Amtsgericht Charlottenburg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 08.04.2024
HRB 101794 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PRofiFlitzer GmbH
b)
Berlin
c)
Entwicklung, Konzeption und
Umsetzung von Verkaufs- und
Verkaufsförderungsmaßnahmen
in allen Bereichen des Handels
und Dienstleistungen sowie Suche
für die Bereitstellung von Prot-
agonisten für Produktion der vi-
suellen und audiovisuellen Medi-
en und Vornahme aller zu diesem
Zwecke förderlicher Maßnahmen
und Rechtsgeschäfte, einschließ-
lich der EDV und des Controlling.
25.000 EUR
a)
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so
vertritt er die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Geschäftsführer bestellt,
wird die Gesellschaft gemeinschaft-
lich durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer mit ei-
nem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt
werden.
b)
Geschäftsführer:
1.
Albusberger, Kay, *XX.XX.1977, Ber-
lin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
2.
Albusberger, Norman, *XX.XX.1977,
Berlin
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
07.04.2006
a)
08.05.2006
Bergmann
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 11 - 15
08.04.2024
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HRB 101794 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
3.
Müller, Bastian, *XX.XX.1978, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Geschäftsführer:
4.
Thom, Mario, *XX.XX.1979, Berlin
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
2
b)
Änderung zu Nr. 1
a)
15.06.2006
Beyer
08.04.2024
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HRB 101794 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Die Vertretungsbefugnis hat sich ge-
ändert:
Geschäftsführer:
Albusberger, Kay
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 2
Die Vertretungsbefugnis hat sich ge-
ändert:
Geschäftsführer:
Albusberger, Norman
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 3
Die Vertretungsbefugnis hat sich ge-
ändert:
Geschäftsführer:
b)
Beschluss Bl. 32,
33
08.04.2024
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HRB 101794 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Müller, Bastian
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
Änderung zu Nr. 4
Die Vertretungsbefugnis hat sich ge-
ändert:
Geschäftsführer:
Thom, Mario
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
3
b)
Die Eintragung zur Geschäftsan-
schrift wird gemäß § 3 EGGmb-
HG von Amts wegen ergänzt:
Geschäftsanschrift:
a)
10.08.2011
Wiechert
08.04.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Romain-Rolland-Str. 141, 13089
Berlin
4
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
1. Albusberger, Kay
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Albusberger, Norman
a)
13.04.2016
Vogler
5
b)
Geschäftsanschrift:
Streustraße 67-68, 13086 Berlin
a)
29.07.2017
Lampe
6
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 09.05.2019
ist der Gesellschaftsvertrag ge-
ändert in den §§ 9 (Einziehung
(Amortisation)), 10 (Einziehungs-
vergütung) und 12 (Kündigung
oder Tod eines Gesellschafters).
a)
27.05.2019
Dr. Lehmann
7
b)
a)
08.04.2024
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Abruf vom 08.04.2024
HRB 101794 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
5.
Draudt, Ron, *XX.XX.1977, Großmeh-
ring
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
01.06.2022
Steinberg
8
c)
Die Entwicklung, Konzeption und
Umsetzung von Verkaufs- und
Verkaufsförderungsmaßnahmen
in allen Bereichen des Handels
und Dienstleistungen sowie die
Suche für die Bereitstellung von
Protagonisten für Produktion der
visuellen- und audiovisuellen Me-
dien und die Vornahme aller zu
diesem Zwecke förderlichen Maß-
nahmen und Rechtsgeschäfte, ein-
schließlich der EDV und des Con-
trollings, und alle damit zusam-
b)
Geschäftsführer:
6.
Oeller, Markus Ernst, *XX.XX.1981,
Lübeck
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
1.
Lampka, Diana, *XX.XX.1979, Groß
Grönau
Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
2.
Oppermann, Torsten, *XX.XX.1970,
Hamburg
Einzelprokura
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 12.04.2023
ist der Gesellschaftsvertrag neu ge-
fasst.
a)
28.04.2023
Bauhoff
08.04.2024
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Abruf vom 08.04.2024
HRB 101794 B
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Person,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer, Ver-
tretungsberechtigte und beson-
dere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
menhängenden sowie verwandten
Tätigkeiten. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten al-
ler Art, sofern nicht eine Erlaubnis
vorliegt.
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te mit sich selbst oder als Vertreter
Dritter abzuschließen
9
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag vom
07.03.2024 mit der 1SP Agency
Holding GmbH mit Sitz in Ham-
burg (Amtsgericht Hamburg, HRB
171834), dem die Gesellschafter-
versammlung durch Beschluss vom
selben Tag zugestimmt hat.
a)
18.03.2024
Bauhoff
08.04.2024
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