Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
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HRB 12947
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PENTADOC AG
b)
Würzburg
Geschäftsanschrift:
Goethestraße 1, 97072 Würzburg
c)
-Prozessorientierte, betriebswirtschaftliche
Beratung und Lösungsentwicklung, sowie
Research, Analysen und Erstellung von
Studien im Umfeld der
Dokumentenmanagement-Systeme und
Enterprise Content Managements.
-Zentrale Dienstleistungen, wie Verwaltung,
Buchhaltung und Marketing für
Tochtergesellschaften des Unternehmens.
170.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Adam, Joachim, Allensbach, *XX.XX.1966
Bestellt:
Vorstand:
Schmitz, Guido, Wittlich, *XX.XX.1970
Ausgeschieden:
Vorstand:
Taschner, Guido, Gräfelfing, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.03.2001, zuletzt geändert am 29.04.2014.
Die Hauptversammlung vom 22.09.2015 hat die Änderung des
§ 1 (Firma und Sitz, bisher Planegg, Amtsgericht München
HRB 211973) der Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom
30.06.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens im Wege
der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Pentadoc
Consulting AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 91697) sowie auf die Five Topics AG
mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main
HRB 91696) übertragen.
a)
20.10.2015
Landgraf
b)
Tag der ersten
Eintragung:
28.06.2001
2
Einzelprokura:
Walter, Thomas, Aschheim, *XX.XX.1962
a)
09.05.2017
Sauer
3
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Adam, Joachim, Allensbach, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Schmitz, Guido, Wittlich, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.06.2018
Klingert
4
b)
Die Five Topics AG mit dem Sitz in Würzburg (Amtsgericht
a)
04.09.2018
Abruf vom 28.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
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HRB 12947
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Würzburg HRB 12972) und die Pentadoc Consulting AG mit
dem Sitz in Würzburg (Amtsgericht Würzburg HRB 12946)
sind auf Grund der Verschmelzungsverträge vom 24.08.2018
und der Beschlüsse der Hauptversammlungen der
übernehmenden Gesellschaft vom 24.08.2018 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
Weber
5
Prokura erloschen:
Walter, Thomas, Aschheim, *XX.XX.1962
a)
19.08.2019
Klingert
Abruf vom 28.02.2024