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Satzung vom 27.05.1920 zuletzt geändert am 22.11.2001

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Die Albert - Frankenthal Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankenthai (HRB 1017 Amtsgericht Ludwigshafen für Frankenthal) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 31. März 1995 und des Beschlusses der Hauptversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 31. März 1995 mit der Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen.

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Die KBA Planeta Aktiengesellschaft mit.dem Sitz in Radebeul (HRB 244 Amtsgericht Dresden) ist durch Beschluß der Hauptversammlung dieser Gesellschaft und Verschmelzungsvertrag je vom 8. Juni 1998 mit der Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen;

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5

Die Karat Digital Press GmbH Druckmaschinen mit dem Sitz in Radebeul (Amtsgericht Dresden, HRB 15244) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27. Mai 2002 und der Beschlüsse beider Gesellschafterversammlungen vom gleichen Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Tag der ersten Eintragung: 12.07.1920. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 1711 So.

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Umschreibefehler berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2003 hat die Änderung der §§ 18 ( Bekanntmachungen ) und 19 ( Bild-und Tonübertragung ) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 1754 ff SB; neue Satzung Bl. 1760 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2003 hat die Änderung der §§ 3 ( Grundkapital ) und 4 ( Aktien ) der Satzung beschlossen.

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Beschlüsse Bl. 1780 ff SB; neue Satzung Bl. 1789 ff SB;

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Umschreibefehler berichtigt;

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Auf Grund der in der Satzung vom 22.11.2001, eingetragen ins Handelsregister am 14.12.2001, erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 147.186,00 EUR auf 42.157.622,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Vorstandes und des Aufsichtsrats vom 23.08.2004 ist die Satzung in §§ 3 ( Grundkapital ) und 4 ( Aktien ) geändert.

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Beschlüsse Bl. 1826-1828 SB; neue Satzung Bl. 1835 ff SB;

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Auf Grund der in der Satzung vom 22.11.2001 , eingetragen ins Handelsregister am 14.12.2001, erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 130.754,00 EUR auf 42.288.376,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluß des Vorstandes vom 22.09.2005 und Beschluß des Aufsichtsrates vom 26.09.2005 ist die Satzung in §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) geändert.

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Beschlüsse Bl. 1844, 1845f SB; neue Satzung Bl. 1853ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat § 12 (Ort, Teilnahmeberechtigung, Stimmrecht) der Satzung in den Absätzen 2 bis 4 neu gefasst.

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Beschlüsse Bl. 1903, 1908 SB; neue Satzung Bl. 1970ff SB;

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Die KBA-Berlin GmbH mit dem Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg HRB 5554) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 05.07.2006 sowie des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 05.07.2006 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag und Beschluss: Bl. 1987 ff SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 103.064,00 EUR auf 42.391.440,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.09.2006 ist die Satzung in §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) geändert.

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Beschluss Bl. 2005 f SB; neue Satzung Bl. 2014 ff SB;

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat unter Aufhebung des bisher genehmigten Kapitals die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Aktien) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 94.614,00 EUR auf 42.486.054,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.08.2007 ist die Satzung in §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) geändert.

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Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 120.491,80 EUR auf 42.606.545,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.08.2008 ist die Satzung in §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) geändert.

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Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 101.192,00 EUR auf 42.707.737,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.09.2009 ist die Satzung in §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der §§ 11 (Aufsichtsratsvergütung) und 12 (Ort, Teilnahmeberechtigung, Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 100.464,00 Euro auf 42.808.201,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.08.2010 ist die Satzung in §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat unter Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Aktien) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 55.276,00 EUR auf 42.863.477,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.08.2011/12.09.2011 ist die Satzung in §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) geändert.

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Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 53.092,00 EUR auf 42.916.569,80 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28. 02 2013 ist die Satzung in §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) geändert.

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Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung am 16.06.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen um 47.866,00 Euro auf 42.964.435,80 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17./26.09.2013 ist die Satzung in §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 21.05.2015 hat die Satzung neu gefasst. Insbesondere wurde geändert: Firma

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Die Hauptversammlung vom 21.05.2015 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsverträgen vom 26.05.2015 sowie Beschluss ihrer Hauptversammlung vom 21.05.2015 und Beschlüssen der Gesellschafterversammlungen der übernehmenden Gesellschaften vom 26.05.2015 Teile des Vermögens auf die KBA-NotaSys AG & Co. KG mit dem Sitz in Würzburg (Amtsgericht Würzburg HRA 7311), die KBA-Sheetfed Solutions AG & Co KG mit dem Sitz in Radebeul (Amtsgericht Dresden HRA 9398), die KBA-Industrial Solutions AG & Co.KG mit dem Sitz in Würzburg (Amtsgericht Würzburg HRA 7298) und die KBA-Digital & Web Solutions AG & Co.KG mit dem Sitz in Würzburg (Amtsgericht Würzburg HRA 7299) übertragen.

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Die Hauptversammlung vom 19.05.2016 hat die Änderung des Abschnitts V Ziffer 13 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 23.05.2017 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Aktien) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der §§ IV (Vorstand) Ziffer 7 (Zusammensetzung, Geschäftsordnung), V (Aufsichtsrat) Ziffer 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer) und 13 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.07.2020 hat die Änderung des Abschnitts VI (Hauptversammlung) Ziffer 14 (Ort, Teilnahmeberechtigung, Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 14.07.2020 hat die Änderung des Abschnitts VI (Hauptversammlung) Ziffer 14.4 der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2021 hat die Änderung des Abschnitts V Ziff. 13.5 und 13.7 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 10.12.2021 entsprechend der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 11.05.2021 die Anpassung des § 13 (Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 24.05.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Aktien) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.05.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.580.000 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022).

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Die Hauptversammlung vom 16.06.2023 hat die Änderung von Abschnitt V (Aufsichtsrat) Ziff. 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer) und Abschnitt VI (Hauptversammlung) Ziff. 14 (Ort, Teilnahmeberechtigung, Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2024 hat die Änderung von Abschnitt VI, Ziffer 14.4 (Hauptversammlung: Ort, Teilnahmeberechtigung, Stimmrecht), Abschnitt VI, Ziffer 14.12 (Hauptversammlung: Ort, Teilnahmeberechtigung, Stimmrecht), Abschnitt VI, Ziffer 15.1 (Hauptversammlung: Vorsitz und Beschlussfassung), Abschnitt IV, Ziffer 7.3. (Vorstand: Zusammensetzung, Geschäftsordnung) und Abschnitt V, Ziffer 12.1 (Aufsichtsrat: Innere Ordnung) der Satzung beschlossen.

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Die Koenig & Bauer Immobilien GmbH mit dem Sitz in Würzburg (Amtsgericht Würzburg HRB 12339) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 16.07.2024 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.06.2024 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 16.07.2024 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.