Handelsregister B des Amtsgerichts Schweinfurt
Nummer der Firma:
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HRB 7087
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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4
5
6
7
1
a)
Proindex Capital AG
b)
Wülfershausen
Geschäftsanschrift:
Findelmühlstraße 51, 97618 Wülfershausen
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens im
eigenen Namen und auf eigene Rechnung.
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Heilmann, Gert, Meiningen, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Jelinek, Andreas, Suhl, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.6.2008.
Die Hauptversammlung vom 17.4.2015 hat die Änderung der
§§ 1 II (Sitz, bisher Suhl, Amtsgericht Jena HRB 502804), 16
(Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 22
(Gerichtsstand) der Satzung beschlossen.
a)
05.06.2015
Vey
2
c)
Beteiligung an einem oder mehreren
Unternehmen im In- und Ausland für eigene
Rechnung, die
a. im Bereich der Land- und/oder
Forstwirtschaft sowie
b. im Bereich Projektierung, Erwerb, Vertrieb
und Betreiben von Energieanlagen
c. im Bereich Produktion von Pflanzenöl
und deren Folgeprodukten
im In- und Ausland tätig sind, einschließlich
der Finanzierung der Geschäftstätigkeit
dieser Unternehmen, wenn sichergestellt
ist, dass auf die Beteiligungsunternehmen
tatsächlich unternehmerischer Einfluss
a)
Die Hauptversammlung vom 30.9.2015 hat die Änderung des
§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung
beschlossen.
a)
20.10.2015
Vey
Abruf vom 29.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Schweinfurt
Nummer der Firma:
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HRB 7087
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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4
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7
ausgeübt werden kann. Durch ihre
Tochterunternehmen oder verbundenen
Unternehmen oder Beteiligungen sollen
jeweils Geschäftsstrategien verfolgt
werden, um den langfristigen Wert der
Tochterunternehmen, der verbundenen
Unternehmen oder der Beteiligungen zu
fördern, ohne dass der Hauptzweck der
Gesellschaft darin besteht, ihren
Gesellschaftern durch die Veräußerung
ihrer Tochterunternehmen oder
verbundenen Unternehmen oder
Beteiligungen eine Rendite verschaffen.
3
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2016 hat die Änderung des
§ 16 Abs. 1 (Ort der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Die Triple A Trust AG mit dem Sitz in Wülfershausen
(Amtsgericht Schweinfurt HRB 7081) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2016 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 16.12.2016 und des
Beschlusses der Hauptversammlungen der übertragenden
Gesellschaft vom 16.12.2016 mit der Gesellschaft als
übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
05.01.2017
Luff
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 2, 97618 Wülfershausen
a)
11.08.2017
Nossek
5
Einzelprokura:
Ullmann, Christoph, Suhl, *XX.XX.1981
a)
27.12.2017
Mews
6
b)
Die Proindex Foreign Capital Holding GmbH mit dem Sitz in
Suhl (Amtsgericht Jena HRB 306662) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 11.5.2018 und der Beschlüsse
a)
18.06.2018
Vey
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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der Gesellschafterversammlungen und der
Hauptversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft
verschmolzen.
7
Prokura erloschen:
Ullmann, Christoph, Suhl, *XX.XX.1981
a)
22.05.2019
Schleyer
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b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Heilmann, Gert, Meiningen, *XX.XX.1950
Bestellt:
Vorstand:
Leipold, Andy, Hildburghausen, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
31.01.2020
Schleyer
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