Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
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HRB 11753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TNI medical AG
b)
Würzburg
Geschäftsanschrift:
Hofmannstraße 8, 97084 Würzburg
c)
Die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb medizintechnischer Geräte,
insbesondere in den Bereichen
Atmungstherapien, Schlafstörungen und
Atemluftbefeuchtung, sowie die Forschung
und Beratung in diesen Bereichen.
976.832,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Anger, Ewald, Eibelstadt, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.08.2007, zuletzt geändert am 12.11.2012.
Die Hauptversammlung vom 12.11.2012 hat die Änderung des
§ 2 (Sitz, bisher Freiburg im Breisgau, Amtsgericht Freiburg
HRB 701596) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.11.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2013 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 220.000,00 EUR zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital)
Die Hauptversammlung hat am 12.11.2012 die Änderung der
mit Hauptversammlung vom 07.02.2011 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals beschlossen.Die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals erfolgt nun (nur noch)
um bis zu 320.584,00 EUR.
a)
11.12.2012
Merkle
b)
Tag der ersten
Eintragung:
21.09.2007
2
b)
Ergänzung:
Die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
entstanden infolge Abspaltung des Teilbetriebs "TNI Medical"
aus dem Vermögen der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung "seleon GmbH", Freiburg im
Breisgau (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 5733) nach
Maßgabe des Spaltungsplans vom 15.08.2007 und des
Versammlungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers
vom 15.08.2007. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden
wird Bezug genommen.
a)
13.12.2012
Merkle
3
1.086.832,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.11.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
110.000,00 EUR auf 1.086.832,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.01.2013 ist die Satzung
in Ziff. 7 (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
a)
31.01.2013
Landgraf
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 12.11.2012 beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 110.000,00 EUR.
4
1.196.832,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.11.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
110.000,00 EUR auf 1.196.832,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 25.04.2013 ist die
Satzung in Ziff. 7 (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.11.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012) ist damit ausgeschöpft.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.04.2013 um 156.250,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013). Das Bedingte Kapital
dient der Gewährung von Umtauschrechten an die Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe 2013..
a)
16.05.2013
Landgraf
5
a)
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 02.04.2014 die
Änderung der Ziffer 7 (Grundkapital und Stammeinlagen) der
Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.04.2014 um bis zu 117.500 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Umtauschrechten an die
Inhaber von bis zum 31.12.2015 begebenen
Wandelschuldverschreibungen aus der Wandelanleihe 2014.
a)
10.04.2014
Landgraf
6
1.711.416,00
EUR
a)
Auf Grund des am 07.02.2011/12.11.2012 beschlossenen
Bedingten Kapitals wurden 320.584 Bezugsaktien
ausgegeben. Aufgrund des am 25.04.2013 beschlossenen
Bedingten Kalitals wurden 100.000 Bezugsaktien ausgegeben.
Aufgrund des am 02.04.2014 beschlossenen Bedingten
Kapitals wurden 94.000 Bezugsaktien ausgegeben. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.08.2015 die Änderung
der Ziff. 7 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
a)
20.08.2015
Landgraf
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Bedingte Kapital 2011/2012 ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 ausgeschöpft.
Das Bedingte Kapital 2013 ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 ausgeschöpft.
Das Bedingte Kapital 2014 ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2015 ausgeschöpft.
7
1.865.097,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 153.681,00 EUR und die Änderung der Zif. 7
(Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
20.08.2015
Landgraf
8
2.397.982,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 532.885,00 EUR und die Neufassung der
Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Zif. 7
(Grundkapital und Aktien).
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
24.08.2015
Landgraf
9
2.753.239,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.11.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 355.257,00 EUR und die Änderung der Ziff.
7 (Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
09.12.2015
Landgraf
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schmid, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
06.05.2016
Englert
11
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2016 hat die Änderung der
Ziff. 13 (Beirat) der Satzung beschlossen.
a)
14.09.2016
Weber
12
2.831.838,00
a)
a)
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Nummer der Firma:
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HRB 11753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 13.12.2016 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 78.599,00 EUR und die Änderung der Ziff. 7
(Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.12.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2017 gegen Bareinlage einmal
oder mehrmals um insgesamt bis zu 99.029,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016).
11.01.2017
Landgraf
13
2.842.053,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.02.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 10.215,00 EUR und die Änderung der Ziff. 7
(Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
24.02.2017
Landgraf
14
2.930.867,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.12.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
88.814,00 EUR auf 2.930.867,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.04.2017 ist die Satzung
in §§ 7 (Grundkapital und Aktien) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.12.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
10.215,00 EUR.
a)
11.05.2017
Landgraf
15
3.055.203,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 124.336,00 EUR und die Änderung des § 7
(Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
27.06.2017
Landgraf
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schmid, Robert, Holzkirchen, *XX.XX.1958
a)
14.09.2017
Klingert
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Nummer der Firma:
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HRB 11753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
3.169.845,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 114.642,00 EUR und die Änderung des § 7
(Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
06.11.2017
Landgraf
18
3.379.974,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 210.129,00 EUR und die Änderung der Ziff.
7 (Grundkapital und Stammeinlagen) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
07.09.2018
Landgraf
19
3.442.140,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 27.02.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 62.166,00 EUR und die Änderung der Ziff. 7
(Grundkapital und Aktien) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
18.03.2019
Landgraf
20
3.495.426,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 53.286,00 EUR und die Änderung der Ziff. 7
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
03.07.2019
Landgraf
21
b)
Bestellt:
Vorstand:
Coleman, Jon, Irvine / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Sampath, Anand, Irvine / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.04.2020
Klingert
Abruf vom 06.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Würzburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 11753
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
22
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Tiefe Gasse 11-13, 97084 Würzburg
a)
23.03.2022
Eichelmann
23
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2022 hat die Änderung der
Ziff. 12 (Innere Ordnung des Aufsichtsrats) der Satzung
beschlossen.
a)
12.10.2022
Landgraf
24
a)
Die Hauptversammlung vom 31.10.2022 hat die Änderung des
§ 16 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.
a)
16.11.2022
Landgraf
25
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Coleman, Jon, Irvine / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1963
Bestellt:
Vorstand:
Delegue, Hélène Chantal Michèle ép.
Zinsmeister, Villars-sur-Glâne / Schweiz,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.12.2023
Sauer
26
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Nürnberger Straße 74a, 97076 Würzburg
a)
18.01.2024
Eichelmann
Abruf vom 06.02.2024