Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 118140
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EOS Holding Aktiengesellschaft
b)
Planegg, Landkreis München
c)
Erwerb, Halten, Verwaltung, Veräußerung
und Finanzierung von Unternehmen und
Beteiligungen an Unternehmen aller Art im
In- und Ausland, insbesondere an
Unternehmen, die sich mit der Entwicklung,
der Herstellung und dem Vertrieb von
elektrooptischen Systemen befassen.
5.084.839,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Langer, Hans J., Physiker, Gräfelfing
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.02.1997 zuletzt geändert am 13.12.2000
b)
Aktiengesellschaft, entstanden durch Umwandlung der "W & O
25. Vermögensverwaltungs GmbH" mit Sitz in München (AG
München HRB 114870).
Die "EOS Beteiligungs GmbH" mit dem Sitz in Planegg,
Landkreis München (AG München HRB 115512) ist auf Grund
des Verschmelzungsvertrags vom 4. Mai 2000 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
Das Grundkapital ist um 500.000,- EUR eingeteilt in 500.000
Stück auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht.
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber von Optionsrechten, die von der Gesellschaft
bis zum 30. September 2005 ausgegeben werden können, von
ihren Optionsrechten auf Stammaktien der Gesellschaft
Gebrauch machen (bedingtes Kapital 2000/I).
Die Hauptversammlung vom 13. Dezember 2000 hat ein
genehmigtes Kapital geschaffen. Der Vorstand der
Gesellschaft ist berechtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum Ablauf des 30. September 2005 das Grundkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
915.161,- EUR durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen .
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist hierbei ausgeschlossen
(genehmigtes Kapital 2000/I).
Die Gesellschaft hat am 15.08.1997 mit der Technologie-
Beteiligungs-Gesellschft mbH der Deutschen Ausgleichsbank
mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB 4940) einen
Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen,wonach diese
feste Zinsen erhält sowie zum Ende der Beteiligungszeit zur
Abgeltung von während der Beteiligungszeit gebildeten stillen
Reserven eine Wertzuwachspauschale von 4,25 % per annum
des eingezahlten Beteiligungsbetrags je angefangenes
Beteiligungsjahr verlangen kann. Die Hauptversammlung hat
mit Beschluß vom 02.06.1998 zugestimmt.
a)
19.10.2001
Dr. Klein
2
b)
a)
a)
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 118140
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Krailling, Landkreis Starnberg
Die Hauptversammlung vom 07.05.2003 hat die Änderung des
§
1 (Sitz) der Satzung beschlossen.
10.06.2003
Breinl
b)
Beschluss Bl. 135 SB;
neue Satzung Bl. 141 SB;
3
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2004 hat die Änderung des
Bedingten Kapitals vom 28.11.2000 (Bedingtes Kapital
2000/I) und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu 500.000,- EUR eingeteilt in bis
zu 500.000 Stück auf den Namen lautende vinkulierte
Stammaktien zur Gewährung von Bezugsrechten bedingt
erhöht.Die bedingte Kapitalerhöhung erfolgt zu den nach
Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 28.11.2000 und des
Ergänzungsbeschlusses der Hauptversammlung vom
12.05.2004 festgelegten Bedingungen. Die bedingte
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die
Inhaber von Bezugsrechten, die von der Gesellschaft bis zum
30. September 2005 ausgegeben werden, von ihren
Bezugsrechten auf Stammaktien der Gesellschaft Gebrauch
machen (bedingtes Kapital 2000/I).
a)
15.06.2004
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 143 SB;
neue Satzung Bl. 146 SB;
4
5.092.337,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.12.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
7.498,00 EUR auf 5.092.337,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.03.2004 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) geändert.
Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 31.03.2004 ist die
Satzung an die neue deutsche Rechtschreibung angepasst.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.12.2000 (Genehmigtes
a)
10.08.2004
Dr. Klein
b)
Beschlüsse Bl. 149,150
SB;
neue Satzung Bl. 144 SB;
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
907.663,00 EUR.
5
5.106.188,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.12.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
13.851,00 EUR auf 5.106.188,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2004 ist die Satzung
in § 4 (Grundkapital,Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.12.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
893.812,00 EUR.
a)
18.10.2004
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 206 SB;
neue Satzung Bl. 212 SB;
6
5.112.927,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.12.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
6.739,00 EUR auf 5.112.927,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.12.2004 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.12.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
887.073,00 EUR.
a)
23.05.2005
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 217 SB;
neue Satzung Bl. 220 SB;
7
5.575.427,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.12.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
350.000,00 EUR auf 5.462.927,00 EUR und um weitere
112.500,00 EUR auf 5.575.427,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 01.07.2005 und vom
19.07.2005 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung
desGrundkapitals,Genehmigtes Kapital) geändert.
a)
27.07.2005
Gawinski
b)
Beschlüsse Bl. 229-231,
239 SB;
neue Satzung Bl. 244 SB;
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.12.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
424.573,00 EUR.
8
b)
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 15.08.1997 mit der
Technologie-Beteiligungsgesellschaft mbH der Deutschen
Ausgleichsbank mit dem Sitz in Bonn (Amtsgericht Bonn HRB
4940) ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 30.09.1999
zum 30.09.1999 beendet.
a)
03.08.2005
Wickop
b)
Aufhebungsvereinbarung
Bl. 246 SB
9
5.594.546,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 13.12.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
19.119,00 EUR auf 5.594.546,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.09.2005 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 13.12.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
405.454,00 EUR.
a)
30.09.2005
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 249, 256
SB;
neue Satzung Bl. 257 SB;
10
a)
Die Hauptversammlung vom 21.09.2005 hat die Änderung des
Bedingten Kapitals vom 28.11.2000 und die Änderung der §§
4 (Bedingtes Kapital) und 1 (Bekanntmachungen) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu 510.000,00 EUR eingeteilt in
bis zu 510.000 Stück auf den Namen lautende vinkulierte
a)
29.11.2005
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 263 SB;
neue Satzung Bl. 269 SB;
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Stammaktien zur Gewährung von Bezugsrechten bedingt
erhöht.Die bedingte Kapitalerhöhung erfolgt zu den nach
Maßgabe des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 28.11.2000 und der
Ergänzungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom
12.05.2004 und 21.09.2005 festgelegten Bedingungen. Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber von Bezugsrechten, die von der Gesellschaft bis
zum 31.08.2010 ausgegeben werden, von ihren
Bezugsrechten auf Stammaktien der Gesellschaft Gebrauch
machen (bedingtes Kapital 2000/I).
11
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Langer, Hans J., Physiker, Gräfelfing
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt:
Vorstand:
Oberhofer, Johann, Gauting/Stockdorf,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.06.2006
Kraft-Kubon
12
a)
Ergänzung zu den Eintragungen Nummer 7 und 9:
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 19.07.2006 seine
Beschlüsse vom 01.07.2005, 19.07.2005 und 05.09.2005
hinsichtlich der Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) berichtigt.
a)
12.09.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 275 SB;
neue Satzung Bl. 278 SB;
13
a)
Die Hauptversammlung vom 20.09.2006 hat die Änderung der
§§ 6 (Vorstand), 7 (Vertretung) und 18 (Leitung der
Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.
a)
11.12.2006
Gawinski
b)
Beschluss Bl. 281 SB;
neue Satzung Bl. 290 SB;
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 118140
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Die Hauptversammlung vom 20.09.2006 hat die Änderung der
§§ 16 (Einberufung der Hauptversammlung) und 17
(Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung
beschlossen.
a)
22.03.2007
Gawinski
15
5.632.358,00
EUR
a)
Auf Grund des am 28.11.2000 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2000 / I) wurden 37.812 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 03.05.2007 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006/2007 noch 472.188,00
EUR.
a)
20.11.2007
Gawinski
16
5.633.974,00
EUR
a)
Auf Grund des am 28.11.2000 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2000/I) wurden 1.616 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.05.2008 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007/2008 noch 470.572,00
EUR.
a)
27.05.2008
Kühn
17
a)
Die Hauptversammlung vom 20.09.2006 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital), 19 (Beschlussmehrheiten) der Satzung
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 03.05.2007 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 13.05.2008 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
30.09.2008
Dr. Kühn
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.05.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2008/I).
Das Genehmigte Kapital vom 13.12.2000 (Genehmigtes
Kapital 2000/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.09.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.08.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2006/I).
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.04.2012 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
1.000.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I).
18
b)
Geschäftsanschrift:
Robert-Stirling-Ring 1, 82152 Krailling
5.636.474,00
EUR
a)
Auf Grund des am 28.11.2000 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2000/I) wurden 2.500 Bezugsaktien ausgegeben.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.10.2008 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007/2008 noch 468.072,00
EUR.
a)
10.11.2008
Dr. Kühn
19
5.637.022,00
EUR
a)
Auf Grund des am 28.11.2000, mit Ergänzungen vom
12.05.2004 und 21.09.2005 beschlossenen Bedingten
Kapitals (2000/I) wurden 548 Bezugsaktien ausgegeben. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.10.2009 die Änderung
des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes
Kapital) der Satzung beschlossen.
a)
28.10.2009
Dr. Kühn
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 118140
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Bedingte Kapital 2000/I beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008/2009 noch 467.524,00
EUR.
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Oberhofer, Johann, Gauting/Stockdorf,
*XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Gruber, Daniela, Neuried, *XX.XX.1967
a)
06.12.2012
Kraft
21
Prokura erloschen:
Gruber, Daniela, Neuried, *XX.XX.1967
a)
17.04.2014
Legath
22
b)
Bestellt:
Vorstand:
Nertinger, Rudolf Georg, Freising, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Langer, Hans J., Physiker, Gräfelfing
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.09.2014
Legath
23
b)
von Amts wegen berichtigt:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Langer, Hans J., Physiker, Gräfelfing
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.12.2014
Legath
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 118140
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Änderung der
Ziff. IV § 9 und § 13 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
01.06.2017
Eisenmann
25
a)
Die Hauptversammlung vom 01.02.2018 hat die Änderung der
Ziff. IV § 9 (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
a)
05.02.2018
Dr. Koller
26
b)
Bestellt:
Vorstand:
Langer, Marie, Gräfelfing, *XX.XX.1986
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Fletcher, Glynn, Lincolnshire/IL / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
08.08.2019
Behrens
27
b)
Bestellt und wieder ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Keppler, Adrian, Ebersberg, *XX.XX.1965
a)
12.12.2019
Röslmaier
28
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Mes, Florian, München, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.02.2021
Röslmaier
29
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
a)
15.05.2021
Röslmaier
Abruf vom 12.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 118140
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nertinger, Rudolf Georg, Freising, *XX.XX.1960
30
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Niehaus-Langer, Marie, München, *XX.XX.1986
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
14.09.2021
Röslmaier
31
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Fletcher, Glynn, Lincolnshire/IL / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1957
a)
21.12.2021
Röslmaier
32
9.395.037,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 22.2.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um
3.758.015,- EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
17.05.2022
Fischer
Abruf vom 12.03.2024