Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.01.2026
HRB 219813 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Veganz Group AG
b)
Berlin
Geschäftsanschrift:
Warschauer Straße 32, 10243
Berlin
c)
Der Einzel- und Großhandel
sowie der Import und Export
mit und der Vertrieb von rein
pflanzlichen, veganen Pro-
dukten u.a. über eigene Su-
permärkte im In- und Ausland
und über Online-Shops im In-
ternet, der Betrieb von Back-
shops, Bistros und Cafés mit
rein pflanzlichen Produkten in
den eigenen Supermärkten, in-
dividuelle Ernährungsberatung
zu einer veganen Lebenswei-
667.733,00 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
so vertritt es die Gesellschaft al-
lein. Sind mehrere Vorstandsmit-
glieder bestellt, wird die Gesell-
schaft durch zwei Vorstandsmit-
glieder oder durch ein Vorstands-
mitglied in Gemeinschaft mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
1.
Bredack, Jan, *XX.XX.1972,
Schwielowsee
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
2.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 25.04.2019
zuletzt geändert durch Be-
schluss vom 19.09.2019.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.06.2020 ist
der Sitz der Gesellschaft von
Düsseldorf (Amtsgericht Düs-
seldorf, HRB 86512) nach Ber-
lin verlegt und die Satzung geän-
dert in § 1 (Sitz) und § 3 (Grund-
kapital und Aktien).
b)
Die Gesellschaft ist als überneh-
mender Rechtsträger nach Maß-
gabe des Verschmelzungsver-
trages vom 25.09.2019 sowie
der Zustimmungsbeschlüsse ih-
rer
Hauptversammlung vom
25.09.2019 und der Gesellschaf-
a)
06.08.2020
Young
b)
Tag der ers-
ten Eintragung:
07.05.2019
11.01.2026
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Abruf vom 11.01.2026
HRB 219813 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
se in den eigenen Supermärk-
ten und im Internet, sowie der
Erwerb von Vermögensgegen-
ständen jeglicher Art.
Brachmüller, Anja, *XX.XX.1985,
Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Vorstand:
3.
Knape, Mario, *XX.XX.1980, Berlin
terversammlung des übertra-
genden
Rechtsträgers vom 25.09.2019
im Wege der Nachgründung mit
der Veganz GmbH mit Sitz in
Berlin (Amtsgericht Charlotten-
burg, HRB 145633 B) verschmol-
zen.
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 16.06.2020 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum Ab-
lauf von fünf Jahren seit dieser
Eintragung einmal oder mehr-
mals um bis zu 166.933,00 EUR
auf maximal 834.666,00 Euro zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2020/I)
2
a)
a)
07.07.2021
11.01.2026
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HRB 219813 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.06.2021 ist
die Satzung geändert in § 6 (bis-
her: Bekanntmachungen, nun:
Teilnahme an Hauptversamm-
lung) und § 7 (bisher: Einzie-
hung von Aktien, nun: Bekannt-
machungen) sowie aufgehoben
in den §§ 8 (Abfindung) und 9
(Sonstiges).
Bialek
3
b)
Vorstand:
4.
Möller, Moritz, *XX.XX.1980, Berlin
Vorstand:
5.
Vázquez Bea, Alexandra, geb.
Münster, *XX.XX.1983, Hannover
a)
14.07.2021
Eckert
4
756.623,00 EUR
a)
a)
19.08.2021
11.01.2026
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Auf Grund der Ermächtiugng
vom 16.06.2020 ist die Erhö-
hung des Grundkapitals um
88.890,00 EUR auf 756.623,00
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
23.07.2021 ist die Satzung ge-
ändert in § 3 (Grundkapital und
Aktien). (Genehmigtes Kapital
2020/I)
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 16.06.2020 ermäch-
tigt das Grundkapital zu erhö-
hen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch bis zu 78.043,00 EUR.
Das Grundkapital darf hierdurch
maximal auf 834.666,00 EUR
erhöht werden. Die Ermäch-
tigung endet mit Ablauf des
Bialek
11.01.2026
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
05.08.2025. (Genehmigtes Kapi-
tal 2020/I)
5
823.973,00 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung
vom 16.06.2020 ist das Grund-
kapital gemäß Beschluss des
Vorstands vom 23.07.2021 auf
EUR 823.973,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durch-
geführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 23.08.2021
ist die Satzung geändert in § 3
(Grundkapital und Aktien).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 16.06.2020 ermäch-
tigt das Grundkapital zu erhö-
hen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch bis zu 10.693,00 EUR.
a)
22.09.2021
Dr. Kuhlmann
11.01.2026
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mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital darf hierdurch
maximal auf 834.666,00 EUR
erhöht werden. Die Ermäch-
tigung endet mit Ablauf des
05.08.2025. (Genehmigtes Kapi-
tal 2020/I)
6
834.666,00 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung
vom 16.06.2020 ist die Erhö-
hung des Grundkapitals um
10.693,00 EUR auf 834.666,00
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrates vom
03.09.2021 ist die Satzung ge-
ändert in § 3 (Grundkapital und
Aktien). (Genehmigtes Kapital
2020/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
16.06.2020 ist ausgeschöpft.
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
a)
30.09.2021
Bialek
11.01.2026
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HRB 219813 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 24.06.2021
ist die Satzung geändert in § 3
(Grundkapital und Aktien, Ge-
nehmigtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 24.06.2021 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis
zum 29.09.2026 gegen Barein-
lagen einmal oder mehrmals, je-
doch höchstens um 417.333,00
EUR auf maximal 1.251.999,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2021/I)
a)
30.09.2021
Bialek
8
a)
a)
04.10.2021
11.01.2026
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung betreffend lfd.
Nr. 7 Spalte 6a ist auf Antrag
wie folgt berichtigt und wird wie
folgt berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 24.06.2021
ist die Satzung geändert in § 3
(Grundkapital und Aktien, Ge-
nehmigtes Kapital).
Bialek
b)
Einreichung ei-
ner Berichti-
gung gemäß §
44a Abs.2 S 3
BeurkG zu § 3
Abs. 4 der Sat-
zung
9
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Knape, Mario
a)
07.10.2021
Eckert
10
c)
Die Entwicklung und Produk-
tion, der Einzel- und Großhan-
del sowie der Import und Ex-
port mit und der Vertrieb von
rein pflanzlichen, veganen Pro-
dukten u.a. über eigene Su-
permärkte im In- und Ausland
und über Online-Shops im In-
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 06.10.2021 ist
die Satzung geändert in § 2 (Ge-
genstand) und § 3 (Grundkapital
und Aktien, Genehmigtes Kapi-
tal) sowie ergänzt um § 2a (Ziel-
setzung für die Verfolgung des
Gesellschaftszwecks).
a)
08.10.2021
Bialek
11.01.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ternet, der Betrieb von Back-
shops, Bistros und Cafés mit
rein pflanzlichen Produkten in
den eigenen Supermärkten, in-
dividuelle Ernährungsberatung
zu einer veganen Lebenswei-
se in den eigenen Supermärk-
ten und im Internet sowie der
Erwerb von Vermögensgegen-
ständen jeglicher Art.
b)
Das genehmigte Kapital vom
24.06.2021 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2021/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 06.10.2021 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis
zum 05.10.2026 gegen Barein-
lagen einmal oder mehrmals, je-
doch höchstens um insgesamt
bis zu 388.733,00 EUR zu erhö-
hen (Genehmigtes Kapital 2021/
II)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 06.10.2021 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustim-
mung des Aufsichtsrates bis
zum 05.10.2026 gegen Bar- und
11.01.2026
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals, jedoch höchstens
um insgesamt bis zu 28.600,00
EUR zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2021/III)
11
1.223.399,00
EUR
a)
Auf Grund der Ermächti-
gung vom 06.10.2021 ist die
Erhöhung des Grundkapi-
tals um 388.733,00 EUR auf
1.223.399,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rates vom 03.11.2021 ist die
Satzung geändert in § 3 (Grund-
kapital und Aktien). (Genehmig-
tes Kapital 2021/II)
b)
Das genehmigte Kapital vom
06.10.2021 ist ausgeschöpft.
(Genehmigtes Kapital 2021/II)
a)
05.11.2021
Bialek
11.01.2026
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 13.06.2022 ist
die Veganz Food Trailer GmbH
mit Sitz in Berlin (Amtsgericht
Charlottenburg, HRB 158970 B)
durch Übertragung ihres Vermö-
gens unter Auflösung ohne Ab-
wicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
a)
11.08.2022
Dr. Lehmann
13
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Vázquez Bea, Alexandra, geb.
Münster
a)
20.01.2023
Schröder
14
1.251.999,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 06.10.2021 erteil-
ten Ermächtigung ist die Er-
höhung des Grundkapitals um
28.600,00 EUR auf 1.251.999,00
a)
23.01.2023
Dr. Weiland
11.01.2026
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Abruf vom 11.01.2026
HRB 219813 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrats vom
13.01.2023 ist § 3 (Grundkapi-
tal und Aktien) der Satzung ge-
ändert (Genehmigtes Kapital
2021/III)
b)
Das genehmigte Kapital vom
06.10.2021 ist ausgeschöpft.
(Genehmigtes Kapital 2021/III)
15
b)
Geschäftsanschrift:
An den Kiefern 7, 14974 Lud-
wigsfelde
a)
12.05.2023
Steinberg
16
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 06.07.2023
ist die Satzung geändert in § 3
(Grundkapital und Aktien), § 5
(Zusammensetzung und Ver-
a)
13.07.2023
Dr. Weiland
11.01.2026
Seite 12 von 22
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.01.2026
HRB 219813 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
gütung des Aufsichtsrats), §
6 ( Beschlüsse, Geschäftsord-
nung und Ausschüsse des Auf-
sichtsrats), § 7 (Ort, Einberufung
und Teilnahme an der Haupt-
versammlung; Bild- und Ton-
übertragung), § 8 (Leitung der
Hauptversammlung), § 9 (Be-
schlussfassungen der Hauptver-
sammlung) und § 10 (Jahres-
abschluss und Gewinnverwen-
dung). Der bisherige § 7 wird zu
§ 11 (Bekanntmachungen).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 06.07.2023 ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital-
bis zum 05.07.2028 gegen Bar-
oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um bis zu insgesamt
11.01.2026
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Abruf vom 11.01.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
625.999,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2023/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 06.07.2023 um bis zu
625.999,00 EUR bedingt erhöht.
(Bedingtes Kapital 2023/I)
17
b)
Vorstand:
6.
Garau, Massimo, *XX.XX.1964,
Berlin
a)
23.08.2023
Schröder
18
1.377.198,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.07.2023 erteilten Ermäch-
tigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 125.199,00
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrats vom
a)
20.02.2025
Dr. Weiland
11.01.2026
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.01.2026
HRB 219813 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
05.02.2025 ist § 3 (Grundkapi-
tal und Aktien) der Satzung ge-
ändert. (Genehmigtes Kapital
2023/I)
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 06.07.2023 ermäch-
tigt das Grundkapital zu erhö-
hen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch 500.800,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 05.07.2028. (Genehmigtes
Kapital 2023/I)
19
1.503.210,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.07.2023 erteilten Ermäch-
tigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 126.012,00
a)
30.07.2025
Dr. Weiland
11.01.2026
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 11.01.2026
HRB 219813 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrats vom
11.07.2025 ist § 3 (Grundkapi-
tal und Aktien) der Satzung ge-
ändert. (Genehmigtes Kapital
2023/I)
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 06.07.2023 ermäch-
tigt das Grundkapital zu erhö-
hen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch 374.788,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 05.07.2028. (Genehmigtes
Kapital 2023/I)
20
1.615.442,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.07.2023 erteilten Ermäch-
a)
17.08.2025
Kruel
11.01.2026
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 112.232,00
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrats vom
14.07.2025 ist die Satzung ge-
ändert in § 3 (Grundkapital und
Aktien). (Genehmigtes Kapital
2023/I)
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 06.07.2023 ermäch-
tigt das Grundkapital zu erhö-
hen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch 262.556,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
des 05.07.2028. (Genehmigtes
Kapital 2023/I)
21
a)
PLANETHIC GROUP AG
a)
a)
08.09.2025
11.01.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.08.2025 ist
die Satzung geändert in § 1 (Fir-
ma), § 3 Abs. 4 Spiegelstrich 3
(Genehmigtes Kapital 2023/I), §
3 Abs. 4a (Genehmigtes Kapital
2025/I), § 5 (Zusammensetzung
und Vergütung des Aufsichts-
rats) und § 7 (Ort, Einberufung
und Teilnahme an der Hauptver-
sammlung; Bild- und Tonüber-
tragung).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 13.08.2025 ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats das Grundkapital bis
zum 12.08.2030 gegen Bar-
oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals um bis zu insgesamt
376.817,00 EUR zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2025/I)
Dr. Weiland
11.01.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
22
1.707.072,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
06.07.2023 erteilten Ermäch-
tigung ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 91.630,00
EUR durchgeführt. Durch Be-
schluss des Aufsichtsrats vom
21.08.2025 ist die Satzung ge-
ändert in § 3 (Grundkapital und
Aktien). (Genehmigtes Kapital
2023/I)
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 06.07.2023 ermäch-
tigt das Grundkapital zu erhö-
hen. Das genehmigte Kapital be-
trägt nach teilweiser Ausschöp-
fung noch 170.926,00 EUR. Die
Ermächtigung endet mit Ablauf
a)
17.09.2025
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11.01.2026
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
des 05.07.2028. (Genehmigtes
Kapital 2023/I)
23
2.120.333,00
EUR
a)
Auf Grund der am 06.07.2023
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2025
413.261 Bezugsaktien ausgege-
ben. Das Grundkapital beträgt
jetzt 2.120.333,00 EUR.
b)
Das am 06.07.2023 beschlos-
sene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsakti-
en im Geschäftsjahr 2025 noch
212.738,00 EUR. (Bedingtes Ka-
pital: 2023/I)
a)
17.09.2025
Dr. Weiland
24
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 22.09.2025
a)
03.12.2025
Streit
11.01.2026
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
ist die Satzung geändert in § 3
(Grundkapital).
25
2.320.333,00
EUR
a)
Auf Grund der am 06.07.2023
beschlossenen Kapitalerhöhung
wurden im Geschäftsjahr 2025
weitere 200.000 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt jetzt 2.320.333,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichts-
rates vom 08.12.2025 ist die
Fassung der Satzung geändert
in § 3 (Grundkapital und Aktien).
(Bedingtes Kapital: 2023/I).
b)
Das am 06.07.2023 beschlos-
sene bedingte Kapital beträgt
nach Ausgabe von Bezugsakti-
en im Geschäftsjahr 2025 noch
12.738,00 EUR. (Bedingtes Kapi-
tal: 2023/I)
a)
09.01.2026
Taborsky
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
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