Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 133768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Balfour Beatty Rail GmbH
b)
München
c)
Entwickeln, Entwerfen, Bau, Herstellung,
Montage, Versorgung, Installation, Wartung
und Reparieren von Schienen-
Elektrifizierungs- Produkten, einschließlich
Fahrleitungs- und
Elektroenergieversorgungsnetzen sowie zur
Verfügung Stellen von damit verbundenen
Dienstleistungen, einschließlich Planen,
Bewerkstelligen, Umsetzen, Überwachen
und Leiten von Bahn- Elektrifizierungs-
Projekten
5.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Cohen, James Lionel, London, England,
*XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Zinkin, Peter John Louis, London, England,
*XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Leger, Manfred, München, *XX.XX.1954
befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit Balfour Beatty Sdn. Bhd.,
Kuala Lumpur/Malaysia, mit sich selbst oder als
Verteter eines Dritten uneingeschränkt zu
vertreten.
Geschäftsführer:
Dr. Martin, Eckard, München, *XX.XX.1952
befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit Balfour Beatty GesmbH,
Wiener Neudorf/Österreich, und mit Balfour
Beatty Rail Iberica SA, Alcobendas/Spanien, mit
sich selbst oder als Verteter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
Geschäftsführer:
von Miller, Markus, München, *XX.XX.1958
Einzelprokura
Grunert, Ingo, Starnberg, *XX.XX.1942
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Martens, Günter, Bobenheim-Roxheim,
*XX.XX.1954
Barzyk, Volker, Hirschberg, *XX.XX.1961
Hutchinson, Anthony Peter, Surrey/England,
*XX.XX.1948
Weiss, Berthold, Ravensburg, *XX.XX.1958
Dr. Siebert, Jan, Gräfelfing, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.09.2000 zuletzt geändert am
03.05.2001
b)
Die Gesellschaft hat am 30. Oktober 2000 mit der "BICC
Holdings GmbH" mit dem Sitz in Neuss (AG Neuss, HRB 4537)
als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom 30.10.200
zugestimmt.
a)
17.10.2001
Brunner
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.10.2000.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 43 So.
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 133768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
befugt, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit Balfour Beatty Rail AB,
Stockholm/Schweden, und mit Balfour Beatty
Sdn. Bhd., Kuala Lumpur/Malaysia, mit sich
selbst oder als Verteter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
2
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
von Miller, Markus, München, *XX.XX.1958
a)
29.10.2001
Brummer
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Cohen, James Lionel, London, England,
*XX.XX.1942
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Zinkin, Peter John Louis, London, England,
*XX.XX.1953
a)
08.11.2001
Brummer
4
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.07.2001 hat die
Änderung der §§ 4 (Geschäftsjahr) und 6 (Aufsichtsrat) der
Satzung beschlossen.
a)
27.11.2001
Lutz
b)
Beschluß Bl. 46 SB; Neue
Satzung Bl. 47 SB;
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lorimer, Malcolm Moray, Geltendorf,
*XX.XX.1964
Kehoe, Peter, München, *XX.XX.1948
a)
05.08.2002
Matthes
6
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
a)
18.11.2002
Matthes
Abruf vom 14.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 133768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stadhouders, Norbert, Poing, *XX.XX.1958
7
b)
Die Gesellschaft hat am 30. Oktober 2000 mit der "BICC
Holdings GmbH" mit dem Sitz in Neuss (AG Neuss, HRB 4537)
als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom
30.10.2000 zugestimmt.
a)
25.02.2003
Oppermann
b)
Berichtigung infolge
Übertragungsfehlers
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kilger, Karl, München, *XX.XX.1961
a)
11.02.2004
Unglaub
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müffelmann, Karsten, Bonn, *XX.XX.1961
Thiel, Michael, Leipzig, *XX.XX.1965
Redecker, Ralf-Peter, Ketsch, *XX.XX.1960
a)
04.05.2004
Böhm
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheiper, Udo, Metjendorf/Wiefelstede,
*XX.XX.1952
a)
13.01.2005
Hailand
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Michael, Berlin, *XX.XX.1959
a)
29.06.2005
Hailand
12
Prokura erloschen:
Barzyk, Volker, Hirschberg, *XX.XX.1961
a)
25.01.2006
Meier
13
a)
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 133768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Dreßler, Martin Herbert Thomas, Marl,
*XX.XX.1955
02.03.2006
Meier
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Albrecht, Heike, Dießen, *XX.XX.1969
a)
09.08.2006
Meier
15
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Leger, Manfred, München, *XX.XX.1954
a)
02.01.2007
Meier
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Werner, Rolf, Erfurt-Salomonsborn, *XX.XX.1951
a)
24.04.2007
Dvorak
17
Prokura erloschen:
Hutchinson, Anthony Peter, Surrey/England,
*XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Redecker, Ralf-Peter, Ketsch, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Kehoe, Peter, München, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Peronalien berichtigt, nun:
Martens, Günter, Bensheim, *XX.XX.1954
Schmidt, Michael, München, *XX.XX.1959
b)
Sitz der herrschenden Gesellschaft verlegt, nun:
Die Gesellschaft hat am 30. Oktober 2000 mit der "BICC
Holdings GmbH" mit dem Sitz in Berlin (AG Charlottenburg
HRB 88481 B) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom
30.10.2000 zugestimmt.
a)
13.11.2007
Dvorak
18
Prokura erloschen:
Müffelmann, Karsten, Bonn, *XX.XX.1961
Lorimer, Malcolm Moray, Geltendorf,
*XX.XX.1964
a)
29.02.2008
Dvorak
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 133768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Albrecht, Heike, Dießen, *XX.XX.1969
19
b)
Geschäftsanschrift:
Garmischer Straße 35, 81373 München
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Asseln, Wilfried, Freital, *XX.XX.1952
Dr. Bernhardt, Michael, Potsdam, *XX.XX.1963
Saft, Andreas, Berlin, *XX.XX.1964
Dr. Ropella, Wolfgang, Bochum, *XX.XX.1959
Dr. Brüning, Ralf, Langenfeld, *XX.XX.1961
Grützmacher, Herbert, Solingen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Dreßler, Martin Herbert Thomas, Marl,
*XX.XX.1955
a)
18.02.2009
Fuchs
20
Prokura erloschen:
Dr. Ropella, Wolfgang, Bochum, *XX.XX.1959
a)
23.06.2009
Dvorak
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lorimer, Malcolm Moray, Geltendorf,
*XX.XX.1964
a)
23.09.2009
Dvorak
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Roth, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.1966
a)
02.12.2009
Dvorak
23
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lerch, Manfred Horst, Heidenheim, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hofeichner, Petra, Landshut, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Köppel, Bernd, Bayreuth, *XX.XX.1967
a)
28.06.2010
Böhm
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 133768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lammerskitten, Christian, Nidderau, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Thiel, Michael, Leipzig, *XX.XX.1965
Werner, Rolf, Erfurt-Salomonsborn, *XX.XX.1951
Dr. Brüning, Ralf, Langenfeld, *XX.XX.1961
Asseln, Wilfried, Freital, *XX.XX.1952
24
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Martin, Eckard, München, *XX.XX.1952
a)
10.08.2010
Renner
25
c)
Entwickeln, Entwerfen, Bau, Herstellung,
Montage, Versorgung, Installation, Wartung
und Reparieren von Schienen-
Elektrifizierungs-Produkten, einschließlich
Fahrleitungs- und
Elektroenergieversorgungsnetzen sowie zur
Verfügung stellen von damit verbundenen
Dienstleistungen, einschließlich Planen,
Bewerkstelligen, Umsetzen, Überwachen
und Leiten von Bahn-Elektrifizierungs-
Projekten. Ferner Gleis-, Tief- und
Straßenbau und der Handel mit Eisenbahn-
Oberbaumaterial. Ferner Vorbereitung und
Durchführung von
Gleisoberbaumaßnahmen aller Art unter
Einsatz von Gleisbaumaschinen und
sonstiger technischer und personeller
Hilfsmittel, Instandhaltung und Revision
von Dienstwagen, Nebenfahrzeugen und
Güterwagen sowie Handel mit Maschinen
und Ersatzteilen sowie Wahrnehmung aller
hiermit zusammenhängenden und dem
angegebenen Zweck dienenden sonstigen
Geschäfte.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2010 hat die
Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 13.08.2010 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.08.2010 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 13.08.2010 Teile des Vermögens
(Geschäftsbereich "Gleisbau") von der Schreck-Mieves GmbH
mit dem Sitz in Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig
HRB 1595) übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
a)
30.08.2010
Lutz
26
b)
Die Abspaltung wurde am 15.09.2010 im Register des Sitzes
a)
16.09.2010
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 133768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht Braunschweig HRB 1595).
Braumandl
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Augst, Norbert, Isenbüttel, *XX.XX.1950
Bernhard, Marcus, Fröndenberg, *XX.XX.1968
Nowinka, Michael, Königs Wusterhausen,
*XX.XX.1954
Pessel, Thomas, Salzgitter, *XX.XX.1952
Rose, Jörg, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1963
a)
22.09.2010
Baier
28
Prokura erloschen:
Weiss, Berthold, Ravensburg, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Schmidt, Michael, München, *XX.XX.1959
a)
19.05.2011
Fuchs
29
Prokura erloschen:
Scheiper, Udo, Metjendorf/Wiefelstede,
*XX.XX.1952
a)
28.09.2011
Renner
30
Prokura erloschen:
Grunert, Ingo, Starnberg, *XX.XX.1942
a)
11.04.2012
Meier
31
Prokura erloschen:
Lorimer, Malcolm Moray, Geltendorf,
*XX.XX.1964
a)
18.04.2012
Meier
32
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hutchinson, Anthony Peter, München,
*XX.XX.1948
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
a)
03.07.2012
Meier
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 133768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Lerch, Manfred Horst, Heidenheim, *XX.XX.1959
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Personendaten von Amts wegen berichtigt:
Kilger, Karl, München, *XX.XX.1961
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß
Spaltungsvertrag vom 13.08.2012 sowie Beschluss ihrer
Gesellschafterversammlung vom 13.08.2012 und Beschluss
der Gesellschafterversammlung der übertragenden
Gesellschaft vom 13.08.2012 Teile des Vermögens
(Teilbetrieb "Services") von der Schreck-Mieves GmbH mit
dem Sitz in Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig HRB
1595) übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit der Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
a)
04.09.2012
Schinzel
34
b)
Die Unterstützungskasse der Schreck-Mieves KG Gesellschaft
mit beschränkter Haftung mit dem Sitz in Dortmund
(Amtsgericht Dortmund HRB 2718) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2012 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
verschmolzen.
a)
20.09.2012
Melder
35
b)
Die SM Grundstücksverwaltung GmbH mit dem Sitz in
Dortmund (Amtsgericht Dortmund HRB 19489) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2012 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
verschmolzen.
a)
27.09.2012
Dr. Schneider
36
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Marx, Andreas, Trier, *XX.XX.1962
a)
10.10.2012
Meier
37
b)
Die Abspaltung wurde am 27.09.2012 im Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe
Amtsgericht Braunschweig HRB 1595).
a)
05.11.2012
Timm
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 133768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
38
Prokura erloschen:
Pessel, Thomas, Salzgitter, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Saft, Andreas, Berlin, *XX.XX.1964
a)
23.11.2012
Meier
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gransee, Kai, Geretsried, *XX.XX.1968
Quirie, John, Heusenstamm, *XX.XX.1970
Wurster, Elke, München, *XX.XX.1974
Walter, Mike, Meissen, *XX.XX.1970
Prokura geändert:
Hofeichner, Petra, Landshut, *XX.XX.1970
a)
23.01.2013
Meier
40
Prokura erloschen:
Rose, Jörg, Castrop-Rauxel, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Lammerskitten, Christian, Nidderau, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gebhardt, Rolf, Peine, *XX.XX.1953
a)
04.03.2013
Meier
41
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hutchinson, Anthony Peter, München,
*XX.XX.1948
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Bernhardt, Michael, Potsdam, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Köppel, Bernd, Bayreuth, *XX.XX.1967
a)
02.04.2013
Meier
42
Prokura erloschen:
Dr. Bernhardt, Michael, Potsdam, *XX.XX.1963
a)
08.07.2013
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 133768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Gransee, Kai, Geretsried, *XX.XX.1968
Meier
43
Prokura erloschen:
Dr. Siebert, Jan, Gräfelfing, *XX.XX.1957
a)
20.08.2013
Meier
44
Prokura erloschen:
Augst, Norbert, Isenbüttel, *XX.XX.1950
a)
07.10.2013
Meier
45
Prokura erloschen:
Marx, Andreas, Trier, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Nowinka, Michael, Königs Wusterhausen,
*XX.XX.1954
a)
03.12.2014
Meier
46
b)
Der mit der BICC Holdings GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 175698, vormals mit Sitz in Berlin,
Amtsgericht Charlottenburg HRB 88481 B) abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
30.10.2000 ist durch Vertrag vom 11.12.2014 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 11.12.2014 hat zugestimmt.
a)
17.12.2014
Breinl
47
Prokura erloschen:
Roth, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.1966
a)
18.12.2014
Meier
48
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Röhlig, Steffen, Großharthau-Seeligstadt,
*XX.XX.1963
a)
15.01.2015
Meier
49
Prokura erloschen:
Quirie, John, Heusenstamm, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Gebhardt, Rolf, Peine, *XX.XX.1953
a)
13.04.2015
Meier
50
Prokura erloschen:
Hofeichner, Petra, Landshut, *XX.XX.1970
a)
13.07.2015
Abruf vom 14.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 133768
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kraatz, Thomas, München, *XX.XX.1971
Hinterleitner
51
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.04.2015 hat die
Änderung des § 6 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder) der
Satzung beschlossen.
a)
24.07.2015
Breinl
52
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.11.2015 hat die
Aufhebung des § 6 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
11.11.2015
Breinl
53
Prokura erloschen:
Wurster, Elke, München, *XX.XX.1974
a)
05.01.2016
Meier
54
Prokura erloschen:
Walter, Mike, Meissen, *XX.XX.1970
a)
01.02.2016
Meier
55
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Stadhouders, Norbert, Poing, *XX.XX.1958
Bestellt:
Geschäftsführer:
Albrecht, Heike, Dießen, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Bernhardt, Michael, Potsdam, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Bernhard, Marcus, Fröndenberg, *XX.XX.1968
Grützmacher, Herbert, Solingen, *XX.XX.1966
Kilger, Karl, München, *XX.XX.1961
Kraatz, Thomas, München, *XX.XX.1971
Dr. Röhlig, Steffen, Großharthau-Seeligstadt,
*XX.XX.1963
a)
13.10.2016
Meier
56
Prokura geändert, nun:
Einzelprokura:
Martens, Günter, Bensheim, *XX.XX.1954
a)
22.12.2016
Meier
Abruf vom 14.03.2024