Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 164992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Your Family Entertainment
Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Konzeption, Redaktion und Produktion von
Filmen, Bild-/Tonträgern und
Merchandisingartikeln, Ankauf und Verkauf
von Rechten, Beteiligung an
Sendegesellschaften, Handel mit Filmen,
Bild-/Tonträgern, Merchandisingartikeln
und Rechten im In- und Ausland sowie
Event-Marketing. Die Gesellschaft ist
außerdem im Sinne einer Agentur Full-
Service-Anbieter für Vermarktung von
eigenen und fremden
Merchandisingrechten im In- und Ausland.
6.525.488,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Reischl, Markus Rudolf, München, *XX.XX.1955
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Piech, Stefan, Wien/Österreich, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.03.1999, zuletzt geändert am 20.05.2005.
Die Hauptversammlung vom 12.07.2006 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1
(Firma, bisher RTV Family Entertainment Aktiengesellschaft
und Sitz, bisher Ravensburg (Amtsgericht Ulm HRB 552027), 4
(Genehmigtes Kapital), 17 (Einberufung der
Hauptversammlung), 18 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und 19 (Leitung der Hauptversammlung)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.05.1999, abgeändert am
04.05.2000 und am 23.05.2001 bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 1999/I); nachdem es ursprünglich 400.000,00 EUR
betragen hatte, beträgt das Bedingte Kapital 1999/I nach
Abänderung und Teilausschöpfung nun noch 17.267,00 EUR.
Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Optionsrechten.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.05.2000, abgeändert am
04.05.2000 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2000 /I);
nachdem es ursprünglich 400.000,00 EUR betragen hatte,
beträgt das Bedingte Kapital 2000/I nach Abänderung und
Teilausschöpfung nun noch 48.267.00 EUR. Das Bedingte
Kapital dient der Bedienung von Optionsrechten..
Die bisherigen Genehmigten Kapitale sind durch Zeitablauf
erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.07.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 12.07.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.250.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
a)
29.11.2006
Dr. Willer
b)
Beschluss Bl. 6 SB;
neue Satzung Bl. 7 SB;
2
Ergänzung zu Eintrag 1:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
29.11.2006
Dr. Willer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 164992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Köhler, Raimund, München, *XX.XX.1973
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Reischl, Markus Rudolf, München, *XX.XX.1955
a)
20.12.2006
Kittelberger
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heidrich, Wolfgang, Schlangenbad-Georgenborn,
*XX.XX.1952
a)
19.01.2007
Kittelberger
5
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2007 hat die Änderung des
§ 6 (Vorstand) der Satzung beschlossen.
a)
15.08.2007
Wickop
6
b)
Die "Your Worldwide Licensing GmbH" mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 166339) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 18.10.2007 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden Gesellschaft vom 18.10.2007 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
31.10.2007
Wickop
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Huber, Michael, Ergolding, *XX.XX.1974
a)
18.01.2008
Daum
8
8.700.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.07.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.174.512,00 EUR auf 8.700.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.03.2008 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
a)
18.03.2008
Wickop
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 164992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom 12.07.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.075.488,00 EUR.
9
c)
Konzeption, Redaktion und Produktion von
Filmen, Bild/Tonträgern und
Merchandisingartikeln, Ankauf und Verkauf
von Rechten, Beteiligung an
Sendegesellschaften, Handel mit Filmen,
Bild/Tonträgern, Merchandisingartikeln und
Rechten im In- und Ausland sowie das
Event-Marketing. Die Gesellschaft ist
außerdem im Sinne einer Agentur Full-
Service-Anbieter für die Vermarktung von
eigenen und fremden
Merchandisingrechten im In- und Ausland.
Im Übrigen ist ebenfalls der Betrieb eines
Musikverlages und alle damit
zusammenhängenden oder den
Gesellschaftszweck förderlichen Geschäfte
einschließlich Produktion von Musik,
insbesondere Filmmusiken, durch die
Gesellschaft selbst oder durch Dritte,
Gegenstand des Unternehmens.
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2008 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 4
(Grundkapital) und 11 (Sitzungen und Beschlüsse des
Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 12.07.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.07.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 08.07.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.350.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2008/I).
a)
22.07.2008
Wickop
10
Prokura erloschen:
Köhler, Raimund, München, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Heidrich, Wolfgang, Schlangenbad-Georgenborn,
*XX.XX.1952
Prokura geändert, nun:
Einzelprokura:
Huber, Michael, Ergolding, *XX.XX.1974
a)
12.08.2008
Dvorak
11
b)
Geschäftsanschrift:
Nordendstraße 64, 80801 München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Forch, Klaus, Bochum, *XX.XX.1971
a)
10.11.2009
Daum
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 164992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
Prokura geändert, nun:
Einzelprokura:
Forch, Klaus, Bochum, *XX.XX.1971
a)
07.04.2010
Daum
13
a)
Die Hauptversammlung vom 13.7.2010 hat die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2008/I und des Bedingten Kapitals
1999/I sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital) sowie 17, 18, 19 und 20 (jeweils
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 9.7.2008 (Genehmigtes Kapital
2008/I) wurde aufgehoben.
Das Bedingte Kapital vom 6.5.1999 (Bed. Kapital 1999/I)
wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 8.6.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.350.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2010/I).
a)
25.08.2010
Fischer
14
8.793.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.7.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
93.000,- auf 8.793.000,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 24.11.2011 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.7.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.257.000,- EUR.
a)
13.12.2011
Fischer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 164992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
9.662.999,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.7.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
869.999,- auf 9.662.999,- EUR durchgeführt. Durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 13.3.2012 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.7.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
3.387.001,- EUR.
a)
20.03.2012
Fischer
16
c)
Konzeption, Redaktion und Produktion von
Filmen, Bild/Tonträgern und
Merchandisingartikeln, Ankauf und Verkauf
von Rechten, Beteiligung an
Sendegesellschaften sowie Betrieb von
Radio- und Fernsehsendern, Handel mit
Filmen, Bild/Tonträgern,
Merchandisingartikeln und Rechten im In-
und Ausland sowie Event-Marketing. Die
Gesellschaft ist außerdem im Sinne einer
Agentur Full-Service-Anbieter für die
Vermarktung von eigenen und fremden
Merchandisingrechten im In- und Ausland.
Weiterhin der Betrieb eines Musikverlages
einschließlich Produktion von Musik,
insbesondere Filmmusiken, durch die
Gesellschaft selbst oder durch Dritte.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.6.2012 hat die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals vom 13.7.2010, die Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 2
(Gegenstand), 4 (Genehmigtes Kapital), 16 (Vergütung des
Aufsichtsrates) und 17 (Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.7.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.6.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 26.6.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.831.499 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2012/I).
a)
10.07.2012
Fischer
17
Einzelprokura:
Küster, Claus W., München, *XX.XX.1961
a)
04.10.2012
Böhm
18
Prokura erloschen:
Huber, Michael P., Hohenkammer, *XX.XX.1974
a)
29.10.2012
Daum
19
Eintragung gerötet:
Einzelprokura:
a)
26.02.2013
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 164992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Huber, Michael, Ergolding, *XX.XX.1974
Böhm
b)
Ergänzung zu Eintragung
Nr. 18 von Amts wegen
20
a)
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 22.4.2013 wurde die
Fassung von § 9 (Aufsichtsrat) und § 20 (Beschlüsse der
Hauptversammlung) der Satzung geändert.
Die Hauptversammlung vom 19.6.2013 hat die Aufhebung des
Bedingten Kapitals vom 4.5.2000 und die Änderung des § 4
(Bed. Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 4.5.2000 (2000/I) wurde
aufgehoben.
a)
27.06.2013
Fischer
21
a)
Die Hauptversammlung vom 7.11.2013 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 7.11.2013 um 2.300.000,-- EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). .
a)
03.12.2013
Fischer
22
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Küster, Claus W., München, *XX.XX.1961
a)
01.07.2014
Sammer
23
Prokura erloschen:
Küster, Claus W., München, *XX.XX.1961
Einzelprokura:
a)
10.02.2015
Wimmer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 164992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Höh, Stefan, München, *XX.XX.1967
24
a)
Die Hauptversammlung vom 24.6.2015 hat die Änderung der
§§
3 (Bekanntmachungen), 4 (Bedingtes und Genehmigtes
Kapital) und 5 (Namensaktien) der Satzung beschlossen.
a)
06.07.2015
Fischer
25
Einzelprokura:
Huber, Michael P., Hohenkammer, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Höh, Stefan, München, *XX.XX.1967
a)
09.11.2015
Wulff
26
Prokura erloschen:
Forch, Klaus, Bochum, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Frey geb. Hochreuter, Mirjam, München,
*XX.XX.1982
a)
27.11.2015
Wimmer
27
10.295.459,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.6.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
632.460,-- auf 10.295.459,-- EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.6.2016 ist die Satzung in
§ 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 27.6.2012 (Genehmigtes Kapital
2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.199.039,-- EUR.
a)
17.06.2016
Fischer
28
a)
Die Hauptversammlung vom 22.6.2016 hat die Aufhebung des
Genehmigten Kapitals 2012/I, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) und der §§ 5 (Aktien), 17
(Hauptversammlung) und 18 (Teilnahme an der
a)
28.06.2016
Fischer
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 164992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.6.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 21.6.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
4.831.499,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
29
a)
Die Hauptversammlung vom 15.9.2017 hat die Erhöhung des
Betrages des Bedingten Kapitals 2013/I und die Änderung von
§ 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen
b)
Das Bedingte Kapital vom 7.11.2013 (2013/I) beträgt nach
einer von der Hauptversammlung am 15.9.2017
beschlossenen Erhöhung nunmehr
5.147.729,-- EUR.
a)
21.09.2017
Fischer
30
Prokura erloschen:
Frey geb. Hochreuter, Mirjam, München,
*XX.XX.1982
a)
02.07.2018
Oppermann
31
a)
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 03.05.2019 die
teilweise Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die
Änderung des § 4 (Grundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 07.11.2013 (Bedingtes Kapital
2013/I) beträgt nach teilweiser Aufhebung noch 2.573.800,00
EUR.
a)
10.05.2019
Dr. Koller
32
a)
Die Hauptversammlung vom 19.07.2019 hat die Schaffung
eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
a)
22.08.2019
Brinkmöller
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 164992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.07.2019 um 2.573.929,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I).
33
b)
Bestellt:
Vorstand:
Wendeln, Bernd, München, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.07.2020
Oppermann
34
10.457.730,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 22.06.2016
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
162.271,00 EUR auf 10.457.730,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 04.12.2020 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.669.228,00 EUR.
a)
11.12.2020
Dr. Koller
35
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 05.05.2021 die
Aufhebung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital)
der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital vom 07.11.2013 (Bedingtes Kapital
2013/I) wurde aufgehoben.
a)
21.05.2021
Dr. Koller
36
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2021 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines
a)
12.08.2021
Dr. Koller
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 164992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Bedingten
Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 22.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.06.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 5.228.865,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.06.2021 um 2.654.936,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
37
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Türkenstr. 87, 80799 München
a)
28.09.2021
Großhauser
38
13.031.530,00
EUR
a)
Auf Grund des am 19.07.2019 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2019/I) wurden 2.573.800 Bezugsaktien
ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
23.03.2022 die Änderung des § 4 Absatz 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2019/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2022 noch 129 EUR.
a)
12.05.2022
Prell
39
14.234.642,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.06.2021
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.203.112,00 EUR auf 14.234.642,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.05.2022 ist die Satzung
in § 4 Absatz 1, Absatz 2 sowie Absatz 3 Satz 1 (Grundkapital,
Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
12.05.2022
Prell
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 164992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.025.753 EUR.
40
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die Aufhebung
eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen
Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals
sowie die Änderung der §§ 4 (Grundkapital und Aktien) und 9
(Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 29.06.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.06 2027 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.117.321 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2022/I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.06.2022 um 4.462.256 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2022/I).
a)
01.08.2022
Prell
41
14.276.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.06.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
41.858,00 EUR auf 14.276.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.09.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
7.075.463 EUR.
a)
04.10.2022
Prell
42
15.313.196,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.06.2022
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.036.696,00 EUR auf 15.313.196,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
13.12.2022
Prell
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 164992
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.12.2022 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2022 (Genehmigtes
Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
6.038.767 EUR.
43
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2023 hat die Änderung der
Ziffern IV.16 (Aufsichtsrat) und V.17 und 19
(Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
19.07.2023
Prell
Abruf vom 16.03.2024