Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 125948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
XETOS AG
b)
München
c)
Forschung, Entwicklung, Herstellung und
Vertrieb von Technologie und Produkten im
Bereich Hoch-Technologie einschließlich
damit zusammenhängender Software. Alle
Geschäfte, die direkt oder indirekt diesem
Geschäftszweck dienen, einschließlich
Übernahme der Geschäftsführung für
andere Unternehmen und Erwerb von
Beteiligungen im In- und Ausland. Erstellen
von technischen Gutachten, Lizenzvergabe
von gewerblichen Schutzrechten,
Verwertung von Patenten, einschließlich
Technologietransfer. Genehmigungs- und
handwerkspflichtige Tätigkeiten sind nicht
Unternehmensgegenstand.
1.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Ebert, Dieter, München, *XX.XX.1963
Vorstand:
Knödler, Thomas, Icking, *XX.XX.1964
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.05.1999
a)
20.10.2001
Wickop
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.06.1999.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 2 So.
2
b)
Straßlach, Landkreis München
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2001 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
a)
17.12.2001
Wickop
b)
Beschluß Bl. 10 SB Neue
Satzung Bl. 11 SB.
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Ebert, Dieter, München, *XX.XX.1963
Bestellt:
Vorstand:
Fichtner, Franz, Kirchdorf, *XX.XX.1952
a)
Die Hauptversammlung vom 05.07.2002 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluß der Hauptversammlung vom
05.07.2002 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 07.08.2007 gegen Bar- und/oder
a)
07.08.2002
Breinl
b)
Beschluß Bl. 16 SB; Neue
Satzung Bl. 17 SB;
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 125948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
125.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2002/I).
4
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Knödler, Thomas, Icking, *XX.XX.1964
a)
23.08.2002
Legath
5
2.000.000,00
EUR
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Fichtner, Franz, Kirchdorf, *XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.01.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 500000 EUR auf 2000000 EUR und die
Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
07.03.2003
Ledermann
b)
Beschluss Bl. 27 SB;
neue Satzung Bl. 28 SB;
6
2.066.665,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 05.07.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
66.665,00 EUR auf 2.066.665,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.10.2004 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
58.335,00 EUR.
a)
14.02.2005
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 38 SB;
neue Satzung Bl. 43 SB;
7
b)
Hohenbrunn, Landkreis München
a)
Die Hauptversammlung vom 04.09.2008 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Sitz)
und 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.09.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.09.2013 gegen Bar- und/oder
a)
25.09.2008
Brinkmöller
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 125948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
108.355,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).
Das Genehmigte Kapital vom 05.07.2002 (Genehmigtes
Kapital 2002/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
8
b)
Berichtigung:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.09.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.09.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
108.335,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
14.10.2008
Brinkmöller
9
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Bergius-Str. 12, 85662
Hohenbrunn
2.141.665,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.09.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
75.000,00 EUR auf 2.141.665,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.10.2008 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.09.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
33.335,00 EUR.
a)
27.11.2008
Brinkmöller
10
2.175.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 04.09.2009
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
33.335,00 EUR auf 2.175.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.05.2009 ist die Satzung
in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 04.09.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
16.07.2009
Brinkmöller
11
2.308.335,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.05.2010 hat die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital
2010/I) sowie die Erhöhung des Grundkapitals um 133.335,00
EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital, Genehmigtes
a)
14.06.2010
Brinkmöller
Abruf vom 13.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 125948
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.05.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 13.06.2015 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
191.665,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I).
12
2.383.335,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 7.5.2010
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
75.000 auf 2.383.335 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 25.04.2013 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 7.5.2010 (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 116.665
EUR.
a)
20.06.2013
Brinkmöller
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Fichtner, Franz, Kirchdorf, *XX.XX.1952
a)
17.01.2018
Dorfmeister
14
b)
Bestellt:
Vorstand:
Krauze, Ryszard Krzysztof, Dubai / Vereinigte
Arabische Emirate, *XX.XX.1956
a)
04.07.2018
Dorfmeister
15
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Krauze, Ryszard Krzysztof, Dubai / Vereinigte
Arabische Emirate, *XX.XX.1956
Bestellt:
Vorstand:
Knocke, Frank, Ebersberg, *XX.XX.1964
a)
25.10.2018
Dorfmeister
Abruf vom 13.03.2024