Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 156207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Torqeedo GmbH
b)
Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-
Wolfratshausen
c)
Entwicklung, industrielle Fertigung von und
Handel mit Elektromotoren und auf
Elektromotoren basierenden
Antriebssystemen sowie alle damit
zusammenhängenden Tätigkeiten.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Böbel, Friedrich Gotthard, Eurasburg,
*XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.02.2005.
a)
01.03.2005
Gawinski
b)
Gesellschaftsvertrag Bl.
3 SB;
2
b)
Starnberg
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.04.2005 hat die
Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
20.04.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 6 SB;
neue Satzung Bl. 7 SB;
3
105.300,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2005 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 5.300,00 EUR auf
105.300,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen), 4 (Veräußerung von Geschäftsanteilen), 5
(Tod eines Gesellschafters) und 13 (Bekanntmachungen) der
Satzung beschlossen.
a)
27.09.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 9 SB;
neue Satzung Bl. 12 SB;
4
c)
Entwicklung, industrielle Fertigung von und
Handel mit Elektromotoren und auf
Elektromotoren basierenden
Antriebssystemen sowie alle damit
zusammenhängenden Tätigkeiten; weiter
alle Tätigkeiten und Entwicklung /
701.100,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.09.2005 mit
Nachträgen vom 08.10.2005 und vom 31.10.2005 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 560.700,00 EUR auf
666.000,00 EUR und eine weitere Erhöhung um 35.100,00 EUR
auf 701.100,00 EUR sowie die Änderung der §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens), 3 (Stammkapital), 4
a)
02.12.2005
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 14 SB;
Nachträge Bl. 15, 22 SB;
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 156207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Herstellung / Vertrieb von Produkten, die
zu einer Weiterentwicklung der Marke
Torqeedo im Wassersportbereich führen.
(Veräußerung, Belastung und Teilung von Geschäftsanteilen),
6 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 7 (Geschäftsführung), 8
(Gesellschafterbeschlüsse), 9 (Gesellschafterversammlung),
10 (Ergebnisbeteiligung) und 11 (Wettbewerbsverbot) der
Satzung beschlossen. § 5 (Tod eines Gesellschafters) wurde
ersatzlos gestrichen.
neue Satzung Bl. 27 SB;
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Ballin, Christoph, Starnberg, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Kühn, Detlef, Pürgen, *XX.XX.1962
a)
27.02.2006
Legath
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2006 hat die
Änderung der §§ 3 (Stammeinlagen), 4 (Veräußerung,
Belastung und Teilung von Geschäftsanteilen), 7
(Geschäftsführung), 8 (Gesellschafterbeschlüsse), 9
(Gesellschafterversammlung) und 10 (Gewinnverwendung)
der Satzung beschlossen.
a)
13.07.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 31 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
32 SB;
7
715.500,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.08.2006 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 14.400,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
11.09.2006
Eder
b)
Beschluss Bl. 34 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
37 SB;
8
980.150,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2005 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 264.650,00 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen.
a)
27.11.2006
Dr. Klein
b)
Beschluss Bl. 39 SB;
neuer
Gesellschaftsvertrag Bl.
40 SB;
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 156207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
1.092.350,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2007 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 112.200,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
28.12.2007
Melder
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2006 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 264.650,00 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen.
Datum des Gesellschafterbeschlusses (Eintrag Nr. 8) von
Amts wegen berichtigt.
a)
12.02.2008
Melder
11
1.760.650,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.01.2008 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 668.300,00 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen.
a)
12.02.2008
Melder
12
b)
Geschäftsanschrift:
Petersbrunner Str. 3 a, 82319 Starnberg
2.822.800,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2009 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.062.150,00 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen.
a)
03.03.2009
Silberzweig
13
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Janzen, Matthias, Starnberg, *XX.XX.1967
a)
09.03.2009
Legath
14
649.800,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.06.2009 mit Nachtrag
vom 15.06.2009 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um
2.766.344,00 EUR auf 56.456,00 EUR und die gleichzeitige
Erhöhung des Stammkapitals um 593.344,00 EUR sowie die
Änderung des § 5 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
29.06.2009
Silberzweig
15
c)
Entwicklung, industrielle Fertigung von und
Handel mit Elektromotoren und auf
Elektromotoren basierenden
Antriebssystemen sowie alle damit
zusammenhängenden Tätigkeiten; weiter
alle Tätigkeiten und Entwicklung /
Herstellung / Vertrieb von Produkten, die zu
1.389.124,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2009 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 739.324,00 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert:
Gegenstand des Unternehmens und Stammkapital.
a)
14.01.2010
Silberzweig
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 156207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einer Weiterentwicklung der Marke
Torqeedo im Wassersportbereich führen.
16
1.428.554,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.10.2010 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 39.430,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
11.02.2010
Silberzweig
17
1.595.775,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2010 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 167.221 und die Änderung
des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
11.02.2010
Silberzweig
18
1.646.995,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2010 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 51.220,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
11.02.2010
Silberzweig
19
1.768.532,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2010 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 121.537,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
11.02.2010
Silberzweig
20
1.852.873,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2010 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 84.341,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
16.02.2010
Silberzweig
21
2.416.635,00
EUR
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Janzen, Matthias, Starnberg, *XX.XX.1967
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2010 und vom
09.11.2010 hat die Erhöhung des Stammkapitals um
563.762,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital),
13 (Gesellschafterbeschlüsse) und 14 (Beirat) sowie die
Einfügung des § 4a (Erlösvorzug) der Satzung beschlossen.
a)
19.11.2010
Kuhn
22
2.457.116,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.10.2010 und
09.11.2010 hat die Erhöhung des Stammkapitals um
40.481,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der
Satzung beschlossen.
a)
19.11.2010
Kuhn
23
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2011 hat die
a)
28.03.2011
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 156207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der §§ 4 (Stammkapital) und 4a (Erlösvorzug) der
Satzung beschlossen.
Kuhn
24
b)
Geschäftsanschrift:
Petersbrunner Straße 3 a, 82319 Starnberg
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Böbel, Friedrich Gotthard, Eurasburg,
*XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Werner, Klaus Peter, Neubiberg, *XX.XX.1965
Lobmeier, Wolfgang, Wolfratshausen,
*XX.XX.1966
a)
31.05.2011
Brunner
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Kühn, Detlef, Pürgen, *XX.XX.1962
a)
05.10.2011
Fuchs
26
3.380.844,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2012 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 923.728,00 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert:
Stammkapital.
a)
01.03.2012
Kuhn
27
3.514.323,00
EUR
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Ballin, Christoph, Starnberg, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Lobmeier, Wolfgang, Wolfratshausen,
*XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2012 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 133.479,00 EUR und die
Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
02.04.2012
Fischer
28
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Plieninger, Ralf, Starnberg, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Werner, Klaus Peter, Neubiberg, *XX.XX.1965
a)
31.10.2012
Lauktien
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 156207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
29
b)
Gilching, Landkreis Starnberg
Geschäftsanschrift:
Friedrichshafener Str. 4a, 82205 Gilching
4.121.255,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2012 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 606.932,00 EUR, die
Schaffung zweier Genehmigter Kapitale und die Änderung der
§§ 1 (Sitz), 4 (Stammkapital), 8 (Einziehung), 9 (Abfindung),
13 (Beirat) und 16 (Wettbewerbsverbot) der Satzung sowie die
Einfügung eines § 4a (Genehmigtes Kapital 2012) in die
Satzung beschlossen.
b)
Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 05.11.2012 ermächtigt, das
Stammkapital der Gesellschaft bis zum 30.09.2017 durch
Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bar- oder Sacheinlage
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 105.430,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I).
Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 05.11.2012 ermächtigt, das
Stammkapital der Gesellschaft bis zum 31.03.2013 durch
Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bar- oder Sacheinlage
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 184.746,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/II).
a)
22.11.2012
Kuhn
30
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2013 hat die
Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
02.04.2013
Kuhn
31
5.647.255,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2014 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.526.000,00 EUR und die
Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert:
Stammkapital.
a)
20.03.2014
Kuhn
32
7.093.330,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2014 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.446.075,00 EUR und die
Änderung des § 8 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
23.06.2014
Kuhn
33
a)
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 156207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pho Duc, Christian, Höhenkirchen-Siegertsbrunn,
*XX.XX.1967
13.10.2014
Lauktien
34
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2014 hat die
Änderung der §§ 9 (Geschäftsführer), 13
(Gesellschafterbeschlüsse), 15 (Aufgaben und Rechte des
Beirats) und 16 (Beiratssitzungen) der Satzung beschlossen.
b)
Die Moonwave GmbH mit dem Sitz in Jena (Amtsgericht Jena
HRB 508562) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages
vom 06.11.2014 und der Beschlüsse der
Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
17.11.2014
Kuhn
35
8.232.845,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.139.515,00 EUR und die
Änderung des § 8 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
29.01.2015
Kuhn
36
10.520.401,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.11.2015 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.287.556,00 EUR und die
Änderung des § 8 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
26.11.2015
Kuhn
37
12.595.800,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2015 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 2.075.399,00 EUR, die
Aufhebung der Genehmigten Kapitale 20012/ und 2012/II, die
Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des
§ 8 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Die Geschäftsführer sind durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 16.12.2015 ermächtigt, das
Stammkapital der Gesellschaft bis zum 31.07.2016 durch
Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlage einmal
a)
11.01.2016
Kuhn
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 156207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.132.765,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Die Genehmigten Kapitale vom 05.11.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I und 2012/II) wurden aufgehoben.
38
12.806.208,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Gesellschafterversammlung vom
16.12.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Stammkapitals um 210.408,00 EUR auf 12.806.208,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom
09.03.2016 ist die Satzung in § 8 (Stammkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.12.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.922.357,00 EUR.
a)
04.04.2016
Kuhn
39
13.016.616,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Gesellschafterversammlung vom
16.12.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des
Stammkapitals um 210.408,00 EUR auf 13.016.616,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom
25.03.2016 ist die Satzung in § 8 (Stammkapital, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.12.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.711.949,00 EUR.
a)
25.04.2016
Kuhn
40
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2016 hat die
Änderung des § 8 (Stammkapital und Geschäftsanteile) der
Satzung beschlossen.
a)
09.05.2016
Kuhn
41
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bertram, André, Starnberg, *XX.XX.1969
a)
13.09.2016
Lauktien
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 156207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
42
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2016 hat die
Satzung neu gefasst.
a)
24.10.2016
Kuhn
43
16.916.616,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2017 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 3.900.000,00 EUR und die
Änderung des § 8 (Stammkapital und Geschäftsanteile) der
Satzung beschlossen.
a)
23.02.2017
Breinl
44
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2017 hat die
Satzung neu gefasst.
a)
21.03.2017
Kuhn, LL.M. (Michigan)
45
b)
Das Genehmigte Kapital vom 16.12.2015 (Genehmigtes
Kapital 2015/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
23.03.2017
Kuhn, LL.M. (Michigan)
46
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bertram, André, Starnberg, *XX.XX.1969
a)
13.07.2017
Lauktien
47
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Brambach, Heiko, Düsseldorf, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.11.2017
Lauktien
48
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2017 hat die
Änderung des § 4 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
18.12.2017
Hofschuster
49
b)
Die Gesellschaft hat am 14.12.2017 mit der DEUTZ AG mit
a)
08.05.2018
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 156207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln HRB 281) als herrschender
Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
14.12.2017 zugestimmt.
Hofschuster
50
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Brambach, Heiko, München, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Plieninger, Ralf, Dießen am Ammersee,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kühn, Detlef, Pürgen, *XX.XX.1962
a)
17.04.2019
Lauktien
51
Prokura erloschen:
Pho Duc, Christian, Höhenkirchen-Siegertsbrunn,
*XX.XX.1967
a)
02.12.2019
Seidl
52
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Rummel, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.01.2020
Lauktien
53
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Brambach, Heiko, München, *XX.XX.1976
a)
30.04.2020
Lauktien
54
b)
Ausgeschieden:
a)
02.07.2020
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 156207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Ballin, Christoph, Starnberg, *XX.XX.1968
Lauktien
55
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.06.2020 hat die
Einfügung des § 7a (Beirat) in die Satzung beschlossen.
a)
06.07.2020
Hofschuster
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Weis, Leonard, Friedberg, *XX.XX.1987
Ruhl, Alexander, Seefeld-Hechendorf,
*XX.XX.1968
a)
12.11.2020
Lauktien
57
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Rummel, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1955
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Müller, Markus, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Harkort, Alf-Joachim, Altfraunhofen,
*XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.04.2022
Drexler
58
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Plieninger, Ralf, Dießen am Ammersee,
*XX.XX.1969
a)
16.09.2022
Lohner
Abruf vom 16.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 156207
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
59
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Müller, Markus, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1980
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bez, Fabian Alexander, Grünwald, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.10.2022
Drexler
60
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Vietmeier, Heiko, Vaterstetten, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Harkort, Alf-Joachim, Altfraunhofen,
*XX.XX.1959
a)
07.11.2022
Drexler
61
b)
Weßling, Landkreis Starnberg
Geschäftsanschrift:
Claude-Dornier-Straße 1, 82234 Weßling
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 17.11.2022 hat die
Änderung des § 2 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
05.12.2022
Gleisl
62
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Steinle, Nicolas, München, *XX.XX.1990
a)
09.06.2023
Straßer
63
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Einsteinstraße 901, 82234 Weßling
a)
05.02.2024
Herklotz
Abruf vom 16.03.2024