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Gesellschaftsvertrag vom 27.03.1998

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Tag der ersten Eintragung: 25.05.1998. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 4 So.

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Die Gesellschafterversammlung vom 21.11.2001 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen.

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Beschluß Bl. 27 SB; Neue Satzung Bl. 28 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2001 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals um 1.974.435,41 EUR auf 2.000.000 EUR und die Änderung der §§ 4 (Stammkapital) und 6 (Gesellschafterversammlung) der Satzung sowie die Einfügung eines § 6 a (Gesellschafterbeirat) beschlossen.

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Beschluß Bl. 37 SB; Neue Satzung Bl. 39 SB;

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Vertrag und Beschluß Bl. 41 SB;

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Nachtrag Bl. 48 SB; Beschlüsse Bl. 49, 50 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 11.12.2013 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 1.000.000,00 und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschaft hat am 30.03.2015 mit der ERGO Versicherungsgruppe Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 35978) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 10.04.2015 zugestimmt.

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Die Gesellschafterversammlung vom 25.01.2021 hat die Streichung des § 6a (Gesellschafterbeirat) der Satzung beschlossen.