Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 25.03.2024
HRB 255242 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PSI Software SE
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Dircksenstraße 42-44, 10178 Ber-
lin
c)
Die Erstellung und der Vertrieb
von Produkten und Systemen der
lnformationstechnologie, die Er-
bringung von Dienstleistungen al-
ler Art auf dem Gebiet der Daten-
verarbeitung sowie der Vertrieb
elektronischer Geräte und das Be-
treiben von Datenverarbeitungsan-
lagen.
40.185.256,96
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
War Vorstand:
1.
Dr. Schrimpf, Harald, *XX.XX.1964,
Berlin
Vorstand:
2.
Glöckner, Gunnar, *XX.XX.1970, Rä-
gelin
1.
Dr. Bartmann, Michael,
*XX.XX.1964, Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
2.
Dr. Bauer, Simone, *XX.XX.1963,
Dortmund
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
3.
Böhmer, Thomas, *XX.XX.1968,
Aschaffenburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
4.
a)
Europäische Aktiengesellschaft
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der PSI Software AG mit Sitz
in Berlin (Amtsgericht Berlin-Char-
lottenburg, HRB 51463 B) auf
Grund des Umwandlungsbeschlus-
ses vom 23.05.2023.
Folgende Gesellschaft ist bisher auf
die Gesellschaft verschmolzen: PK
Software Engineering
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung mit Sitz in Berlin (Amtsge-
richt Charlottenburg, HRB 93263).
Der Vorstand ist durch Satzung er-
mächtigt, das Grundkapital bis zum
22.05.2028 um einen Betrag bis zu
insgesamt 8.035.840,00 EUR zu er-
höhen. (Genehmigtes Kapital 2023/
I)
a)
03.08.2023
Prof. Dr. Dr.
Scholz
25.03.2024
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Abruf vom 25.03.2024
HRB 255242 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Böselt, Reinhard, *XX.XX.1960, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
5.
Fischer, Wolfgang, *XX.XX.1965,
Obernburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
6.
Klingbeil, Angela, *XX.XX.1960,
Berlin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 19.05.2021 bedingt erhöht um
bis 8.034.840,00 EUR. (Bedingtes
Kapital 2021/I)
2
a)
a)
25.03.2024
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HRB 255242 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 23.05.2023 ist die
Satzung ergänzt um § 16a (Virtuel-
le Hauptversammlung).
10.08.2023
Schmidt
3
7.
Braun, Hartmut, *XX.XX.1965, Hös-
bach
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
8.
Noß, Dirk, *XX.XX.1969, Obernburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
07.09.2023
Nuck
4
b)
Vorstand:
3.
a)
01.12.2023
Nuck
25.03.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Klaffus, Robert, *XX.XX.1979, Erlan-
gen
5
Nicht mehr Prokurist:
4. Böselt, Reinhard
Nicht mehr Prokurist:
7. Braun, Hartmut
a)
12.01.2024
Nuck
25.03.2024
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