Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 145602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Siemens Private Finance Versicherungs-
und Kapitalanlagenvermittlungs-GmbH
b)
München
c)
Gegenstand des Unternehmens sind,
soweit die nachfolgend aufgeführten
Geschäfte weder einer Erlaubnis nach §
34c Gewerbeordnung bedürfen noch einer
Aufsicht unterstehen: Vermittlung von
Versicherungen und Erbringen von
sonstigen versicherungsbezogenen
Dienstleistungen; Erbringen von
Dienstleistungen, soweit diese mit
Finanzierungsgeschäften in unmittelbarem
oder mittelbarem wirtschaftlichen
Zusammenhang stehen. Zum Gegenstand
des Unternehmens zählen auch folgende
Geschäfte, die einer Erlaubnis nach § 34c
Gewerbeordnung bedürfen:
Gewerbsmäßiges Vermitteln oder
Nachweisen der Gelegenheit zum
Abschluss von Verträgen über Darlehen,
über den Erwerb von Anteilscheinen einer
Kapitalanlagegesellschaft, von
ausländischen Investmentanteilen, von
sonstigen öffentlich angebotenen
Vermögensanlagen, die für gemeinsame
Rechnung der Anleger verwaltet werden,
oder von öffentlich angebotenen Anteilen
an einer und von verbrieften Forderungen
gegen eine Kapitalgesellschaft oder
Kommanditgesellschaft.
26.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Mol, Hans-Gerd, Maintal, *XX.XX.1948
Geschäftsführer:
Ziegler, Bernhard, Bonn, *XX.XX.1949
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 09.04.1993, zuletzt geändert am
27.09.2001.
Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2002 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma, bisher 'Siemens Portfolio
Beteiligungs-GmbH Erlangen', und Sitz, bisher Erlangen,
Amtsgericht Fürth HRB 5208 ), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 5 (Abtretung, Belastung von
Geschäftsanteilen), 6 (Vertretung und Geschäftsführung), 7
(Gesellschafterversammlung), 8 (Beirat), 9 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluß), 10 (Ergebnisverwendung), 11
(Teilunwirksamkeit, Veränderung der
Vertragsvoraussetzungen) und 12 (Liquidation) der Satzung
beschlossen. Ferner wurden die Überschriften der §§ 3 und 4
geändert, die Satzung wurde neu in Teile untergliedert,
die §§ 13 bis 15 einschließlich der Überschrift wurden
aufgehoben.
b)
Die Gesellschaft hat am 20.11.2002 mit der "Siemens
Financial Services GmbH" mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 49074) als herrschender
Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlunghat mit Beschluss vom
21.11.2002 zugestimmt.
a)
05.12.2002
Dr. Fellmann
b)
Beschlüsse Bl. 5, 12 SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 11 SB;
neue Satzung Bl. 6 SB;
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Mol, Hans-Gerd, Maintal, *XX.XX.1948
a)
03.08.2004
Niklas
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 145602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Müller, Markus, Hohenschäftlarn, *XX.XX.1966
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Müller, Markus, Hohenschäftlarn, *XX.XX.1966
Bestellt:
Geschäftsführer:
Büchel, Elmar, Schierling, *XX.XX.1957
Geburtsdatum berichtigt:
Geschäftsführer:
Ziegler, Bernhard, Bonn, *XX.XX.1949
a)
21.11.2007
Hilse
4
b)
Geschäftsanschrift:
Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Büchel, Elmar, Schierling, *XX.XX.1957
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2008 hat die
Änderung des § 6 (Geschäftsführung) der Satzung
beschlossen.
a)
30.03.2009
Brinkmöller
5
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Heufelder, Karin, Eichenau, *XX.XX.1974
a)
08.07.2009
Baier
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ziegler, Bernhard, Bonn, *XX.XX.1949
Bestellt:
Geschäftsführer:
Spitz, Robert, München, *XX.XX.1969
a)
25.03.2010
Baier
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Heufelder, Karin, Eichenau, *XX.XX.1974
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Mahnke, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1968
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
a)
24.05.2011
Baier
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 145602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen.
8
b)
Der mit der Siemens Financial Services GmbH mit dem Sitz in
München (Amtsgericht München HRB 49074) abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag vom 20.11.2002 ist durch Vertrag
vom 09.07.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 05.08.2014 hat zugestimmt.
a)
21.08.2014
Dr. Schneider
9
a)
Siemens Private Finance
Versicherungsvermittlungsgesellschaft
mbH
c)
Vermittlung von Versicherungen und
Erbringen von sonstigen
versicherungsbezogenen Dienstleistungen.
Nach § 34c GewO erlaubnispflichtiges
gewerbsmäßiges Vermitteln oder
Nachweisen der Gelegenheit zum
Abschluss von Verträgen über Darlehen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2015 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens)
des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
03.02.2015
Dr. Kühn
10
c)
Vermittlung von Versicherungen
(Versicherungsvertreter), auch insoweit
dies nach § 34d Gewerbeordnung einer
Erlaubnis bedarf, und sonstige
versicherungsbezogene Dienstleistungen
sowie das gewerbsmäßige Vermitteln oder
Nachweisen der Gelegenheit zum
Abschluss von Verträgen über Darlehen,
auch insoweit dies nach § 34c GewO einer
Erlaubnis bedarf. Zum Gegenstand des
Unternehmens zählt es auch, Möglichkeiten
zum Abschluss von
Finanzierungsgeschäften mit Dritten
namhaft zu machen und Kontakte mit
Interessenten herzustellen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2020 hat die
Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.
a)
14.05.2020
Hofschuster
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 145602
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Kraus, Holger, Holzkirchen, *XX.XX.1970
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Mahnke, Alexander, Düsseldorf, *XX.XX.1968
a)
20.03.2023
Weißmann
Abruf vom 14.03.2024