der Name des Geschäftsführers ist in-
folge Eheschließung geändert.
Geschäftsführer:
Nieter- Kubin, Karsten, geb. Nieter,
*XX.XX.1967, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
21.10.2005
Romroth
b)
Bl. 87 ff
3
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Nieter- Kubin, Karsten, geb. Nieter
1.
Dr.-Ing. Diesing, Peter,
*XX.XX.1967, Berlin
a)
02.10.2006
Hrymon
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 05.03.2024
HRB 78249 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
mit sich oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
4
c)
die Prüfung und Zertifizierung
von Medizinprodukten, die Zer-
tifizierung von Qualitätsmanage-
mentsystemen medizintechnischer
Unternehmen nach den geltenden
Normen bzw. europäischen Richt-
linien die Durchführung entwick-
lungsbegleitender Prüfungen an
Medizinprodukten einschließlich
der Erstellung von Gutachten so-
wie aller mit dem Gegenstand des
Unternehmens im Zusammenhang
stehender Tätigkeiten.
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Prof. Dr. Boenick, Ulrich
Geschäftsführer:
3.
Diesing, Peter, *XX.XX.1967, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Prokurist:
1. Dr.-Ing. Diesing, Peter
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 20.11.2007 ist
der Gesellschaftsvertrag geändert
in § 2 (Gegenstand), § 4 (Stammka-
pital), § 5 (Geschäftsführung und
Vertretung), § 6 (Gesellschafterver-
sammlung), § 7 (Geschäftsantei-
le), § 11 (Jahresabschluss und Ge-
winnverwendung) und § 16 (künf-
tig § 14: Schlussbestimmungen). §
12 (Lenkungsgremium) und § 13
(Haushaltsrechtliche Prüfung) sind
aufgehoben. Die Nummerierung
der folgenden Paragraphen ist ent-
sprechend geändert.
a)
28.03.2008
Wohlfeil
5
b)
a)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts
wegen wie folgt berichtigt:
Geschäftsführer:
Dr. Diesing, Peter, *XX.XX.1967, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten mit der Befugnis
Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder
als Vertreter Dritter abzuschließen
02.04.2008
Beyer
6
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
Dovestraße 6, 10587 Berlin
a)
01.07.2011
Koch
7
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Dr. Diesing, Peter
Geschäftsführer:
4.
a)
19.11.2013
Förster
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HRB 78249 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Ahnert, Uwe, *XX.XX.1966, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
8
a)
Berlin Cert - Prüf- und Zertifizier-
stelle für Medizinprodukte GmbH
b)
Geschäftsführer:
5.
Prof. Dr.-Ing. Lieback, Jan Uwe,
*XX.XX.1957, Berlin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Nicht mehr Geschäftsführer:
4. Ahnert, Uwe
2.
Behm, Peter, *XX.XX.1982, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
3.
Prommnitz, Sindy, *XX.XX.1983,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
4.
Tettke, Martin, *XX.XX.1979, Berlin
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 07.07.2016
ist der Gesellschaftsvertrag insge-
samt neu gefasst, insbesondere ge-
ändert in § 1 (Firma).
a)
12.08.2016
Semmelbeck
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Abruf vom 05.03.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
9
250.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 16.11.2018 ist
das Stammkapital um 125.000,00
EUR auf 250.000,00 EUR erhöht
und der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 4 (Stammkapital).
a)
26.11.2018
Schmidt
10
Nicht mehr Prokurist:
2. Behm, Peter
5.
Bunke, Sebastian, *XX.XX.1978, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Ge-
schäftsführer oder einem weiteren
Prokuristen
a)
26.07.2021
Förster
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Num-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
11
1.000.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss der Gesell-
schafterversammlung vom
18.02.2022 ist das Stammka-
pital um 750.000,00 EUR auf
1.000.000,00 EUR erhöht und der
Gesellschaftsvertrag geändert in § 4
(Stammkapital).
a)
23.03.2022
Schmidt
12
b)
Geschäftsführer:
6.
Lieback, Johannes, *XX.XX.1986, Ber-
lin
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
3. Prommnitz, Sindy
a)
22.09.2022
Förster
05.03.2024
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