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Gesellschaftsvertrag vom 19.04.1978 zuletzt geändert am 15.12.1998

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Tag der ersten Eintragung: 29.03.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 5 So.

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Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2001 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 4.435,41 EUR auf 30.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Die Satzung wurde neu gefaßt.

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Beschluß Bl. 22 SB Neue Satzung Bl. 27 SB.

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Beschlüsse Bl. 40, 42 SB; Vertrag Bl. 41 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2003 hat die Satzung neu gefaßt. Dabei wurde geändert: Firma, Gegenstand und Vertretungsregelung.

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Die Gesellschaft hat am 11.04.2003 mit der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 42039) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 14.04.2003 und die Hauptversammlung der herrschenden Gesellschaft mit Beschluss vom 11.06.2003 zugestimmt.

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Berichtigung von Amts wegen zu Eintrag Nr. 5 Spalte 6 b)

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Beschluss Bl. 45 SB; neue Satzung Bl. 46 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 06.11.2008 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 19.04.2012 hat die Änderung des § 3 (Gegenstand des Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2013 hat die Änderung des § 7 (Geschäftsführung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Der mit der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 42039) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom 11.04.2003 ist durch Vertrag vom 08.01.2014/20.01.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.02.2014 hat zugestimmt.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Abspaltung gemäß Spaltungsvertrag vom 31.07.2025 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag Teile des Vermögens (Teilbetrieb Land- und Forstwirtschaft) auf die Gut Eichethof Landwirtschaft GmbH mit dem Sitz in Hohenkammer (Amtsgericht München HRB 279619) übertragen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft zusammen mit einem Prokuristen. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer zusammen mit einem Prokuristen vertreten.