Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 143197
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
August Lenz & Co. Aktiengesellschaft
b)
München
c)
Betreiben von Bankgeschäften gemäß § 1
Abs. 1 Satz 2 Nrn. 1 bis 5 und Nrn. 7 bis 12
KWG sowie Erbringen von
Finanzdienstleistungen gemäß § 1 Abs. 1a
Satz 2 Nrn. 1 bis 7 KWG
4.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Maraschi, Giovanni, Kuens/Italien, *XX.XX.1948
Vorstand:
Siepmann, Jörg Mirko, Rottach-Egern,
*XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.04.2002 mit Nachtrag vom 13.06.2002.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der "August
Lenz & Co." mit dem Sitz in München (Amtsgericht München
HRA 14267).
a)
20.06.2002
Waldhauser
b)
Satzung Bl. 6 SB;
Nachtrag Bl. 30 SB Neue
Satzung Bl. 31 SB;
2
b)
Unterföhring, Landkreis München
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2002 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
31.07.2002
Wickop
b)
Beschluß Bl. 33 SB; Neue
Satzung Bl. 32 SB;
3
a)
Bankhaus August Lenz & Co.
Aktiengesellschaft
b)
München
a)
Die Hauptversammlung vom 25.11.2002 hat die Änderung des
§
1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
17.12.2002
Wickop
b)
Beschluss Bl. 37 SB;
neue Satzung Bl. 38 SB;
4
8.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2002 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.000.000,00 EUR auf 8.000.000,00 EUR
und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
07.02.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 44 SB;
neue Satzung Bl. 45 SB;
5
b)
Ausgeschieden:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
01.04.2003
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 143197
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Maraschi, Giovanni, Kuens/Italien, *XX.XX.1948
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Fischer, Peter, Grünwald, *XX.XX.1944
Vorstandsmitglied:
de Mari, Roberto, Mailand/Italien, *XX.XX.1959
Vergari, Pierluigi, München, *XX.XX.1968
Böhm
6
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2003 hat die Ergänzung
der Satzung um § 31 (Zugehörigkeit zur Mediolanum-
Bankengruppe) beschlossen.
a)
29.08.2003
Wickop
b)
Beschluss Bl. 51 SB;
neue Satzung Bl. 52 SB;
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
de Mari, Roberto, München, *XX.XX.1959
a)
12.08.2004
Böhm
8
20.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 12.000.000,00 EUR auf 20.000.000,00 EUR
und die Änderung des § 5 (Grundkapital) der Satzung
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
20.09.2004
Eben
b)
Beschluss Bl. 57 SB;
neue Satzung Bl. 65 SB;
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lechner, Bernhard, Markt Indersdorf,
*XX.XX.1960
Stückemann, Marc, München, *XX.XX.1974
Hennen, Yvonne, München, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
de Mari, Roberto, Mailand/Italien, *XX.XX.1959
a)
07.02.2005
Böhm
10
Prokura erloschen:
Vergari, Pierluigi, München, *XX.XX.1968
Hennen, Yvonne, München, *XX.XX.1972
a)
16.08.2005
Böhm
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 143197
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt:
Vorstand:
Lechner, Bernhard, Markt-Indersdorf,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Lechner, Bernhard, Markt Indersdorf,
*XX.XX.1960
a)
26.06.2007
Böhm
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Cracco, Silvio, München, *XX.XX.1950
a)
14.02.2008
Böhm
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Fischer, Peter, Grünwald, *XX.XX.1944
a)
03.03.2008
Böhm
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
de Mari, Roberto, München, *XX.XX.1959
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Siepmann, Jörg Mirko, Grünwald, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Werne, Jochen, München, *XX.XX.1971
Lang, Martin, Landsberg am Lech, *XX.XX.1966
a)
17.09.2008
Daum
15
b)
Geschäftsanschrift:
Holbeinstr. 11, 81679 München
b)
Bestellt:
Vorstand:
Cracco, Silvio, München, *XX.XX.1950
Prokura erloschen:
Cracco, Silvio, München, *XX.XX.1950
a)
26.01.2010
Böhm
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
D'Acciò, Matteo, München, *XX.XX.1970
a)
16.04.2010
Böhm
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stocker, Georges, München, *XX.XX.1961
Kissel, André Martin, München, *XX.XX.1975
Carusillo, Vincenzo, München, *XX.XX.1971
a)
20.03.2014
Wulff
18
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 143197
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stocker, Georges, München, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Stückemann, Marc, München, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
D'Acciò, Matteo, München, *XX.XX.1970
06.09.2016
Kiefer
19
Prokura erloschen:
Kissel, André Martin, München, *XX.XX.1975
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Änderung der
§§ 3 (Geschäftsjahr) und 12 (Zahl der
Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
a)
17.05.2019
Dr. Koller
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Cracco, Silvio, München, *XX.XX.1950
Bestellt:
Vorstand:
Penna, Antonio Maria, Sesto San Giovanni /
Italien, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Werne, Jochen, München, *XX.XX.1971
a)
23.03.2020
Röslmaier
21
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Stefan-George-Ring 2, 81929 München
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Siepmann, Jörg Mirko, Ampfing, *XX.XX.1963
a)
10.08.2021
Nier
22
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß
Ausgliederungsvertrag vom 01.06.2022 sowie Beschluss ihrer
Hauptversammlung vom 01.06.2022 und Beschluss der
Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft
vom 01.06.2022 Teile des Vermögens (alle in Ziffer 5 des
Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 01.06.2022
bezeichneten Vermögensgegenstände und Rechtsverhältnisse
des PS-Geschäftes; ausgenommenvon der
Vermögensübertragung sind alle in Ziffer 6 des Vertrages
genannten Vermögensgegenstände und Rechtsverhältnisse.)
auf die Blitz 21-756 GmbH & Co KG mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRA 114461) übertragen.
a)
22.06.2022
Prell
23
b)
Ausgeschieden:
a)
19.07.2022
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 143197
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Siepmann, Jörg Mirko, Ampfing, *XX.XX.1963
Kiefer
24
a)
August Lenz & Co. Aktiengesellschaft
b)
Geschäftsanschrift:
Stefan-George-Ring 2, 81929 München
c)
Verwaltung des eigenen Vermögens
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Lechner, Bernhard, Grainau, *XX.XX.1960
a)
Die Hauptversammlung vom 19.10.2022 hat die Änderung der
§§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 3
(Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
07.11.2022
Karrasch
25
Prokura erloschen:
Carusillo, Vincenzo, München, *XX.XX.1971
a)
17.02.2023
Nier
26
a)
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler
bestellt, so wird die Gesellschaft durch die
Abwickler gemeinsam vertreten.
b)
Geändert, nun:
Abwickler:
Penna, Antonio Maria, München, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Geändert, nun:
Abwickler:
Lechner, Bernhard, Grainau, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Lang, Martin, Landsberg am Lech, *XX.XX.1966
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
03.07.2023
Nier
Abruf vom 14.03.2024