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Satzung vom 14.08.2002 zuletzt geändert am 30.01.2003

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Tag der ersten Eintragung: 22.05.2003. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 17-25 SB;

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Anmeldung Bl. 37, 38 SB.

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Die Hauptversammlung vom 20.08.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 13 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen.

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Die artmedia.de GmbH mit dem Sitz in Neutraubling (Amtsgericht Regensburg HRB 9402) als übertragender Rechtsträger ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2010 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.02.2010 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.02.2010 auf die Gesellschaft verschmolzen.

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Die COMPIA GmbH mit dem Sitz in Neutraubling (Amtsgericht Regensburg HRB 9401) als übertragender Rechtsträger ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2010 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.02.2010 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.02.2010 auf die Gesellschaft verschmolzen.

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Die PLATIN ART GmbH mit dem Sitz in Neutraubling (Amtsgericht Regensburg HRB 8349) als übertragender Rechtsträger ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 26.02.2010 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 26.02.2010 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 26.02.2010 auf die Gesellschaft verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 27.08.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 75.300,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 24.09.2010 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital, Aktien, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 24.09.2010 beschlossenen Bedingten Kapitals (2010/I) wurden 74.700 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 27.02.2012 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.07.2012 in Verbindung mit dem Anerkenntnisurteil des LG Nürnberg-Fürth vom 18.09.2012 Az.: 1 KH O 6527/12 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 900.000,00 EUR und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Einfügung von § 3 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital) und die Änderung des § 9 ( Vorsitz und Beschlussfassung in der Hauptversammlung) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist vollumfänglich durchgeführt. § 3 Abs. 1(Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.11.2012 geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.07.2012 in Verbindung mit dem Anerkenntnisurteil des LG Nürnberg-Fürth vom 18.09.2012, Az.: 1 HK O 6527/12 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 1.350.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.01.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 16.04.2013 hat die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Aktien), 8 ( Einberufung der Hauptversammlung), 9 (Vorsitz und Beschlussfassung in der Hauptversammlung) und 13 (Schlussbestimmungen) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.07.2014 hat die Streichung der §§ 4 (Einziehung von Aktien), 11 (Erbfolge; Chinesische Klausel) und 12 (Wettbewerbsverbot) sowie die Anpassung der Nummerierung der jeweils nachfolgenden Paragraphen sowie die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes Kapital) und - nach neuer Nummerierung - 4 (Vorstand, Vertretung), 5 (Aufsichtsrat), 6 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 7 (Einberufung der Hauptversammlung), 8 (Vorsitz und Beschlussfassung in der Hauptversammlung), 9 (Jahresabschluss Lagebericht, Rücklagen, Gewinnverwendung) und 10 (Schlussbestimmungen) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.07.2014 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.04.2019 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 350.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).

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Die Hauptversammlung vom 21.07.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 50.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist vollumfänglich durchgeführt. § 3 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.09.2014 geändert.

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Regensburg vom 01.09.2017 (Az. 52 IN 279/17) das Insolvenzverfahren eröffnet und Eigenverwaltung angeordnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.