Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 232763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Blitz 17-625 AG
b)
München
Geschäftsanschrift:
Theresienhöhe 30, 80339 München
c)
Verwaltung eigenen Vermögens
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 6.4.2017.
a)
18.04.2017
Fischer
2
b)
Gilching, Landkreis Starnberg
Geschäftsanschrift:
Friedrichshafener Straße 1, 82205 Gilching
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Lotz, Nicole, München, *XX.XX.1969
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Peschko, Wolfram, Gauting, *XX.XX.1950
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2017 hat die Änderung der
§§ 1 (Sitz) und 15 (Salvatorische Klausel) der Satzung
beschlossen.
a)
23.05.2017
Breinl
3
a)
Mynaric AG
c)
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und
Betrieb von Equipment, Software, Systemen
und Lösungen für
Kommunikationsnetzwerke, insbesondere
in der Luft- und Raumfahrt und verwandten
Produkten, sowie Halten und Verwalten von
Beteiligungen an Unternehmen, die in
diesem Bereich tätig sind und Erbringung
von diesbezüglichen Dienstleistungen.
2.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.950.000,00 EUR, die Schaffung eines
Genehmigten Kapitals sowie die Neufassung der Satzung
beschlossen. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand des
Unternehmens, Grundkapital.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.08.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.06.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
a)
30.08.2017
Breinl
Abruf vom 24.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Die Gesellschaft hat am 01.08.2017 einen Vertrag über den
Erwerb sämtlicher Geschäftanteile an der ViaLight
Communications GmbH mit dem Sitz in Gilching im Wege der
Nachgründung geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit
Beschluss vom 07.08.2017 zugestimmt.
4
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Friedrichshafener Straße 3, 82205 Gilching
a)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2017 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals, die Umwandlung der Namensaktien
in Inhaberaktien und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und
16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.09.2017 um 200.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien
(Aktienoptionen) an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft
oder an Geschäftsführer von mit der Gesellschaft
verbundenen Unternehmen sowie an Arbeitnehmer der
Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft verbundenen
Unternehmen.
a)
20.09.2017
Breinl
5
2.002.343,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.343,00 EUR auf 2.002.343,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
997.657,00 EUR.
a)
05.10.2017
Breinl
6
2.137.235,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
134.892,00 EUR auf 2.137.235,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
05.10.2017
Breinl
Abruf vom 24.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
862.765,00 EUR.
7
2.198.304,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
61.069,00 EUR auf 2.198.304,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.09.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
801.696,00 EUR.
a)
05.10.2017
Breinl
8
b)
Ernannt, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Peschko, Wolfram, Gauting, *XX.XX.1950
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Knapek, Markus, München, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Horwath, Joachim, Gilching, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
12.10.2017
Sammer
Abruf vom 24.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 232763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Die Hauptversammlung vom 09.10.2017 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
26.10.2017
Brinkmöller
10
2.638.304,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 09.10.2017 die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 440.000,-- Euro beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 25.10.2017 die Änderung der Fassung
des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
27.10.2017
Dr. Schwarz
11
2.704.304,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
66.000,00 EUR auf 2.704.304,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.11.2017 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
735.696,00 EUR.
a)
21.11.2017
Dr. Schwarz
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Knapek, Markus, München, *XX.XX.1973
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Peschko, Wolfram, Gauting, *XX.XX.1950
Ausgeschieden:
Vorstand:
Horwath, Joachim, Gilching, *XX.XX.1973
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Peschko, Wolfram, Gauting, *XX.XX.1950
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.03.2019
Leopoldsberger
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 15
HRB 232763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Edler von Janecek, Hubertus, München,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Altan, Emin Bulent, Playa Vista, Californien /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
13
a)
22.03.2019
Leopoldsberger
b)
Berichtigung zur
Eintragung Nr. 12:
Herr Dr. Peschko ist
nicht als
Vorstandsmitglied
ausgeschieden.
14
2.904.304,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2017
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
200.000,00 EUR auf 2.904.304,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.03.2019 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
535.696,00 EUR.
a)
14.05.2019
Breinl
Abruf vom 24.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Dornierstr. 19, 82205 Gilching
a)
28.05.2019
Großhauser
16
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2019 hat die Aufhebung
des Genehmigten Kapitals 2017/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals, die Änderung des Bedingten Kapitals
2017/I sowie die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals
und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2017 (Genehmigtes
Kapital 2017/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 01.07.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.352.152,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).
Das Bedingte Kapital vom 08.09.2017 (Bedingtes Kapital
2017/I) beträgt nach Herabsetzung noch 20.000,00 EUR und
dient nunmehr der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien
(Aktienoptionen) an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder von
mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.07.2019 um 270.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien
(Aktienoptionen) an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft
oder an Geschäftsführer von mit der Gesellschaft
verbundenen Unternehmen sowie an Arbeitnehmer der
Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft verbundenen
Unternehmen.
a)
05.08.2019
Breinl
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
a)
11.11.2019
Sammer
Abruf vom 24.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 15
HRB 232763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Berndt-von Bülow, Stefan, Tutzing, *XX.XX.1975
18
3.194.734,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2019
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
290.430,00 EUR auf 3.194.734,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.02.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.061.722,00 EUR.
a)
07.02.2020
Dr. Schwarz
19
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Peschko, Wolfram, Gauting, *XX.XX.1950
a)
25.06.2020
Sammer
20
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2020 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals 2020/I, eines weiteren Bedingten
Kapitals 2020/II, die Herabsetzung des Bedingten Kapitals
2017/I, die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2019/I, die
Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2020/I und die
Änderung der §§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital) und 14 (Vergütung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 02.07.2019 (Genehmigtes
Kapital 2019/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 11.06.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.597.367,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/I).
Das Bedingte Kapital 2017/I vom 08.09.2017 beträgt nach
Herabsetzung noch 1.500,00 EUR und dient nunmehr der
a)
13.07.2020
Dr. Schwarz
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 15
HRB 232763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an
Arbeitnehmer der Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft
verbundenen Unternehmen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.06.2020 um 34.473,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.06.2020 um 1.277.893,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/II).
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Edler von Janecek, Hubertus, München,
*XX.XX.1965
Prokura erteilt und Prokura geändert:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Horwath, Joachim, Gilching, *XX.XX.1973
Meyer-Brunswick, Sven, München, *XX.XX.1989
Berndt-von Bülow, Stefan, Tutzing, *XX.XX.1975
a)
24.07.2020
Sammer
22
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2020 hat die Änderung des
§ 16 (Ort, Einberufung und Teilnahme an der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
09.09.2020
Dr. Schwarz
23
b)
Bestellt:
Vorstand:
Berndt-von Bülow, Stefan, Tutzing, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Altan, Emin Bulent, Playa Vista, Californien /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Berndt-von Bülow, Stefan, Tutzing, *XX.XX.1975
a)
02.10.2020
Sammer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 15
HRB 232763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
3.994.734,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.06.2020
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
800.000,00 EUR auf 3.994.734,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 08.10.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
797.367,00 EUR.
a)
13.10.2020
Dr. Schwarz
25
4.092.948,00
EUR
a)
Auf Grund des am 12.06.2020 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2020/II) wurden 98.214 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 04.01.2021 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2020/II beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2020/2021 noch 1.179.679,00
EUR.
a)
14.01.2021
Timm
26
b)
Bestellt:
Vorstand:
Horwath, Joachim, Gilching, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Horwath, Joachim, Gilching, *XX.XX.1973
a)
26.02.2021
Sammer
27
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2021/I),
eines weiteren Gnehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2021/II), eines Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2021/I),
eines weiteren Bedingten Kapitals (2021/II) und die Änderung
a)
11.06.2021
Dr. Schwarz
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 15
HRB 232763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der §§ 4 (Stammkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes
Kapital) und 14 (Vergütung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.06.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.05.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.841.827,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.05.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.05.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
204.647,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2021/II).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.05.2021 um 457.501,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.05.2021 um 103.321,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II).
28
5.092.948,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2021
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
11.11.2021 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
841.827,00 EUR.
a)
12.11.2021
Dr. Schwarz
29
5.242.948,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2021
a)
16.11.2021
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 15
HRB 232763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
150.000,00 EUR auf 5.242.948,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.11.2021 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
691.827,00 EUR.
Dr. Schwarz
30
5.652.242,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
409.294,00 EUR auf 5.652.242,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.07.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
282.533,00 EUR.
a)
11.07.2022
Dr. Schwarz
31
5.668.391,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.05.2021
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2021/II) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 16.149,00 EUR auf
5.668.391,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 01.08.2022 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
188.498,00 EUR.
a)
11.08.2022
Wackerbauer
32
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2022 hat die Aufhebung
zweier Bedingter Kapitalia, die Schaffung zweier Bedingter
Kapitalia, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die
Schaffung zweier Genehmigter Kapitalia und die Änderung der
§§ 4 (Grundkapital), 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer)
a)
23.08.2022
Wackerbauer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 15
HRB 232763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und 16 (Ort, Einberufung und Teilnahme) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2017/I wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital 2021/I wurde aufgehoben..
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.07.2022 um 917.501,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von
Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen..
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.07.2022 um 115.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/II). Das Bedingte
Kapital dient ausschließlich der Gewährung von
Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an
Vorstandsmitglieder der Gesellschaft..
Das Genehmigte Kapital vom 14.05.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.07.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.154.680,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2022/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.07.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
262.147,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2022/II).
33
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.07.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.07.2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.154.680,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
a)
31.08.2022
Wackerbauer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 13 von 15
HRB 232763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2022/I).
34
b)
Bestellt:
Vorstand:
Veziroglu, Mustafa, Monte Sereno, Kalifornien /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.09.2022
Lebelt
35
6.233.615,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.07.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
565.224,00 EUR auf 6.233.615,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.04.2023 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.07.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.589.456,00 EUR.
a)
03.05.2023
Wackerbauer
36
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Altan, Emin Bulent, Playa Vista, Californien /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Karolius, Björn, München, *XX.XX.1978
Hacke, Felix, Eichenau, *XX.XX.1982
a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2023 hat die Änderung
eines Bedingten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten
Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die
Schaffung zweier Genehmigter Kapitalia und die Änderung der
§§ 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 16 (Ort,
Einberufung und Teilnahme) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.07.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.08.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.493.446,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
a)
06.09.2023
Gleisl
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 14 von 15
HRB 232763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2023/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 06.08.2028 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
172.716,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2023/II).
Das Bedingte Kapital 2019/I beträgt nach Herabsetzung durch
Satzungsänderung noch 173.250,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.08.2023 um 197.317,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2023/I). Das Bedingte
Kapital dient ausschließlich der Gewährung von
Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an
Vorstandsmitglieder der Gesellschaft, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 07.08.2023
gewährt werden..
37
Prokura erloschen:
Meyer-Brunswick, Sven, München, *XX.XX.1989
a)
23.10.2023
Baier
38
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bertha-Kipfmüller-Straße 2-8, 81249
München
a)
15.12.2023
Großhauser
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Karst, Thomas, Deizisau, *XX.XX.1971
a)
19.01.2024
Lebelt
40
6.270.743,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 07.08.2023
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
37.128,00 EUR auf 6.270.743,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.01.2024 ist die Satzung
a)
06.03.2024
Wackerbauer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 15 von 15
HRB 232763
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 07.08.2023 (Genehmigtes
Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2.456.318,00 EUR.
Abruf vom 24.03.2024