Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 189201
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OWG Beteiligungs AG
b)
Poing, Landkreis Ebersberg
Geschäftsanschrift:
Gruber Straße 65, 85586 Poing
c)
Halten sowie Übernahme von Beteiligungen
an anderen Gesellschaften im In- und
Ausland, vorwiegend solchen, die Vertrieb
von Handels-Produkten und/oder
Herstellung und Vertrieb von
Gummiprodukten zum Gegenstand haben,
Beratung und Unterstützung dieser
Gesellschaften in organisatorischer,
wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht;
Vermietung und Verpachtung von
beweglichen und unbeweglichen
Wirtschaftsgütern; Lizenzierung und
Verwertung von immateriellen
Wirtschaftsgütern; Erbringung von
Dienstleistungen, sei es als
Holdingunternehmen, sei es als
Beratungsunternehmen bei der
Entwicklung, Koordination und Realisierung
von Investitionsprojekten.
84.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Reiff, Heinz Reiner, Vaterstetten, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Strauch, Bernhard, Feldkirchen-Westerham,
*XX.XX.1951
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.11.2010.
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 09.11.2010 ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
06.12.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals um insgesamt bis zu 8.400,00 EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
a)
06.12.2010
Kurscheidt
2
93.176,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.02.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 9.176,00 EUR und die Änderung des § 4
(Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
11.03.2011
Melder
3
100.527,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 09.11.2010 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.351,00
EUR auf 100.527,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 08.05.2014 mit Nachtrag vom 30.06.2014
ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 5 (Genehmigtes
a)
04.07.2014
Dr. Kühn
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 189201
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.11.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.049,00 EUR.
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Strauch, Bernhard, Feldkirchen-Westerham,
*XX.XX.1951
a)
07.07.2016
Weber
5
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Reiff, Heinz Reiner, München, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
15.05.2017
Weber
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schenk-Rettenberger, Annerose, München,
*XX.XX.1963
Übelacker, Michael, Regensburg, *XX.XX.1977
a)
20.12.2018
Brunner
7
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2020 hat die Änderung der
§§ 7 (Zusammensetzung,Wahl,Amtsdauer,Amtsniederlegung)
und 13 (Ort,Einberufung und Teilnahme) der Satzung
beschlossen.
a)
11.08.2020
Timm
8
Personendaten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Übelacker, Michael, München, *XX.XX.1977
a)
11.05.2022
Straßer
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
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HRB 189201
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
93.201,00 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2022 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um -7.326,00 EUR und die Änderung des §
4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
20.07.2022
Dr. Müller
10
b)
Bestellt:
Vorstand:
Übelacker, Michael, München, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Schenk-Rettenberger, Annerose, München,
*XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
03.08.2022
Köhler
11
Prokura erloschen:
Übelacker, Michael, München, *XX.XX.1977
Schenk-Rettenberger, Annerose, München,
*XX.XX.1963
a)
08.08.2022
Weißmann
12
91.457,00 EUR b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Reiff, Heinz Reiner, Sylt, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aufgrund der Ermächtigung zur Einziehung eigener Aktien
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.07.2022 hat
der Vorstand am 25.07.2022 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Herabsetzung des Grundkapitals um -
1.744,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
a)
16.08.2022
Wackerbauer
13
c)
Das Halten sowie die Übernahme von
Beteiligungen an anderen Gesellschaften
im ln- und Ausland, unter anderem solchen,
a)
Die Hauptversammlung vom 14.02.2022 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: Gegenstand und Genehmigtes Kapital.
a)
22.02.2023
Dr. Müller
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 189201
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
welche die Entwicklung,
die Herstellung und den Vertrieb von
lndustrie- und Handelsprodukten und/oder
die Erbringung von Dienstleistungen zum
Gegenstand haben, Beratung
und Unterstützung dieser Gesellschaften in
organisatorischer, wirtschaftlicher und
finanzieller Hinsicht, die Verwaltung
eigenen Vermögens, die Vermietung und
Verpachtung von beweglichen und
unbeweglichen Wirtschaftsgütern, die
Lizenzierung und Venruertung von
immateriellen Wirtschaftsgütern, die
Erbringung von Dienstleistungen, sei es als
Holdingunternehmen, sei es als
Beratungsunternehmen bei der
Entwicklung, Koordination und Realisierung
von I nvestitionsprojekten.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 09.11.2010 (Genehmigtes
Kapital 2010/I) wurde aufgehoben.
14
1.463.312,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2023 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.371.855,00 EUR zur Durchführung der
Verschmelzung mit der Stahlgruber Otto Gruber AG mit dem
Sitz in Poing und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
30.08.2023
Dr. Müller
15
b)
Die Stahlgruber Otto Gruber AG mit dem Sitz in Poing
(Amtsgericht München HRB 171253) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 10.05.2023 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 13.07.2023 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 13.07.2023 mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
13.09.2023
Dr. Vittinghoff
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schenk-Rettenberger, Annerose, München,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Albers, Klemens, Warstein, *XX.XX.1966
Flohr, Stefan, Hillarys / Australien, *XX.XX.1970
a)
01.12.2023
Weißmann
Abruf vom 07.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 189201
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
a)
Die Hauptversammlung vom 11.07.2024 hat die Änderung des
§ 12 (Ort, Einberufung und Teilnahme) der Satzung
beschlossen.
a)
16.08.2024
Barth
18
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Reiff, Heinz Reiner, Sylt, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Flohr, Stefan, Hillarys / Australien, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zink, Daniela, München, *XX.XX.1968
a)
07.07.2025
Unger
19
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2025 hat die Änderung der
§§ 6 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 8 (Beschlüsse
des Aufsichtsrats) und 10 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
a)
09.07.2025
Dr. Müller
20
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Krähn, Josef, München, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Übelacker, Michael, München, *XX.XX.1977
a)
24.10.2025
Unger
Abruf vom 07.01.2026