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Heinz-Jür
en
Temmel
ist--
erloschen.
Die
Prokura
für
Gerd
_
2
Ma
ckenroth
ta
d
Heinz-Jürgen
Vocht,
Hannover,
Horst
Jünke
ist
nunmehr
adentliches
Vorstands-
IR
2.
i,1980
Er
vertritt
mit
einem
Vor-
mitglied.
.
ap
standsmitglied
oder
einem
-
anderen
Prokuristen,.
_
'
b)
Br.
32
if.
der
Zei
See
.
Reg
ca
RS102
Kartei
hrB
DO
.
ze
Zr
.
NS
Druck
KATH,
1
Berlin
38
-
4000
2.
78
;
.
.
.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Vorstand
oder
Persönlich
haftende
:
Gesellschafter
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
Die
Prokura
für
Dr.
Otto-Hermann
Schütze
ist-
erloschen,
Die
Prokura_
für
Dr.
Heinrich
Kl
st
|
Hauptniederlassungen
und
die
Zweigniederlassun
Aktiengesellschaft
Meta
oslar,
beschränkt
worden.
.
Die
.Prokuren
für
Detrich
tein-Kaempfe
Frank
Wagner
t
sind
auf
die
Haup
tniederlassung
z
Die
Prokura-für
Herbert
Dumoni.ist
er)
|
'Prokuriste
lasswäAgen
$_
Böelf
Janssen
Hamburg,
Dieter
Rheinhold,
h
Hannover.
Prokurist
unter
Beschränkun
auf
die
Hauptniederlassungen
und
die
Zweigniederlassung
Goslar
:
Eberhard
Hoffmann,
‚Goslar.
Jeder
von
ihnen
vertritt
ge-
meinsam
mit
einem
Vorstands-
mitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen,
5
Die
an
Hans-Otto
Metzger
_
unter
Beschränkung
auf
die
Hauptniederlassungen
erteilte:
Prokura
ist
erloschen.
.
Löschen.
|
unter
Beschräße.
e
kung
auf
die
Hauptnieder-
\
er
Rn
_
Rückseite
von
Blatt_7Z__
|
2
"der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
5
7
Rechtsverhältnisse
in
De
1980
b)
HV-Beschluß
Bl.
22
££f
der
Reg.
Akten
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlun
ng
Y
Ma
10.
Juli
1980
ist
der
Vorstand
gemäs’$$
202
ff
des
Aktiengesetzes
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
bis
zum
10.
di
1985
das
Grundkapital
einmalig
oder
mshrfach
um
bis
zu
_insgesamt
35.000.
000.
-Dit
Aiirch
Ausgabe
neuer
*auf
den
Inhaber
laute
Aktien
gegen
Bar-
(genehnigtes
Kapital)
und
die
Satzung
entsprechend
geändert
Fr
$
4
Abs.4
(genehmigtes
Kapktal);
ferner
in
$
4
Abs.
2
Neueinteilung-ües
Grundkapitals),
a
8
Abs.
2
Zahl
der
Mitglieder
des
Vorstandes
a$
23
„Abs.
3
(St
nnrecht).
|
einlagen
zu
erhöhen
|b)
B1.43
a)19.Oktober
1981
b)
Bl.A7
Sf
8
Fortsetzung
auf
dem
___ten
Bla
Lädt...
u
ee
Bir
ee
A
n.
HRB321
Amtsgericht
Charlottenburg
|
|
|
Vorstand
Ir.
Grund-
ae
r
Persönlich
haftende
Prokura'
|
in-
oder
_
esellschafter
.
Frokura
Rechtsverhältnisse
.
Tag
der
Eint
£
a-
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Siten
‚Stammkapital
-Geschäftsführer
-
Bu
“
.
)
und
Gr
ennama”
ng
|
c)
‚Gegensta
nd
des
Unternehmens
\
Abwickler
b)
Bömerkungen
Aufgrund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Er?
°
ja)
19.
Februar
-
mächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkagitals
1982
um
35.000.000
DM
auf
350.000.000
DM
düärchge-
nn
u
führt,
Durch
Beschluß
er
00,000
Mi
stenge
Warn
28.
Januar
1982
ist
$
4
(runsgmätel/Einteitue
.
-Die
Prokuren
für
Dr.
Eberhard
Hirsch,
Hamburg
.
und.
Dr,
Herbert
Sievers,
Hannover,
sind
erloschen,
der
Satzung
geändert.
B
Beschluß
‚Assessor
Jörg
Stehann
ist
}
Satzung
’
Bl.
61-71
cht_mehr
Vorstands-
ja)
8.
Juli
1982
Mhufo
|b)
Blatt/103
££
-
iker|
Unter
Beschränkung
auf
die
|
Dr.
Ekkehard“.
|
Hauptniederlassungen
:
E
‚Greinacher,
"Heinrich
Sikora,
Bremen,
:[
Hannover
rtritt
emeinschaftlich_
em
Vorstandsmitglied
oder
eirfiem
Prokuristen,
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
von
.
la)
26.August
1982
:{
7.
Juli
.1982
ist
die
Satzung
ergänzt
in
$h
|.
.....h
durch
Absatz
4
(genehmigtes
Kapital).
Wim
‚Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
mit
Zustimmung.
b)
HV-B
‘hl
‚des
Aufsichtsrates
bis
zum
7.
Juli
1987
das
:
|)
m
278
re
Grundkapital
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
;|
:
guizune
„»
zu
insgesamt
50.000.000
DM
(in
Worten;
fünfzig
|
71-1254
6
Millionen
Deutsche
Mark)
durch
Ausgabe
neuer
u
5-
3
f-
den
Inhaber
lautender
Aktien
im
Nennbetrag
|,
.
-.
22
_
O
DM
geg
zen
Bareinlag
en
zu
erhöhen
T
die
Bedingungen
der
Aktien-
scheiden.
a)
8.
Oktober
.,
„1982
dh
b
5
b)
In.
Urach
ist
eine
Zweig-
niederlassung
unter
der
-
Firma
PREUSSAG
Aktiengesellsch
__
richtet.
tsgericht
‚Reutlingen
IR
525
=
Unter
Beschränkung
auf
die
.
Hauptniederlassungen
und
die
:
Zweigniederlassung
in
Goslar:
|
|
Dipl.-Ing.
Lothar
Leder,
.
1
Goslar,
-
Er
vertritt
gemeinsam
mit
eineh
Vorstandsmitgliede
oder
mit
einem
anderen
Prokuristen,.
a
DE
u
=
m
R
\
Die
Prokura
Far
einri
h
a
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ar
|
ist
auf
die
Hauptniederlassungen
rn
;
En
“
beschränkt
worden.
'JVA
Tegel
Lädt...
A
tsgericht
Charlottenburg
.
.
|
Bu
B
u
Ze
"Rückseite
von
Blatt
_®
Grund-
Persönlich
haftende
.
oder
-
Gesellschafter
..
Prokura
.
-
i
a)
Tas
der
Eintragung”
‚hd
Unterschrift
„S)_
Bemerkungen
Vorstand
n
|
u
a)
Firma
Un
a
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Sitz
Stammkapital
Geschäftsführer
c)
Gegenstand"des
Unternehmens
..
Abwickler
Unter.
Beschränkung
auf
die
ü
ä
ic)
;andsmitgli
a)
17..
November
A
Hauptniederlassungen
und
die
.
1983
\
ZuetentederTassung
in
Goslar:
|
2
|
ar
5
Klaus
Janßen,
Goslar.
Er
vertritt
die
Gesellschaft
|
|
b)
Blatt
154
ff
|
gemeinsam
mit
einem
Vorstands
mitglied
oder
mit
einem
an-
_
:
deren
Prokuristen.
\
Die
Prokuren
für
_
Prof,
Dr.
Gerhard
Gunzert
I
und
°
zberhard.
Hoffmann,
-
Be
«
ad
erloschen.
j
..
j
|
|
Aufgrund
der
in
der
Satzung
enthaiterien.
Er-
a)
2.
Januar
1964
|
mächtigung
.
ist:
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
E
"um:50,s000;000
DM
auf
400;000,;000
DM
(in.Worten:|
:
WERE
4
vierhundert
Millionen)
durchgeführt.
.
Durch
Besehlun
des
Aufsichtsrats
vom
17.
Novembe
|
1983
ist
$
4
‚(Gründkapital/Einteilung).
geändert
b)
Beschluß
Bl.
6-
8.
|
.Bd..
II,
Satzung
Bl.
ste,
Bd,
II
Un&er
Beschränkung
auf
die
nn
0
|
a)
19.
März
1984
Kauptniederlassungen
und:
die
Bu
.
:
|
1
Zweigniederlassung
Goslar;
"
.
But
Dr.-Ing.
Günther
Bruhn,
_
Er
vertritt
zemeinsam
mit
-
|.
|
b)
Blatt
19
ff
einem
Vorstandsmitglied.oder
_
nn
Prokuristen,
einem
anderen
u
.
Be
.
in
Dieter
Rheinhold
.
2
j
”
0
ist
auf
das
Gesamtunternehmen
erweitert
worden,
Die
Prokuren
für
Karl
Müseler
und
_
“
Sn
wor
|_Ernst
Hosterbach.
j
.
en
sind
erloschen,
—
Bi
-
Fortsetzung
auf
dem
--
=.
#
BE...
2
nn
Lädt...
en
.
’
0
,
.
1
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
|
=
L
u
N.
-
-
-
\
u
Tausender
Aniitsgericht
Charlottenburg
|
.|:
13579
Nr,
j
“u
zu
.
u
:
Vorstand
jer
2)
Fiitea
.
Grund-
Persönlich
haftende
zin-
j
Io
.
oder.
esellschafter
ur
-
tra-
|
°
b)
Sitz
°
|
Stammkapital
|
Geschäftsführer:
2)
Ta
Fler
Eintragung
ung
-
€)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
-
Abwickler
5)
Bemerkungen
a).20.
August
1984
;;
b)
Beschluß
.
Blatt
30
f£.
‘11.
Juli
1984
ist
die
ateune
geändet
=
‘|
in
$
4,
ergänzt
durch
die
Absätz
und
°
5
(genehmigtes
Kapital)
und
dem“Absatz
6
(bedingtes
Kapital).
Der
Vorstand
ist
gemäß
$$-202
ff.
des
Aktien-
.
gesetzes
ermächtigt,
mir
Zustimmung
des
Auf-
.
sichtsrates
bis
zum
Juli
1989
das
Grund-
kapital
einmalig
oder
mehrfach
um
bis
zu
ins-
ten
nn.
Zu
.
Br
.
gabe.
neuer
rg
den
Inhaber
lautender
Aktien
im
Nennbetrag
von
je
50,--
DM
gegen
Barein-
ubep-&en
erhöhen
(genehmigtes
Kaital)
und
über-üen
Inhalt
der
Aktienrechte
und
die
Be-
.
disigungen
der
Aktienausgabe
zu
entscheiden,
-
In
Höhe
von
5.000.000.
DM
(in
Worten:
fünf,
Millionen
Deutsche
Mark)
kann
das
Bezugs-
\
|
recht
der
Aktionäre
ausgeschlossen
werden,“
-
um
.die
aus
dem
genehmigten
Kapital
ge-
schaffenen
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an
Arbeitnehner
der
Ge-
sellschaft
ausgeben
zu
können,
.
Das
Grundkapital
ist
weiter
um
bis
zu
|
-
50,000,000_DM
(in
Worten:
fünfzi
illionen
Deutsche
Mark)
bedingt
erhöht
(bedängtes
Ka-
pital).
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nr
soweit
durchgeführt,
wie
die
Inhaber
von
st
ionsscheinen
aus
den
aufgrund
des
Be-
.
schlusses
der
Hauptversammlung
vom
11.
Juli
1984
arbrschreibe
AG
zu
begebenden
Options-
schuldverschreibungen.
einer
unmittelbaren
oder
mitteiharen
100
%igen
ausländischen
Tochtergesellzchaft
der
PREUSSAG
AG
von
‚
Ihren
Optionsreul
Unter
Beschränkung”
auf
die
Hauptniederlassungen;
Gerhard
Schacknies;
|
Barsinghausen,
Ba
Unter
"Beschränkung:
auf
die
“
:Hauptniederlassungen
und
die
welgnlederlassungen
in
Hannover
Bad
Oldesloe
und
Klaus
Tensen,.
‘Bad
Schwartau.
Unter
Beschränkung
auf
die
-
.
Hauptniederlassungen
und
die
_1'.
TEE
an
Zweigniederlassung
in
Hannover
Walter
Lange,
Darmstadt,
60
.
a)aı.
Februar
1985
:
b)Blatt
47
.££
RS
102.
Karte
JVA
Tegel
Fortsetzung
ve
Lädt...
Amtsgericht
Charlottenburg
oo.
|
Rückseite
von
Blatt
HRB
3217
Nr.
:
|
Vorstand
.
der
2)
Firma
Grund-
Persönlich
haftende
Prök
pe
Br
in-
|:
oder
Gesellschafter
rokura
.
+
hältni
-
rag
der
Eintra
ung
tra-
b)
Sitz
Stammkapital
Geschäftsführer
Rechteverhältnisse
E
Jr
Entss
gung
c)
Gegenstand
des,
Unternehmens
.
DM
|
Abwickler
b)
Bemerkungen
Noch
\
60
Jeder
von
ihnen
vertritt
.
gemeinsam
mit
einem
Vorstands
Prokuristen.
Die
Prokura
für
‚Frank
Wagner
Ist
erloschen,
a)
19.
März
1985
Wpnuer
b)
Ergänzend
eingetragen,
für
Klaus
and
Walter
p.Lange
|
erstrecken
sich
nur
auf
nur
auf
a).
23.
Juli
1985
b)
Bl.
56/58
'
i
N
Ar
t
\
i
!
\
i
DS
{
\
x
er
zur
Veräußerung
und
Bela-
stung
von.Grundstücken
ermäch
tigt.
Die
Prokura
für
Dietrich
Stein-Kaempfe
ist
auf
die
Hauptniederlassun
.
gen
beschränkt
worden,
Die
Prokura
für
Werner
Larsen
"ist
_
erloschen,
a)
l
November
1985
Aufgrund
der
in
$
4
Absatz
5
der
Satzung
ent-
.
haltenen
Ernächtigung
ist
die
Erhö
53.354.800
.DM).
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
7.Novenh
1985
ist
die
Satzung
geändert
in
$
4
(Grund-
kapital/Einteilung).
„N
Bes£hl.
Bl.
7%
Satzung
B1.79£f
Ti
Forts
etzung
auf
dem
uno.
ten
Blatt
;
.
“
L
.
A
5
IE
m
a.
„r
|
|
Lädt...
Ätatsgericht
Charlottenburg
Ein-
|.
a)
Firma
ira.
b)
Si
N
gung
|-
c)
Gegenstal:
Il
«RS
102
Karteiblatt.
HR
B.
VAT,
"2000
'
des
Unternehmens
.
..|
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
|
"
oo
j
:
Tausender
13579
Vorstand
Grund-
Persönlich
haftende
oo.
oder.
Gesellschafter
Prokura
Stammkapital
Geschäftsführer
DM
ÄAbwickler
_--
Gesamtprokurist
unter
Be-
Schränkung
auf
die
Hauptnie-.
aerlassungen:
_
Rainer
Feuerhake,
"Sehnde,
Gesamtprokurist
unter
Be-
'
schränkung
auf
die
Hauptnie-
derlassungen
und
niederlassung
Preussag
A
Bauwesen
in
Hannover;
Markwolf
Kuhn,
.
Hannover..
leder
von
ihnen
vertritt
g
snsam
mit
einem
Vorstands-
5
Led
oder
einem
anderen
"Durch
Beschluß
der
Haupt
versammlung
vom
.
2.
Juli
1986
ist
die
Satzung
geändert
in
$°11
(Aufsichtsrat)
und
ergänzt
in$
4
durch
Absatz
7
(bedingtes
Kapital).
Das
Grundkapital
ist
weiter
um
bis
zu
50.000.000
DM
(in
Worten:
fünfzig
Millionen:
emeinsam
mit
einem
Vorstands-
..
Deütsche
Mark)
bedingt
erhöht.
Die
bedingte
'
mitglied
oder
.einem
anderen
.|
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchge-
Prokuristen,
führt,
e
die
Inhaber
_
von
Optionsscheinen
-
“
.aus.den.
dt
‚grund
des
Beschlusses
der
Haupt-
‚versammlung
om
2.
Juli
1986
der.
PREUSSAG
AG
.
‚zu.
begebenden.
tionsanleihen
der
PREUSSAG.
AG.
-
selbst
oder
einer.unmittelbaren
oder
mittel-
baren
100
%igen
ausländischen
Tochtergesell-
.
schaft
der
PREUSSAG
von.
ihrem
Optionsrecht
Gebrauch
machen,
Die.
be
ngte.
‚Kapitalerhöhung
wird
ferner
nur
insoweit
Irchgeführt,
wie
die:Inhaber
von
zu
begebend
a_Wandelschuld-
verschreibungen
aufgrund
.des
"Vorgenannten
Hauptversammlungsbeschlusses
N
AG
ihr
Wandlungsrecht
ausüben,
Er,
jertritt
die:
Gesellschaft.
Rn
Dürch
Beschluß.des
Aufsichtsrats
vom
2.
Mai
1986
ist
die
Satzung
geändert,
in
$
12
.
a
(Aufsichtsrat).
oo.
.
I.
|
Zr
\
u
Die
.
Fortsetzung
Rückseite
'
a)
Tsö
der
Eintragung
Zr
und:
Unterschrift
_
b)
Bemerkungen
|»
HV-Beschluß
|!
HRB_11_499
-
7
a)
4,
Februar.
.
1986
Bl,
50
f£.;
|
Aufsichtsrats-
|
beschluß
Bl,
6,
|:
13
Satzung
li
Verschmelzungs-,
vertrag
Mi
Bl.
23
t£,
Vergleiche
Antsgericht
Icht
|
Düsseldorf
_
Lädt...
Anitso
ericht
Charlottenburg
|
Rückseite
von
Blatt
__10
.
Vorstand
|
|
HR
B
3
2
r
.
Nr.
der
2
Grund-
Persönlich
haftande
Prok
.
TE
EEE
SE
tra-
Stammkapital
Geschäftsführer
|.
Bi
„der
„Eintragung
gung
"de
€
|
Abwickler
b)
Bemerkungen
Die
PREUSSAG
Metallhandel
GmbH,
Düsse
ist
aufgrund
des
Verschmelzungsver®
-20.
Juni
1986
und
des
Beschlusses
der
Gesell-
schafterversammlung
der
PREUSSÄG
Metallhandel
GmbH
vom
20.
Juni
1986
mit
äer
PREUSSAG
Aktien-
gesellschaft,
Berlin/Hannsver,
durch
Aufnahme
nach
$
355
AktG
verschmölzen,..
—
{
Dr.
Ekkehard
‚Gz’einacher
ist
nicht
mehr
Vor-
a)
9.
Januar
.1987
.
standsmitelied.
,
b)
Blatt
70
££.
Untet-.Beschränkung
auf
die
a)
16.
Februar
Hauptnfegerlassungen:
1987
Dr.
Helmut“-Stodieck,
Winner
Hannover,
i
Er
vertritt
gemeinsan
mit
b)
BL:
76
ff.
einem
Vorstandsmit&lied
oder
‚einem
anderen
Prokuristen.
Die
Prokurafür
‘Dr,
Heinrich
Klaus
ist
er&Zöschen,
Aufgrend
des
Verschmelzungsvertrages
vom
.
Ja)
15.
April
1987
'.3.
März"1987
und
des
zustimmenden
Beschlus-
:
ses
der
Gesellschafterversammlung
der
Wanur
|
be
Quserie
GnbH
nit
an
RE
Hannover
(übe
agende
Gesellsc
t)
vom
_
gleichen
Tage
is
diese
durch
Übertragung
-
b)
en
nalzungs
:
ihres
Vermögens
auf-die
PREUSSAG
Aktien-
Bl.
BA-86;
gesellschaft,
Berlin
over
(übernehmende
Beschluß-B1.86
-
-
Gesellschaft)
mit
dieser.
gemäß
$
355
Aktien-
|
-
.
gesetz
verschmolzen,
Kohlensäure-
Industrie
GmbH
vergleiche
_
Amtsgericht
_
Hannover
__
BE
HR_B
7019
Unter
Beschränkung
auf
die
a)
3.
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1987
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Hauptniederlassungen;
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N
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“
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Er
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oder
|
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anderen
Prokuristen.
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Charlottenburg
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“
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b)
Bemerkungen
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1.
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:
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Jäck
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chafts-
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m
Vorstandsmitglied
bestellt,
Er
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-
1987
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\
Siegfried
Jäck
Gesellschaft
mit
einem
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Wecvuer
sind
erloschen.
glied
oder
mit
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b)
Bl.
106°
Unter
Beschränkun
auf
die
Hauptniederlassungen;
Heinz
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Hannover,
Er
vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
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anderen
Prokuristen,
b)
Bl.
112
‘
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8.
Juli
1988
Dr,
Erwin
Möller
ist
zum
Vorsitzenden
des
ü
Vorstandes
bestellt
worden,
-
-
Wa
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Dr,.
Ing,
E,h.
Günther
Saßmannshau
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ist
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Bl.
118
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Vorstandsmit
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1.
Dezember
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Kaufmann
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istglied,
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1988°...:;
Rainer
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Feuerhake
und
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Vorstandsmitgliedern
bestellt.
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mit
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kuristen.
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Jäck
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ist
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a)
20.
Dezember
N
1988
b)
Bl.
138.
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Des-Gimther
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|
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1989...
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sind
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für...
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HRB
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Rückseite
Lädt...
11
Äfntsgericht
Charlottenburg
|
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nn
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nn
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Rückseite
von
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Pe
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HRB
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“
der
:
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Firma
.
Grund-
Persönlich
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Ein-
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oder
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...
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der
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b)
Sitz
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Geschäftsführer
-
.
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|
c)
Gegenstand
des.
Unternehmens:
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.
.
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
Günter
Krallmann
a)
2.
März
1
89...
unter
Beschränkung
auf
die
Hauptniederlassungen,
u
Er.
‘vertritt
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
‚einem
anderen
Prokuristen.
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Die
Prokuren
für.
:
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Kropp
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Stein-Kaem
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sind
erloschen.
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$
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5
der
Satzung
ent-
""Jeltenen
‚Ermächtigung:
ist,.die
Erhöhung.
des.
Grund
kapitils
um'2.014.400
DM
auf
403.659,600
DM
durchgeführt
Zen!
tes.
Kapital
nunmehr
S
21.
0
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DM)
E
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1989
(
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Bl.
Die
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26.April.1989
.'
.
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der
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1989
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Die
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7
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1
ist
die
Satzung
geändert
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Grundstoffe
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3
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und
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|
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Kapital):
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Der-Vorstand
ist:
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502.
22.
des.
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BeschluB
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Transport-
und
Lagerwesen,|
.
z
gesetzes
ermächtigt,
fiät
Zustimmung
des
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Bl.
32,
34,
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und
Tiefbau
ein-
.
Er
sichtsrates.
bis
zum
12,
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1994
das
Grund-
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.
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'
‚kapital
einmal
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mehrfach
um
bis
zu
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Satzung
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|
.-
|:
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|
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samt
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DM
sowie
um
einen
weiteren
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Bl.
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Herstellung
von
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en
|
|
Betrag.in
Höhe.von
bis
zu
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technischen
Geräten,
2
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durch
Ausgabe.
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a
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Bereich
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.
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zu
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über
den
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der
Aktienausgabe
zu
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„Herstellung
‚ehemischer
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|
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.
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des
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von
10.000.000
DM
kann
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das
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zusammenhängender
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ausgeschloss
werden,
um
die
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dem
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Kapital
geschaffenen
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der
Ge-
sellschaft
ausgeben
zu
können.
(£genehmigtes
'
Ka
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ins
esamt
60.
000.
000
DM).
I
.
en
|
Durch
|
oo.
‚Fortsetzung
auf
dem
—
12
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1
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Hunderter
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sgericht
Charlottenburg
|
Tasszs|
.
Vorstand.
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
.
Abwickler
.
Grund-
4.
.
oder
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Stammkapital
Prokura
g
der
Eintragung
Der]
Unterschrift
b)
Bemerkungen
1989
ist
die:
‚Satzung
neu
gefaßt
in
und.
2
(Höhe/Einteilung
dee
rungen
80
a)
24.
November
1989
D)
B1.66
8.
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Ehlershausen,
_
-
Beschränk
auf
die
"Hauptniederlassungen,
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mit
einem
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einem
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_Die
Prokura
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Krallmann:
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Sn.
tn
a)
4,
Januar
1990
||
un
)
Beschl.Blatt
-
81-85
‚706.
404,309
et!
Blatt
Die
Hauptversammlung
vom
18.
Dezember
1989
‚hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
der
Ge-
-
sellschaft
um
302.744.700
DM
auf
706.404.300
Di
.
gegen
Bareinlagen
beschlossen
und:die
Satzung
‚entsprechend
geändert
in’3
4
Abs.
1
und
2
(Höhe/Einteilung
des
Gründkapitals).
üh
De
des
Grundkapitals
ist
äurchge-
i
u
T'
.
81
82
Dipl,
Kim.
_
|
Die
Prokuren
für
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°
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Eleper,
Maximilian
Ardelt,
a)
13.
Februar
N
‚Erns®
Pieper,
:
Klaus
Jansen,
N
Dr.rer.soc.
eter
Brunke,
en
41990
}
Bräunschweig,.
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Janssen,
u.
Dr.
jur.
Hansgeo
Schnitz-Eckert
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-
"Dr,
Klaus-Jürgen
_Juhnkee,
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u
'
Sie
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die-Gesellschaft
mit
\
|
einem
anderen
Vorstand
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oder
mit
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Bl.
93
ff.
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Frokuristen,
Maximilian
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erloschen.
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Brunke,
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Schmitz-Eckert
Braunschweig,
.
|
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Kurt
Stähler,
831
,
..
Bad_Harzburg
HR
102
„Xärteiblatt
HRB
Fortsetzung
Rück
seite
Lädt...
Artitsgericht
Charlottenburg
.
—.
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Bauen
Rückseite
von
Blatt.
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des
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7
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1990
blmseth
Die
Zweigniederlassungen-
in
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und
Bad
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sind
erleSchen.
ur
_
Unter
Beschränkung
auf
die
Sitze
der
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Prof.::Dr.
Wolfgang
Krajewski,
Goslar.
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‚Er
vertritt.
emeinsam.mi
Durch
Beschluß,
der
Hauptversammlung
vom
°
"
ja)
12.
Oktober
|
.
‘|
4.
Juli
1990
ist
die
Satzung
geändert
in
8
2
1990
|
(Geschäftsjahr)
‘und-$
3.
(Gegenstand):
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Dr.
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Möller
ist
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mehr
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“
mitglied,
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.
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ff,
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.
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1.
Die
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5
Jean-Pierre
.
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Gewinnung,
Erzeußung
_
“und
Verarbeitung
von
Gründ-
stoffen,
Stahl,
Nichteisen-_
Metallen
und
chemischen|
_
Erzeupnissen,
in
der
Her-
stellung
von
industrielllen
Komponenten
und
Systeme
‘im
Bau
_von
Land-
und
_Wals-
serfahrzeugen,
im
Hoch-|
und
Tiefbau,
im
Verkehris-
Transport-
und
Lagerwesen
im
Handel
und
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leistungen,
und
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..
genen
oder
in
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von
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sowie
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Zusamnenfassu
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oder
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BE
—
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.
.
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.
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2,
Die
Gesellschaft
ist
zul.
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Sn
en
:
on
:
allen
Geschäften
und
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FE
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0
..
Erreichen
des
Geschäftsr
—
.
0.
.
u
a
.
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notwendig
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erscheinen,
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“
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errichten,
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bder.
sich
daran
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*
sowie
ihre
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oder
teilweise
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.
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.
"oder
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Zweieniederlassungen
|
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2
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Tausender
|
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|
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Ätsgericht
Charlottenburg
|
.
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Tausender
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.
Vorstand
er
)
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Grund-
Persönlich
haftende
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Final:
oder
:
Gesellschafter
a)
Tag
{
a-
6b)
Sitz
Stammkapital‘
Geschäftsführer
-
upd
Unterschrift
ıng
c)
Gegenstarrd_des
Unternehmens
Abwickler
|
Zweig
iederlassungei.,
in
In--und
Ausland
zu
er=|
.
richten
sowie
Interessef:-
Gemeinschaftsverträge
und
Unternehmensverträge
‚abzuschließen,
a)
12.
November
N
1990
d)
Hezugserklärung.
Bl.
155
86
Aufgrund
des
Beschlusäes’
der
Hauptversammlung
vom
11.
Juli
1984iißer
die
bedingte
Erhöhung
‘des
Geundkapita#S
sind
in
dem
am
30.
September
‚1990
abgelaufenen
Geschäftsjahr
Bezugsaktien
'im
Nennbeträg
von
insgesamt
256.250.
DM
ausge-
'
geben.
Das
Grundkapital
ist
dfamit
um
‚256.259.
DM
auf
706.660.550
DM
erhöht,
Unter
Beschrä
g,
8
tn
‘
ha)
7.
Dezember
Hauptniederlässungen
Berlin
5
I)
7
1990
L
und
Hannover:
Rolf
Fraling,
Dins
en;
.
b)
BY.
157
££
‘
Hans-Dieter
May,
Wolfenbüttel;
I
Dr.
Yo
Ligens
Müller,
Wolfenbüttel;
Dr.
Richard
Neumann,_°
Berlin;
-
Harald
Pahl,
Salzgitter;
Dr.
Jürgen”
Selig,
Lehrte
ey
Bucho
von
Wiarda,'
Wolfenbüttel.
Jeder
von
ihnen
vertritt
_ge-
meinsam
mit
einem
Vorstands-
mitglied
oder
einem
anderen
'
Prokuristen.
=
88
|
HR
102
Karisißlatt
HR
B
>
2
\
“
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”
“nr
nl
a
“
;
LEE
BEE
Eee
BEE
EEE
u
a
‘Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amisgericht
Charlottenburg
|
|
Rückseite
von
Bla
12
H
R
=
32
1
Nr.
Vorstand
der
Grund-
Persönlich
haftende
|
Zin-
2)
Firmä
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
2)
Tag
der
Eintragung
tra-
b)
Sitz
Stammkapital
Geschäftsführer
‚Ad
Unterschrift
ung.
c)
Gegenstand"des
Unternehmens
DM
Abwickler
“Bemerkungen
1
2
ST
gg
7
88
\
Die
Prokuren
für
Jean-Pierre
Rodier
ist
nicht
mehr
Vort
a)
3.
April
1991
Heinrich
Giesecke,
mitglied.
.
Dr.
Dieter
DänzlLer
und
|
Dieter
Brettschneider
sind
erloschen.“
|
|
|
»)
51.
N73,175
Die
Prokura_
für
Durch
Beschluß
der”
Hauptversammlung
vom
a)
2.
August
Prof.
Dr.
Wolfgang
Krajewski
15.
Mai
1991
ist
die
Satzung
geändert
in
1991
ist
erloschen,
12
nmelkner
u
Wit
ther
Staip
ist
nicht
mehr
Vor-
b)
Beschluß
Bl.
188
f£.,
5
7
Die
Proküsen
für
a)
23.
September
Rolf
Fralirne,
und
v7
it
2
aus
anbhen
-
(4
Zu
sind
erloschen,
"
b)
Bl,
2
761.575.95D
\
Aufgrund
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
_
_a)
Dezember
fyom
11.
Juli
1984
über
die
bedingte
Erhöhung
”
1991
des
Grundkapitals
sind
in
dem
am
30.
September
199
bgelaufenen
Geschäftsjahr
Bezugsaktien
J
lauf
der
Bezugszeit
am
15.
Novenber
"b)
Bekugs-
1991
des
läwufenden
Geschäftsjahres
1991/1992
erklärungen
Bezugsaktien
Nennbetrag
von
insgesamt
Bl,
8,
22
17.792.050
DM
aüsgegeben
worden,
Das
Grundkapital
{st
damit
un
48.475.550
DM
Anne
cung
auf
755.136.100
DM
erhöht,
.
’
Aufgrund
der
in
$
4
Ap$._5
der
Satzung
ent-
18-20
haltenen
Ermächtigung
ist-die
Erhöhung
des
u
“
Grundkapitals
um
6.439.850
auf
761.575.950
DM
durchgeführt
(genehmigtes
Kaital
nunmehr
3.560.150
DM).
Fortsetzung
auf
dem
..14......
ten"Blatt
Lädt...
‚Nr.
"der
Ein-
tra-
gung
92
95
5
HRTO2
Karteiblatt
HAB.
007
BE
SEE
EEE
EEE
N
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Fortsetzung
Rücksgite
„IVA
Tegel
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nr
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N
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-
j
,
u
-
ö
tausender
Amtsgericht
Charlottenburg
|
I
|
issre
Vorstand
Persönlich
haftende
Grund-
a)
Filma
oder
{
b)
Si
Stammkapital
Gesellschafter
“
-Rechtsverhältnisse
c)
Gegerfstand
des
Unternehmens
DM
p
Geschäftsführer
_
:
on
Abwickler
4
Unter
Beschränkung
auf
die
Unter
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsr
Dr.
Michael
äts
vom
Frenzel
ist
Hauptniederlassungen
der
h.
März
1992
ist
die
Satzung
new-gefaßt
in
nunmehr
e
aft;
8
2.Abs..
2
(Geschäftsjahr),
$.#.-(Grundkapital)
stellvertretender
Vorstands-
vorsitzender
Martin
Lange,
'
Bensheim,
Er
vertritt
die
Gesellschaft
zusammen
mit
einem
Mitglied
des
Vorstands
oder
mit
einem
anderen
Prokuristen.
Bl.
33,42,43
Satzung
Bl.
40
£f
Die
Prokuren
für
Heinz
Günther,
Graham
Lock,
Gerd
Mackenroth
und
rald
Pahl.
-
ind
erloschen.
a)
14
"August
N
len
n
fl
b)
B1.
47
Die
Proküren
für
Hennjalg
Kaiser,
_
sang
Müller
und
Gerhard
Schacknies
sind
erloschen,
a)
18.
ae
R
B)
Ei
hy:
24.-
Jahuar
.
1994
Ernst
Piep
Dr.
Michael
Vorstandes.
=
ut.
.
og
Die
"Prokuren
für
Dr.
Jürgen
Selig
und
Buchow
von
Wars
sind
erloschen.
}
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Maximilian
Ardelt
und
Sieffried
Jäck
sind
.
nicht.
mehr
Vorstandsmitg
glieder
Ben
Günter
‘Krallmann
und
Jochen
Rohde
sind
zu
_
.stellvertretenden
Vorstandsmitgliedern
be-
schaft.
tellve
ti
tend-:
\
u
stellt.
Sie
vertreten
jeder’die
Gesel%
==
rein
-
mit
einem
anderen
Vorstandsmitg
lied
ode
—aB_.-SEn
a
2
einem
Prokuristen.
Jochen
Rohde
en
0
Kiel/Schulensee
|=stellvertretend-
_
Lädt...
—
_
m
Ami
gericht
Charlottenburg
Vorstand
.
Persönlich
haftende
Grund-
oder
Fo
Gesellschafter
a)
Teü
der
Eintragung
Stammkapital
Geschäftsführer
und
Unterschrift
Abwickler
b)
Bemerkungen
7
Die
Häupt
versammlung
vom
24.
März‘
19
En
hat
.die
a)
24,
Juni
1994
”
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapital5
um
bis
zu
45.000.000
DM
beschlossen
und
d#®
Satzung
er-.
War
gänzt
in
$
4
durch
Absatz
6
vedingtes
Kapital).
Die
bisherig
zen
Bestimm,
gen
über
das
bedingte
b)
Beschluß
a
Kapital:
in
$
4
Absatz
6
und
7
der
Satzung
sind|
-
Bl.
120
£f.,
43
durch
Beschluß
des
/
fsichtsrats
vom
arz
zer
1992
aufgehoben.
Bedinstes
Kapital
gemäß
$
4
-
on
i
u
Absatz
6
jetzt
4
000
„000
DM,
N
Durch
Bes
Fluß
der
Gesellschafterversämmlüng
:
a),
18.
Oktober
‘der
Salzgitter
Beteiligüungsverwaltungs
GmbH,
|
1994
Hannover
vom
13.
Juni
1994
(übertragende
War
Gesellschaft)
und
des
Verschmelzungsvertrages
b)
Verschmelzung
s-
öm
gleichen
Tage
sind
die
beiden
Gesell-
-
vertrag
.
schaften
gemäß
$
355
Aktiengesetz
durch
Auf-
Bl.
5-
eo
nahme
verschmolzen,
.
Beschluß
.
Bl.
7-
8°
Salzgitter‘
‚Betei-
!
ligung
sverwaltungs‘
GmbH,
Hannover,
bisher;
Ze
AG:
Hannover
'
HRB
53502
Günter
Krallmann
und
Jochen
Rohde
sind
nunmehr
zu
a)7.4.1995
.
ichen
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
1.
ter
Beschränkung
auf
die
Haupt-
|
niederlassungen:
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen
:
b)
15.
Dr.
jur.
Peter
Engelen,
„Seelze,
16.
Dr.
Uwe
Harms,
a
a
VE
A
Hannover,
17.
Otmar
F.
Vinzig,
.
:
Waigolshausen.
.
Löschung
der
Prokura
für:
Dr.
Helmut
Stodieck
(Nr.
7
Heinz
Zastrow
(Nr.
B)
und
Hans-Dieter
May
(Nr.
10)
en.
Fortsetzung
auf
dem
45
ten"Blatt
Lädt...
Die
a.
u
Tausender
Hunderter
.
Zehner
=
.
.
ns
Amtsgericht
Charlottenburg
13579
Tausende
Nr.
_
Vorstand
der
arund
Persönlich
haftende’
Ein-
FE
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)Fra
i
tra-
c)
Gegenstaftd
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
una
Unterschäht
jung
'
Abwickler
b)
Bemerkungen.
1
3
4
7:
100
Unter
Beschränkung
auf
die
a)15.9.1995
Hauptniederlassungen:
j
Prokura
gemeinsam
mit
einem
in,
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
b)
BAV52
Prokuristen
;
18.
Dieter
Brettschneider
Burgdorf
°
19.
Sebastian
Ebel,
Braunschweig
PN,
120.
Jens
Schneider
f
101
Aufgrund
der
Verschmelzungsverträge
vom
7.
Juni
1995
und.
a)27.9.1995-
der
jeweils
zustimmenden
Beschlüsse
der
Gesellschafterversammlungen
vom
1.
September
1995
sind
die
Salzgitter
Beteiligungsverwaltungs
GmbH
II,
Hannover,
HRB
|.
53
940
(übertragende
Gesellschaft)
und
die
Salzgitter
b)
.Vefschmel-
Beteiligungsverwaltungs
GmbH
III,
Hannover,
HRB
53
943
zungsvertragg
-
|);
I(übertragende
Gesellschaft)
durch
Übertragung
ihres
.B1A86
ff.
Vermögens
auf
die
PREUSSAG
Aktiengesellschaft
mit
dieser
92
F£.,
j
:
Gesellschaft
verschmolzen
(Verschmelzung
durch
Aufnahne).
Beschlüsse
=
-
Bl.
77-78,
E
.
67-68
ö:
Vergleiche
Amtsgericht
Hi
Hannover
N
HRB
53
940
N
HRB
53
943
Be;
102
Unter
Beschränkung
auf
die
a)23.11.1995.
Hauptniederlassungen:
en
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen
:
j
22.
Reinhard
Kayser,
Wennigsen
123.
Joachim
Kopatzki,
Hannover.
HR
102
KarteiblattHRB,
oO.
.
|
|
nn
vo
BEE
2
a
Fortsetzung
Rückseite
i
JVATegelO..
on.
te
oo.
a
En
”
nn
Lädt...
Arts
gericht
Charlottenburg
|
|
Aücksene
von
Blatt
4b
FH
R
B
39
1
j
Zu
Ir.
Vorstand
Grund-
ler
oder
Persönlich
haftende
Eint
agung
in-
.
Gesellschafter
Prokura
g-üer
Eintrag
ra-
Stammkapital
Geschäftsführer
ind
Unterschrift
ng
Abwickler
DB)
Bemerkungen
1
-
ED
4
j
7
Löschung
der
Prokura
für:
Pi
'
Frank
Hardeland
(Nr.
9).
.
103
Dipl.-Ing.
Dr.rer.soc
Dieter
Brunke
und
Kurt-$t}
j
a)19.3.1996
Dr.
Hans-Joachim
orstandsmitglieder._
Selenz,
j
.
5
[er
—
Dr.
Hans-Joachim
Selenz
yst
-Stallvertretend-
Stellvertretenden
Vorskö
bj
.ıi
Dr.
Helmut
Stodieck,
Paris
.
-stellvertretend-
|
104
-.
"
“Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
21.
März
1996
ist
A)14.5.1996
.c.
:
die
Satzung
geändert
in
$
4
Abs.
4
(Genehmigtes
Kapital)
{
©)
und
in
$
4
Abs.
5
(Genehmigtes
Kapital)
geändert.
OL
L
u
.
“
"Der
Vorstand
ist
gemäß
$$
202
ff.
des
Aktiengesetzes
\
u
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
bis
zum
21.
.‘
p)
Beschluß
ce
-
März
2001
das
Grundkapital
einmal
oder
mehrfach
um
bis
zu
Bl.
135,
rn
nsgesamt
50.000.000,--
DM
{in
Worten:.
fünfzig
Millionen
431,
159,165,
Deutsche
Mark)
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
Inhaber
-
-
,
autender
Aktien
im
Nennbetrag
von
je
50,--:DM
gegen
.
oo
j
j
Hareinlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital)
und
über
den
.
$ahalt
der
Aktienrechte
und
die
Bedingungen
der
j
.
Aktienausgabe
zu
entscheiden.
sowie
ggf.
Spitzenbeträge
von
}
em
gesetzlichen
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszuschließen.
ie
Aktien,
sollen
von
Kreditinstituten
mit
der
jerpflichtufig,
übernommen
werden,
sie
den
Aktionären
zum
“..Hezug
anzubieten.”
|
\
Der
Vorstand
ist
gemäß
88
202
£f.
des
Aktiengesetzes
ermächtigt,
mit
Zusti
g
des
Aufsichtsrates
bis
zum
21.
}
März
2001
das
Grundkapitar..einmal
oder
mehrfach
um
bis
zu
insgesamt
10.000.000,--
DM_
(‘rn
Worten:
zehn
Millionen
Deutsche
Mark)
durch
Ausgabe
neuer
auf
den
Inhaber
.
autender
Aktien
im
Nennbetrag
vo
je
50,--
DM
gegen
Hareinlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital)
und
über
den
F
inhalt
der
Aktien
und
die
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der.
Aktienausgabe
zu
antscheiden.
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre-kann
u
dusgeschlossen
werden,
um
die
aus
dem
genehniaten
Kapital
geschaffenen
Aktien
an
Arbeitnehmer
der
Gesellschaft
und
ihre
Konzerngesellschaften
ausgeben
zu
können."
“
Dei
Heinz
Reinermann
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Dr.
h.c.
Wolfgang
Schultze
ist
zum
Vorstandsmitglied
Hestellt.
\
Fortsetzung
auf
dem
Lädt...
“|
Tausender
|
Hundarter
“Zehner
Amt
gericht
Charlottenburg
\
i
BE
13579
\
/
Ir.
u
RE
Vorstand
er
I
a)
Firma
i
rind.
Persönlich
haftende
Prokura
|
in-
‘
.;,
oder
.
Gesellschafter
'rokura
ad
Eint
a
-b)
Sitz
or
a
Geschäftsführer
nd
en
Eintragung
ng
ce)
Gegenstand’
85
Unternehmens.
.
1°
DM
Abwickler
=
8)
‚Bemerkungen
ii
=
1051
.
je
|
Easchung
der
Prokura
für:
a)27.9.1996
2:
Fu
Karlheinz
Schönemann
(Nr.
1)‘
hl
Bun
j
i
Verner
\
b)
Bl.
1
ioel
:761.578.850
a
Aufgrund
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
vom
24.
Märd
a)25.10.1996
1994
über
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
sind
in
dem
am
30.
Septewder
1996
abgelaufenen
Geschäftsjahr
durc
t
die
Ausübung
vön
Bezugsrechten
aus
Optionsscheinen
58
Stüg
'
Stammaktien”
im
Nennbetrag
von
je
50
DM,
"insgesamt
2.900
D
|
ausgegeheh.
|
107
-
die
‚Satzung
in$
4
(Grundkapital)
geändert.
108
762.
850.300
-etenden
Vorstandsmike
Lier
Da
entelit.
„Er
"vertrikt
die’
Geselinchbtt
gemeinschaftlich
-
{102
°
Karteißlatt
HRB
Tegel
g’2ooo
1285.00
EB
“
=
a
nn
|
=
nn
“
5
we
„>.
Fortsetzung
N
Lädt...
An
sgericht
Charlottenburg
E
|
|
|
Rückseite
von
Blatt
{P__
Ir.
Vorstand
Grund-
in-
a)
Firing
oder
Persönlich
haftende
|
|
ra
b)
Sitz
Stammkapital
Geschäftsführer
Prokura
a)
Tag
der
Eintragung
Ing
c)
Gegenstand.
des
Unternehmens
ünd
Unterschrift
Abwicklar
p)
Bemerkungen
!
PER
ER
TER
U
el
7
j
BEE
‚c
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen
:
24.
Joachim
Eilert
m
Springe-Völksen
Löschung
der
Prokura
für:
Dr.
Richard
Neumann
(Nr.
11)
und
Sebastian
Ebel
(Nr.
19).
112
|
anegrue
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
vom
24.
März|
a)27.10.,1997
fr
.-i994
über
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapital
sind
in
I
lat
dem
am
30.
September
1997
abgelaufenen
Geschäftsjahr
durchh”'
Wieg£her
die
Ausübung
von
Bezugsrechten
aus
Optionsscheinen
474
|
Stück
Stammaktien
im
Nennbetrag
von
je
50,--
DM,
insgesamt|
b)
Bezugs-
23.700,--
DM
ausgegeben.
erklärung
Damit
ist
das
Grundkapital
um
23.700
DM
auf
762.874.000
DM)
Bl.
91
erhöht.
Bedingtes
Kapital
gemäß
$
4
Absatz
6
der
Satzun
jetzt
noch
44.973.400
DM.
113
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
12.
November
1997
ist|
a)9.12.1997
|
ie
Satzung
geändert
in
$
4
Abs.
1,
2
und
6
hl
:
N
des
Grundkapitals/bedingtes
Kapital).
ln
\
Werner
Aufgrund
‘der
in
$
4
Abs.
5
der
Satzung
enthaltenen
-
-Ermächtigung-ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
b)
Beschluß
1.359.550
DM
aüs
Kapital
gemäß
$
764.233.550
DM
durchgeführt.
Genehmigtes
Bl.
100-101
Abs.
5
der-
Satzung
nunmehr
7.369.000
DM.
Löschung
der.
Prokura
für:
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrats
vom
04.
Februar
1998-
ist
a)11.2.1998
Dr.
Klaus
Bunte
(Nr.
.2)_
die.
Satzung
geändert
in
$
4’Abs.
1,
2
und
5
M
j
(Höhe/Einteilung
des
Grundkapitals/genehmigtes
Kapital).
hal
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Werner
Vorstandsmitglied
oder
einem
änderen
|
Dr.
Hans-Joachim
Selenz
ist
nicht
menr
Vorstandsmitglied.
Prokuristen
und
Ermächtigung,
-
“
j
5
b)
Beschluß
Grundstücke
zu
veräußern
und
zu.
Klaus
Linnebach
ist
zum
ordentlichen
Vorstandsmitglied
:|.
Bl.157,159,
belasten
:
.
i
2
bestellt.
-
|)
°..163-164°
Satzung
25.
Andreas
Göhmann,
Bl.
141
££.
114
Tr
Fortsetzung
auf
dem
uni
Bons
.ter.Blatt
Lädt...
SSUsenBuaE
14ausullugr
nunagoareor
LORNOF
Amtsgericht
Charlottenburg
>|...
]18578
Nr.
Vorstand
der
2)
Birma
Grund-
Persönlich
haftende”
Prokura
Ein-
\
‚_,
oder
Gesellschafter
rokura
tra“
b)
Sie
Stammkapital
Geschäftsführer
2
Tas
‚der
Eintragung
|
Jung
c)
Gegenständ
des
Unternehmens
DM
.
Abwickler
"Bemerkungen
\
|
a)18,3.1998
'
od
115
Löschung
der
Prokura
für:
.
|
Otmar
F.
Winzig
{Nr.
17).
116
Prokura
gemeinsam
mit
einem
a)13.7.1998
|
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
\
Prokuristen
:
Ge
|
Bartel
|
26.
Dr.
Susanne
Knorre,
|
Hannover
.b)
Bl.
169
117
Günter
Krallmann
und
Klaus
Linnebach
sind
nicht
mehr
a)17.8.1998
i
"örstandsmitglieder.
York
.
b)
Bl.
176
|
118
764.259.650
Aufgrund
des
Beschlusses
der.
Hauptversammlung
vom
24.
März|
a)5.11.1998
DM
1994
über
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
sind
in
7
Ä
nn
dem
am
30.
September
1998
abgelaufenen
Geschäftsjahr
durch
die
Ausübung
von
Bezugsrechten
aus
Optionsscheinen
522
\
|
Stück
Stammaktien
im
Nennbetrag
von
je
50
DM
insgesamt
b).
\
j
1
26.100
DM
ausgegeben.
Damit
ist
das
Grundkapital
um
26.100)
Bezugserklärung
_
(}
DM
auf
764.259.650
DM
erhöht.
Bedingtes
Kapital
gemäß
$
4
|
Bl.
186
il
atz
6
der
Satzung
jetzt
noch
44.947.300
DM.
.
N
119
765.626.000
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Durch
BeschlüR,
des
Aufsichtsrats
vom
11.
November
1998
ist
|
a)8.12.1998
\
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
die
Satzung
geändert
in
$
4
Abs.
1,
2
und
6
-
|;
Prokuristen;
(Höhe/Einteilung
des,
Grundkapitals,
bedingtes
Kapital).
Wier
i
on
Werner
.
'
27.
Eric
Debry,
Aufgrund
der
in
$.4
Abs.“-5
der
Satzung
enthaltenen
|
(geb.
10.11.1959)
Ermächtigung
ist
das
Grundkepital
um
1.366.350
DM
auf
b)
Beschlüsse
°
|
Isernhagen
765.626.000
DM
erhöht.
Die
Kapitalerhöhung
ist
Bl.
213,
N
durchgeführt.
Genehmigtes
Kapitart-.nunmehr
6.002.650
DM.
215-216
ni
nn
\
-
.
.
“
[4
120
.[|_Die
Zweigniederlassung
in
Goslar
ist
aufsehoben.
214.3.1999
3.
Wü
£
.
vi
HE
|
\
AA.
u
nn
HR
102
KartejktättHRB
—
00
12.85
.
.
.
.
.
i
.
E
|
Fortsetzung
Rü
|
Lädt...
in
Amtsgericht
Charlottenburg
Nr.
_
Vorstand
der
und
Persönlich
haftende
Ein-
Stammkapital
Gesellschafter
tra-
c)
Gegenstan&.des
Unternehmens
P
Geschäftsführer
jung
Abwickler
1
121
122
Ic)
391.458.357,
einheitlicher
Leitung.
T.
Die
gewerbliche
Betätigung
in
der
Gewinnung,
Erzeugung,
Verarbeitung
von
und
im
Handel
mit
Grundstoffen
und
chemischen
Erzeugnissen,
in
der
Herstellung
von
industriellen
Komponenten
und
Systemen,
im
Bau
von
Wasserfahrzeugen,
im
Hoch-
und
Tiefbau,
im
Verkehrs-,
Transport-
und
Lagerwesen,
in
der
Touristik
und
durch
sonstige
Dienstleistungen
und
zwar
in
eigenen
oder
in
Betrieben
von
Beteiligungsgesellschaften
sowie
die
rn.
Zusammenfassung
von
Beteiligungsgesellschaften
unter
ren
BE
-
EP
Zur
83
EUR
Prokura
Rückseite
von
Blatt
1
Rechtsverhältnisse
fig
der
Eintragung
und
Unterschrift
““
b)
Bemerkungen
lie
Satzung
geändert
in
$
4
Abs.
1,
2
un
Höhe/Einteilung
des
Grundkapitals/genefmigtes
Kapital).
Durch
Beschl
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
01.
Fed
uar
1999
ist
[a)9.3.1999
der
Hauptversammlung
vom
31.
März
1999
ist
lie
Satzung”geändert
in
$
3
Abs.
1
(Gegenstand),
b
4
Abs
‚2,
4,
5
und
6
(Höhe/Einteilung
des
rungk
pitals,
genehmigtes
Kapital
I
und
II,
bedingtes
ital
I),
$
5
Abs.
3
(Aktienurkunden),
$
18
Abs.
1
Aufsichtsratsvergütung)
und
$
23
Abs.
3
(Stimmrecht)
sowie
ergänzt
in
$
4
durch
Abs.
7
(bedingtes
Kapital
II).
Der
Vorstand
ist
gemäß
88
202
ff.
des
Aktiengesetzes
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
bis
zum
31.
ärz
2004
das
Grundkapital
einmal
oder
mehrfach
um
bis
zu
-
nsgesamt
39.000.000
EUR
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
nhaber
-lautender
Aktien
gegen
Bareinlagen
zu
erhöhen
genehmigtes
Kapital)
und
über
den
Inhalt
der
Aktienrechte
nd
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
zu
entscheiden
sowie
g£.
Spitzenbeträge
von
dem
gesetzlichen
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszuschließen
und
das
Bezug
huszuschließen,
soweit
es
erforderlich
ist,
um
den
Inhabern
srecht
auch
yon
"®ntions-
und
Wandelrechten
auf
Aktien
der
PREUSSAG
Aktiengesellschaft
ein
Bezugsrecht
in
ku
können,--wie
es
ihnen
nach
Ausübung
dem
Umfang
gewähren
der
Options-
oder
on
Kreditinstisuten
mit
der
Verpflichtung
übernommen
.
erden,
sie
den
Aktionären
zum
Bezug
anzubieten
genehmigtes
Kapital”
Der
Vorstand
ist
gemäß
$$
"202
ff.
des
Aktiengesetzes
nhaber‘
lautender
Aktien
gegen
Barein?
ermächtigt,
mit
Zustimmung
de=.
Aufsichtsrates
bis
zum
21.
ä
a4.
oder
mehrfach
um
bis
zu
nsgesamt
3.069.106,21
EUR.
durch
Ausgabe
neuer,
auf
den
agen
zu
erhöhen
genehmigtes
Kapital)
und
über
den
Inhalt,der
Aktien
und
die
Bedingungen
der
Aktienausgabe
zu
entscheiden.
Das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
kann
ausgeschlossen"werden,
um
die
aus
dem
genehmigten
Kapital
geschaffenen
Aktien
an
rbeitnehmer
der
Gesellschaft
und
ihrer
Wevur
Werner
b)
Beschluss
Bl.23-25
Bd.7?
Satzung
H
Bl.
8ff
Bd.7
|
|
!
a)6.4.1999
Werner
\
b)
Beschluss
|
Bl.
30
££.
Sdb.
7
Satzung
Bl.
31-44
Sdb.
7
andelrechte-als
Aktionär
zustehen
würde.
Die
Aktien
sollen
|
konzerngesellschaften
ausgeben
zu
können
(genehmigtes
Kapital
II).
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
22.981.189,57
EUR
durch
die
husgabe
von
auf
den
Inhaber
lautenden
Aktien
bedingt
Fortsetzung
auf
dem
A$
ten-Blatt
Lädt...
.]
Tausender
|
Hundarter
|
Zehner
Artitsgericht
Charlottenburg
13579
r.
Vorstand
ar
Fi
Grund-
Persönlich
haftende:
n-
a)
ımaa
oder
-
Gesellschafter
a-
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Sitz
Stammkapital
Geschäftsführer
|.
-
ng
|
_.c)
Gegenstarid,des
Unternehmens
Abwickler
5
.
E
ZZ
|
|
TEE
EEG
GER
123
.
430,498
83
EUR
124
442.009.949
Ir.
ÜHRB
"
IVA
Tegel
O
2
12.85
%
102
„Karteihl
:des
Geschäftsjahres
an,
in
de
den
Inhaber
lautenden
Aktien
der
Gesellschaft
Gebrauch’
Aufgrund
der
in
$
4
Abs.
4
der
Satzung
enthaltenen
1999
über
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
sind
in
die
Ausübung
von
Bezugsrechten
aus
Optionsscheinen
4.518.590
Stückaktien
von
der
Gese
chaft
ausgegeben
worden.
\
.
j
Damit
ist
das
Grundkapital
der
Gesellsch#ft
um
EUR
b)
Rezugs-
„11:
551.591,91
(in
Worten:
EUR
elE
Millionen
erklärung
-
ün£hunderteinundfünfzigtausendfünfhunderteini
dneunzig
Bl.
36-37
91/100)
auf
EUR
442.009.949,74
(in
Worten:
-
EUR
vierhundertzweiundvierzig
Millionen
neuntausendneunhundertneunundvierzig
74/100)
erhöht.
"Bedingtes
Kapital
I
gemäß
&
4
Abs.
5
der
Satzung
jetzt
noc
,
11.429.597,66
EUR.
.
"I
Tausender
E
T-
5)
Tao
der
Eintragung
d
Unterschrift
y_Bemerkungen
erhöht.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
als
die
Inhaber
von
Optionsscheähen
aus
den
von
der
Preussag
AG
bis
zum
24..
März
1999
zü
begebenden
Optionsschuldverschreibungen
von
ihren
‚Sßtionsrechten
auf
Bezug
von
auf
den
Inhaber
lautenden
Stammaktien
der
Gesellschaft
Gebrauch
machen.
:
Die
neuen
Aktien
aus
dem
beding
en
Kapital
sind
vom
Beginn
sie
durch
Ausübung
von
ewinnberechtigt
(bedingtes
Optionsrechten
entstehen
Kapital
I).
St
um
bis
zu
39.000.000
EUR
durch
die
den
Inhaber
lautenden
Aktien
bedingt
edingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
Das
Grundkapital
Ausgabe
von
a
erhöht.
Di
durchgefikirt,
als
die
Inhaber
von
Yandejechuldverschreibungen
aus
den
von
der
PREUSSAG
Akt#engesellschaft
bis
zum
31.
März
2004
zu
begebenden
Wandelschuldverschreibungen
von
ihrem
Wandelrecht
in
auf
machen.
Die
neuen
Aktien
aus
dem
bedingten
Kapital
sind
vo
Beginn
des
Geschäftsjahres
an,
in
dem
sie
durch
Ausübung
°
von
Wandelrechten
entstehen,
gewinnberechtigt
(bedingtes
Kapital
II).
a)6.4.1999
Ermächtigung
ist
das
Grundkapital
um
39.000.000
EUR
auf
U
Fa
430.458.357,83
EUR
erhöht.
Die
Kapitalerhöhung
ist
Ind
durchgeführt.
-
Werner.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
31.
März
1999
ist
ik
‘4
und
2
(Höhe/Einteilung
des
b)
Beschluss
Satzung
geändert
in
$
4
Abs.
.
Bl:52-54
Sbd.7
Grundkapitals)
und
$
4
Abs.
4
(genehmigtes
Kapital
IT)
Satzung
aufgehoben;-.dadurch
geändert
in
der
Numerierung,
die
.
Bl.
56-69
Sbd.7
-
bisherigen
Bong
5
bis
7
des
$
4
nunmehr
Absätze
4
bis
6
(genehmigtes
Kap
al
II,
bedingtes
Kapital
I
und
II).
Aufgrund
des
_
"Beschlusse
er
Hauptversammlung
vom
24.
März
a)7.10.1999
dem
am
30.
September
1999
.abg&Jaufenen
Geschäftsjahr
durch
le
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amisgericht
Charlottenburg
5
|
=
u
j
.
5
u
Be
Rückseite
von
nıatt
_/lZ
\
HRB
371
Nr.’
i
Vorstand
.
FE
der
:|
a)Firta
-
rund
Persönlich
haftende
m
Ein-
b)
Sitz
=
:
|
Stammkapital
Gesellschafter
.
Fdg
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstarfrd
des
Unternehmens
P
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
„"
b)
Bemerkungen
f
125
3)19.10.1999
b)
Bl.
22
126
Der
Beschluss
der
Hauptversammlung
datiert
vom
a)8.11.199
|
pa.
März
1994.
oh
Viech
b)
zu
/intragung
ifd.
Nr.
124
Sp.
6
berichtigend
eingetragen.
127
1442.902.102
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
10.
November
1999
ist
23.
12.
1999.
:
lie
Satzung
geändert
in
$
4
Abs.
1,
2
und
5
(Höhe/
Rinteilung
des
Grundkapitals,
bedingtes
Kapital
TJ..
=)
Aufgrund
der
in
8
A
Abs.
A
der
Satzung
enthaltenen.
_
\
N
>
rmächtigung
ist
das
Grundkapital
um
EUR
892.153,20
auf
=
EUR
442.902.102,94
erhöht.
b)
Beschluss
nn
Bl.
55-57
)i
He
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt
(genchmigtes
Kapital
Satzung
hitzme
hr
noch
um
‚bis
zu
2.176.953.01
EUR).
Bl.
42
££.
BE
.
;
128
ee
Schmitz-Eckert
ist
nicht
mehr
|
12)14,2.2000
b)
Bl.
77
129
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrafs.vom
18.
Februar
2000
die
la)7:4.2000
patzung,
geändert
in
$
4
Abs.
1,
2
ind
4
B
Höhe/Einteilung
\
-
es
Grundkapitals,
genehmigtes
Kapita
\
\
FE
-
Ib)
Beschluss
on
.
Bl.
89-90
130
.
—
n
”.
%
Lädt...
Amtsgericht
Charlottenburg
\
—
|
13879
Nr.
der
Ein--
tra-
jung.
Tausender
|Hunderter|
Zehner
|
*.[Tausender
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
‚
Geschäftsführer
:
“
Abwickler
.
Grund-
oder
Stammkapital
DM
Rechtsverhältnisse
0)
Sin
.
c)
Gegen
and
des
Unternehmens
e
.130
131
der
Eintragung
:
„nd
Unterschrift.
y
Bemerkungen
3
die
Satzung
geändert
in
$
2
Abs.
2
(Geschäftsjahr)
und
54
Abs.
4
(genehmigtes
Kapital
II)
sowie
ergäizt
in
$
4
durch
ital
I),
8
gtes
Kapital
III).
-
Binfügung
der
Absätze
7
(genehmigtes
R
(genehmigtes
Kapital
111)
und
9
(be
Der
Vorständ
ist
ermächtigt,
mi
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
bis
zum
11.
Amzfil
2005
das
Grundkapital
5
zu
insgesamt
EUR
_10.000.000,00°
durch
Ausgabe
auf
den
einmal
oder
mehrmals
um
in
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E
Inhaber
lautender
‘-
Das
Bezugsrecht
där
Aktionäre
kann
ausgeschlossen
werden,
m
die
aus
dem”genehmigten
Kapital
geschaffenen
Aktien.
an
Arbeitnehmp?”
der
Gesellschaft
und
ihrer
Konzerngebellschaften
ausgeben
zu
können
(genehnigtes
Aapitsi
II).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
der
a
esellschaft
bis
zum
11.
April
2005
mit
Zustimmung
des-
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
auf
den
Inhaber
lautender
tückaktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
einmal
oder
mehrmals,
jedoch
insgesamt
höchstens
um
EUR
165.000.000,
00
(in
Worten:
EUR
einhundert£fün£fundsechzig
Millionen)
auch
.
unter
Ausschluss
des
Bezugsrechts
der
Aktionäre
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital
I).
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
‚Grundkapital
der
esellschaft
bis
zum
11.
April
2005
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
auE
den
Inhaber
lautender
Beickaktien
gegen
Bareinlagen
einmal
oder
mehrmals,
jedoch
der
Akti
En
erhöhen
(genehmigte
Kapital
Im).
Das
Grundkapität.ist
um
bis
zu
EUR
50.000.
000,00
(in
_
orten:
EUR
fünfzi
}.
Millionen
durch
Ausgabe
von
auf
den
nhaber
-lautender
Stü
skaktien
bedingt
erhöht
(bedingtes
Rapital
III).
:
Aufgrund
des
Beschlusses.der
H
Auversannlung
vom
24.
März
1994.
über
die
bedingte
Erhöhung
des,
Grundkapitals
sind
in
dem
am
30.
September
2000
abgelaufenen
Geschäftsjahr
durch
j
ie
Ausübung
von
Bezugsrechten
aus
Optiensscheinen
173.900
So
0
.
Stückaktien
von
der
Gesellschaft
ausgegeben
worden.
443.350..545
Aufgrund
des
Beschlusses
der
Hauptversammlung
vum
31.
März
1999
über
die’bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
"sind
in
2
dem
am
30.
September
2000
abgelaufenen
Geschäftsjahr
durch
‚die
Ausübung
von,Wandelrechten
aus
andelschuldverschreibungen
1.320
Stückaktien
von
der
esellschaft
ausgegeben
worden.
HR192
Karteiblatt
HRB
'JY
Ä
Tegel
oo.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
abe)
2000
ist
3)25.5.2000
ckaktien
gegen
Bareinlagen
zu
erhöhen.
insgesamt
höchstens
um
EUR
44.000.000,00
(in
Worten:_EUR
-‚wierunädwierzig
Millionen)
unter
Ausschluss
des
Bezugsrechts
Aktio
-
7:
|
b)
Beschluss
Bl.
123
E£.
Sd.
7
Satzung
Bl.
108
EE.
8d.
7.
b)
Bezugs-
erklärungen
Bl.
128-131
Fortsetzung
Rü
S
Lädt...
Amtsg
'
icht
t
Charlottenburg
Nr.
G
d-
Vorstand.
der
ode
Persönlich
haftende
Ein-
St
°
kn
tal
:
Gesellschafter
tra-
:&
Unternehmens
a
a
Geschäftsführer.
gung
a
Abwickler
.
1
4
132
444.201.819
133
ä44.202.305,
42
EUR
geb.
21.02.
1942
Hannover
Charles
Gurassa
7956
|Dr.
Ralf
Corsten
Löschung”
der
Prokura
für:
Jens
rg
chneider
(Nr.
him
Kopatzki_
(Nr.
Dr.
Susanne
Knorre
(Nr.
26)
Prokura
gemeinsam
mit
einem
en
ed
oder
‚einem
anderen
|Prokuristen:
28.
29.
30.
31.
‚Lutz
Cauers
..geb.
15.03.1964
Braunschweig
Michael
Lambertz
geb.
02.04.1961
Burgwedel
Thies
Rheinsberg
geb.
04.11.1960
“
Hannover
Olaf
Seifert
geb.
09.11.1942
Hannover
or
Prokura
Rechtsverhältnisse
.
.
-
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
>
Tag
der
Eintragung
443.350.045,76
EUR
BR
Kapital
I
und
IT).
"
Aufgrund
der
in
$
4
Abs.
4
der
Satzung
enthaltenen
“
Ermächtigung
ist
das
Grundkapital
um
851.773,93
EUR
auf,
.
444.201.819,69
EUR
erhöht.
:23)
und
dem
am
31.
12.2000
abgelaufenen
Rumpfgeschäftsjahr
2000
Hrym
E
Grundkapitahnigt
je
10
Stückaktien
ausgegeben
worden.
Das
|b)
Bez
7
‘
h
die
Ausübung
_
m
444.568,29
EUR
und
aus
74,
53
EUR
auf
insgesant.
Das
Grundkapital
der
Gesellschaft
ist
d
on
Bezugsrechten
aus
Optionsscheine
durch
die
Ausübung
von
Wandelrecht
Wandelschuldverschreibungen
um
&
4
Abs.
5
der
Satzung
jetzt
_noch
si
II
gemäß
5
4
Abs.
‚47
EUR.
6
der
Satzung
jetzt.
Satzung
geändert
in
$&
4
Abs.
1
und
2
(Höhe
und
Fehteilung
des
Grundkapitals
und
‚Abs.
5
und
6
‚(bedingtes
Wie
b)
Beschluss
-[B1.
159-160
Satzung
Bl.
143
EE.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
enehmigtes:
Kapital
ıT
gemäß.5
A
Abs.
4
der
Satzung
jetzt
|
594
über
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
sind
in
durch
d4e
Ausübung
von
Bezugsrechten
aus
Optionsscheinen
19|'
rundkapital”“ist
damit
um
EUR
485,
73
auf
EUR
erklärung
444.202.305,42
"schöht.
Bl.
188
££
Bedingtes
Kapi
al'z.
gemäß
$
4
Ab
.
5
der
Satzung
jetzt
noch|-
10.984.543,64
EUR.
Dr.
Ralf
Corsten
und
Charles
Gurassa
sind
zu
orstandsmitgliedern
bestellft--_
Sie
vertreten
die
esellschaft
gemeinsam
mit
einent-anderen
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen
Peschluss
des
Aufsichtsrats
vom-8.
November
2000
ist
zn
Fortsetzung
auf
dem
2oO
ten
Biatt
Lädt...
Fa
Blatt
Tausender
|Hunderter|
Zehner
.
°
-.
„|Tausender
‚Amts
gericht
Charlottenburg.
.
|
13579
Vorstand
Persönlich
haftende
Grund-
oder
altnieen
|.sT
TS
haumi
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
Tag
der
Eintragun
Stammkapital
|
Geschäftsführer
Br
a
Unterschrift
s
Abwickler
b)
Bemerkungen
76
32.
Peter
Szymanski.
geb.
17.12.1948
Hannover
134
|
Prokura
gemeinsam
mit
einen
a)6.3.2001
|
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
-
A
4
Prokuristen:
Schonk
OX
j
|
33.
Dr.
Michael
Iwand
geb.
17.06.
1941
Hannover
b)
vgl.
Bl.
195
Dr.
Frank
Laurich
geb.
04.06.1960
Hair!
urg
35.
Roger
Päeth
geb.
31.12.4955
Burgwedel
36.
Dr.
Jörg
Rudolph
geb.
15.10.1965
Hannover
un
un
135
Dücch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
29.
März
2001
ist
a)
9.7.2001
Dr.
Peter
Engelen
geb.
02.09.1956
Seelze
Rinke
.
.
JANg
i
orstandsmitglied..
b)
Beschluss
Bl.
20
und
Vorstandsmitglied
bestellt.
22
-
23
136
Löschung
der
Prokura
für:
Aufgrund
der
am
24.
März
199&.beschlossenen
bedingten
a)12.7.2001
,
Dr.
jur.
Peter
Engelen
(Nr.
15)
Erhöhung
des
Grundkapitals
unserer
Gesellschaft
um
bis
zu
m)
45.000.000,00
DM
sind
im
Geschäftsjahr
2001
bis
zum
30.
Hrym
24
:?
"April
2001
(einschließlich)
durch
die-Ausübung
von
.
Bezugsrechten
aus
Optionsscheinen
428.148
Sammelaktian
über
|b)
Bazugserklär.
|
je
10
Stückaktien
ausgegeben
worden.
Bl.
46
-
47
Verschn.-
Das
Grundkapital
ist
damit
um
Euro’
ro.
945.
‚378,
69*-Aauf
Euro
Vertrag
455.147.684,11
erhöht.
5
:
Bl.
190-193
Bedingtes
Kapital
I
gemäß
$
a
‚Abs.
5
der
Satzung
jetzf-noch
SB7
m
bis
zu
39.164,95
EUR.
Beschlüsse
.
nn
Tu
Bl.
5588
Auf
Grund
des
Verschmelzungsvertrages
vom
21.
Dezember
2000
ist
die
Preussag
Logistik
GmbH
mit
Sitz
in
Hannover
(vgl.
HR
102
Karteiblatt
HR
B
°
2
2
Fortsetzung
Rückseite
JIVA
TenelN
Lädt...
Amite
q
ericht
Charlottenburg
|
|
Rückseite
von
Blatt
/()
H
R
B
5
2
1
.
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
.
Grund-
oder
Stammkapital
DM
a)Täg
der
Eintragung
-
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
7
Prokura
Rechtsverhältnisse
Vermögens
als
Ganzes
unter
Auflösung
ohne
Abwi
die
Gesellschaft
verschmolzen.
dkapital).
die
Satzung
geändert
in
s‘
4
(Grsi
b)
Beschluss
"Bl.
68
£.
a)
26.11.2001
Rinke
b)
Blatt
70
a)
11.2.2002
Rinke
b)
Blatt
75
££.
Löschung
der
Prokura
für:
Eric
Debr
\Roger
Paeth
Prokera
gemeinsam
mit
einem
Vorstafrdsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen;:
37.
Dr.
ers
Pagesn
geb.
24.05.1957,
Ratingen
j
i
x
der
Pfokura
für:
j#zmann
(Nr.
4)
und
.ilert
(Nr.
24
139
Löschung
Prekura
gemeinsam
mit
einem
[Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
38.
Horst
Baier
geb.
20.10.1956
Hannover
39.
Dr.
Bernd
Kaiser
geb.
26.06.1967
Hannover
Nunmehr
Befugnis,
Grundstücke
zu
veräußern
und
zu
belasten:
zu
Nr.
18)
Dieter
Brettschneider
Fortsetzung
auf
dem
aA
terr-Blatt
Lädt...
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
.
“|
Tausender
Be
5
sgericht
Charlottenburg
13579
Grund-
Vorstand
5
oder
.
Persönlich
haftende
in
ef
Eintragung
Gesellschafter
|
Rechtsverhältnisse
er
Unterschrift
c)
Gegenstand
das
Unternehmens
Stammkap
ital
Geschäftsführer
_
Abwickler
5)
Bemerkungen
140
141
142
7
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
3
26.
ini
2002
ist
Ja)
1.
7.
2002
die
Satzung
geändert
in
$
1
(Firma),
$
Pögenstand)
und
$
4
(Grundkapital).
Das
Grundkapital
ist
um
bis
zu
45
0.000
EUR
durch
Aus
abda
.
Rinke
von
auf
den
Inhaber
lautenden
Aktien
bedingt
e
.
bedingte
Kapitalerhöhung
wird”nur
insoweit
durchgeführt
b)
Beschluss
|
"als
die
Inhaber
von
Wande#schuldverschreibungen
aus
den
von
Bl.
102
££.
der
Preussag
AG
oder
defen
100
%igen
unmittelbaren
oder
sdbd.
8
|
mittelbaren
Beteiligt
nasgesellschaften
bis
zum
25.
Juni
&
2007
zu
begebendei
Wandelschuldverschreibungen
von
ihrem
“
Wandelrecht
imauf
den
Inhaber
lautenden
Akti
en_de
a
Gesellscha;
"Gebrauch
machen
{bedingte
apita
.
a)13.1.2003
Die
gewerbliche
Betätigung
in
der
Touristik
und
im
Tourismusgeschäft
{einschließlich
aller
damit
im
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stehenden
Dienstleistungen),
insbesondere
die
Beteiligung
an
Unternehmen
der
Reiseveranstaltung,
des
gewerbliche
Luftverkehrs
und
der
-Passagierschiff£fahrt,
des
‚Hotelgewerbes
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an
Reisebüros
(Ferienreisen
und
Geschäftsreisen),
im
Verkehrs-,
Transport-
und
.
Lagerwesen
(Logistik)
sowie
durch
sonstige
Dienstleistungen,
in
der
Gewinnung,
Erzeugung,
Verarbeitung
von
und
im
Handel
mit
Grundstoffen
und
chemischen
Erzeugnissen,
in
der
‚Herstellung
von
industriellen
Komponenten
und
Systemen,
und
zwar
in
eigenen
oder
in
Betrieben
von
Beteiligungsgesellschaften
sowie
dik
Zusammenfassung
von
Beteiligungsgesellschaften
unter
einheitlicher
Leitung.
|
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
"
Derihe.
Prokuristen:
|
Zenke
40.
Wolfgang
Bremer
geb.
01.12.1941
b)
Bl.
140
Wennigsen
w
Prokura
gemeinsam
mit
einem
_
Sebastian
Ebel
ist
zum
Vorstandsmitgiäed
bestellt.
a)25.2.2
3
!
Sebastian
Ebel
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
:
geb.
11.03.1963
|
Prokuristen:
|
iry
RR
Braunschweig
.
_
41.
Dr.
Kay
Baden
b)
m.
i
Bd
’IX
geb.
13.11.1960
Wedemark
42.Michael
Tettinek
geb.
24.07.1947-:..
Hannover
.
€
102-Kanteiblatt
HRB
Due
Er
EEE
re
-
»
:
Fortsetzung
Rück
%
Lädt...
Amtsae
richt
Charlottenburg
|
Ä
Rückseite
von
Blatt
24
H
R
B
3
?
1
A
Nr.
Grund-
Vorstand
der
oder
Persönlich
haftende
ri
Ein-
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
“
Rechtsverhältnisse
Tag
der
Eintragung
tra-
an
Geschäftsführer
:
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
Löschung
der
Prokura
für:
Dr.
Uwe
Harms
(Nr.
16)
143
\
Prokura
gemeinsam
mit
einem
|
Durch
Beschluss
der
Hauptverseiimlung
vom
18.
Juni
2003
ist
a)23.7.20
j
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
|
die
Satzung
geändert
in
$
4
(Grundkapital),
$
6
Prokuristen:
(Bekanntmachungen),
$
18”
(Vergütung
des
Aufsichtsrates
und
Hrym
des
Prüfungsausschuss®s)
und
$
21
(Teilnahme
an
der
43.
Karl
Pojer
Hauptversammlung)
-".
b)
Beschluss
geb.
20.12.1954
°
BI.
11
£f
Hannover
Durch
Beschlwös
des
Aufsichtsrates
vom
6.
Mai
2003
ist
die
Fassung
de?
Satzung
geändert
in
$
4
(Grundkapital).
-
undkapital
der
Gesellschaft
ist
durch
Beschluss
der
ptversammlung
vom
18.
Juni
2003
um
90.000.000
EUR
"bedingt
erhöht
(Bedingtes
Kapital
gemäß
$
4
Absatz
8
der
Satzung).
Das
bedingte
Kapital
gemäß
$
4
Absätze
-8
und
9
in
der
bisherigen
Fassung
besteht
nicht
mehr.
_
Dr.
Helmut
Stodieck,
Dr.
Ralf.
Corsten
und
Charles
Gurassa
“
‚sind
nicht
mehr
Vorstandsmitglieder.
144
agemeinsam
mit
einem
wandsmitglied
oder
einem
anderen
Proökuristen:
44.
Peter
Seeger
geb.
23.09.1950
Wedemark
Die
Prokuren
der
folgenden
Prokuriste
erstrecken
sich
nunmehr
auf
das
gesamte
Unternehmen:
zu
6:
Dieter
Kulow
zu
14:
Martin
Lange
und
zu
18:
Dieter
Brettschneider.
145
:456.247.933
Aufgrund
der
am
12.
April
2000
erteilten
Ermächtigung
($
4|
a)8.12.2003
11
EUR
der
Satzung)
ist
das
Grundkapital
um
1.100.249
EUR
auf
-
|
|
456.247.933,11
EUR
erhöht.
EUR
.
u
.
ne
0...
2
‘Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
nu
oo:
u
b)
Beschluss
Das
genehmigte
Kapital
vom
12.
April
2000
(Genehmigtes
Bl.
57
£.
war
Fortsetzung
auf
dem
_
L2_
tan
Rläus
Lädt...
wm
nn
i
Tausender
|
Hunderter
|
Zehner
Tausender
Anrfitsgericht
Charlottenburg
12579
Vorstand
Nr.
-
Grund-
der
oder
Persönlich
haftende
ws
in
Ein-
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
oder
Eintragung
tra-
c)
Gegenstand
de$-UInternehmens
op
Geschäftsführer
.
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
7
Kapital
II)
beträgt
nach
teilweiser
Ausschöpfung
!
8.047.977,07
EUR.
{
146
Aufgrund
des
Verschmelzungsvertrage&
vom
5.
November
2003
|a)
18.12.2003
und
der
jeweils
zustimmenden
Beschlüsse
der
|
Gesellschafterversammlungen
‚N
‚om
8.
Dezember
2003
ist
die
:
TUI
GROUP
GmbH
(Vornals:
‚Sfötenhaus
Mittelstand
GmbH
mit
.
Sitz
in
Hannover
(Amtsgericht
Hannover,
HRB
57438)
durch
Beyer
übertragung
ihres
Vermögens
als
Ganzes
unter
Auflösung
ohne
'
Abwicklung
auf
die”Gesellschaft
verschmolzen.
b)
Verschmel-
|
zungsvertrag
I
Blatt
74
££.
ji
Beschlüsse
ji
Blatt
79
k
mm
|
147
Prokura
Yrmeinsam
mit
einem
a)19.
1.
209
i
Vorstandsmitglied
oder
einem
ande:
Prokuristen:
Heyne
hi
u
45.
Heinz
Kreuzer
b)
u.
|
‘geb.
22.10.1954
.
Gehrden
/
148
|Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
21.
Januar
2004
ist
a)
20.2.2004
i
|der
Gesellschaftsvertrag
im
Hinblick
auf
die
jitalerhöhung
zu
Eintragung
Ziffer
145
geändert
ins4a
Gkapital).
Beyer
b)
Beschluss
Bl.
100
£.
Satzung
Bl.
104
££.
Sdbd.
IX
149
Löschung
der
Prokura
für:
a)
14.5.2004
Dr.
Frank
Laurich
(Nr.
34)
und
Dr.
Kay
Baden
{Nr.
41)
Prokura
gemeinsam
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
anderen
Prokuristen:
b)
Blatt
1
£.
Sdbd.
VI
N
‚
Fortsetzung
Rückseite
46.
Uwe
Kattwinkel
geb.
10.06.1963
Hamburg
HR
102-Karteiblatt
HR
B
=
DTP
(7.02)
Lädt...
Amtsgericht
Charlottenburg
|
'
|
”
Fe
Rückseite
von
Blatt
___
B
?
i
Grund-
Vorstand
H
R
3
Nr.
der
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a
-
Ein-
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnise
|
„9
derEintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
.
Geschäftsführer
j
und
Unterschrift
.
Abwickler
\
j
,
.
Fi
b}
Bemerkungen
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7
.
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Fortsetzung
aufdem
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