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Gesellschaftsvertrag vom 06.12.2002.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2005 hat die Änderung des § 1 (Sitz, bisher Lingen, Amtsgericht Lingen/Ems HRB 3518) der Satzung beschlossen.

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Aus dem Vermögen der PREUSSAG ENERGIE GmbH mit dem Sitz in Lingen -AG Lingen HRB 2854- ist nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.04.2003 und der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag der Betriebsteil "Auslandsgeschäft" mit den von ihm unterhaltenen Betrieben und Betriebsteilen in Deutschland, Albanien, Tunesien, Equador, Venezuela, Qutar, Jemen und Kasachstan als Gesamtheit zur Aufnahme abgespalten und auf die Preussag Energie International GmbH als übernehmenden Rechtsträger mit Wirkung zum Stichttag 01.01.2003, 00:00 Uhr übertragen worden. Die Abspaltung ist wirksam geworden mit der Eintragung im Register des übertragenden Rechtsträger am 21.05.2003.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 17.06.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens (Betriebsteil "Boqeron") auf die PEI Venezuela Gesellschaft mit beschränkter Haftung (AG Düsseldorf HRB 49484) im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übertragen.

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 27.10.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers jeweils vom selben Tage Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die PEI 2 Holding GmbH - AG Düsseldorf HRB 49761 - übertragen.

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Beschluss Bl. 68 SB; neue Satzung Bl. 68 SB;

Die Gesellschafthat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden, ebenso die Befugnis, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst (im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten) zu vertreten (Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB).