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Satzung vom 27.08.1998 zuletzt geändert am 11.06.2001

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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der "GEP/Cinema Beteiligungs-GmbH" mit Sitz in Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HBR 43645).

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Tag der ersten Eintragung: 04.03.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 37 So.

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Die Hauptversammlung vom 08.07.2003 hat die Schaffung zweier Genehmigter Kapitale, die Aufhebung der bisherigen Genehmigten Kapitale 1998/1 und 1999/1 und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 5 (Genehmigtes Kapital), 9 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 11 (Innere Ordnung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 15 (Übertragung der Hauptversammlung) und 17 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 75 SB; neue Satzung Bl. 80 SB;

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Die Hauptversammlung vom 28.05.2004 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 8.600.000,00 EUR auf 4.300.000,00 EUR sowie die Erhöhung des Grundkapitals um 6.020.000,00 EUR auf 10.320.000,00 EUR und die Herabsetzung des Bedingten Kapitals und der Genehmigten Kapitale und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 89 SB; neue Satzung Bl. 97 SB;

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Die CineProduktion GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 141698) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 07.04.2004 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 28.05.2004 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 07.04.2004 mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschlüsse Bl. 89, 104 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 105 SB;

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Die Hauptversammlung vom 07.06.2005 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals sowie die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 111 SB; neue Satzung Bl. 114 SB;

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Die Hauptversammlung vom 27.06.2006 hat die Aufebung eines Bedingten Kapitals, die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines Genehmigten Kapitals sowie die Änderung der §§ 5 (Bedingtes Kapital, Genehmigtes Kapital), 14 (Einberufung der Hauptversammlung) und 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 121 SB; neue Satzung Bl. 123 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 08.07.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.032.000,00 EUR auf 11.352.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.05.2006 ist die Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Beschluss Bl. 128 SB; neue Satzung Bl. 134 SB;

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Die Hauptversammlung vom 10.07.2007 hat die Aufhebung der bisherigen genehmigten Kapitalien, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekantmachungen) und 5 (Genehmigters Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 06.07.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz), 3 (Bekanntmachungen) und 15 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2011 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2007/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 5 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 17.06.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.05.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 5.600.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011/I).

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Der Aufsichtsrat hat mit Beschuss vom 24.05.2012 die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 14 (Ort und Einberufung) und der Überschrift der Satzung beschlossen.

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 19.08.2013 (Az. 1508 IN 2777/13) die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.

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Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 31.10.2013 (Az. 1508 IN 2777/13) das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 263 AktG.

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Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichts München vom 27.07.2023 (Az. 1508 IN 2777/13) nach Abhalten des Schlusstermins und Schlussverteilung aufgehoben.