Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 110540
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bertrandt Ingenieurbüro GmbH
b)
München
c)
Alle Ingenieur- und Serviceleistungen,
insbesondere Design, Entwicklung,
Konstruktionen, Realisation, Fertigung von
Prototypen bzw. Prototypenteilen,
Erprobung, Planung und
Projektmanagement sowie CAD-Leistungen
aller Art bezüglich Fahrzeugen und
Fahrzeugkomponenten, Verkehrssystemen,
Werkzeugen, Vorrichtungen und
Sondermaschinen.
51.150,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Subklew, Ulrich, Freising, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Mogwitz, Bernd, Reichertshausen
Hentschel, Hartmut, Ingolstadt, *XX.XX.1953
Wenus, Franz-Josef, Wolfratshausen,
*XX.XX.1960
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.06.1995 zuletzt geändert am
25.07.2001
b)
Die Gesellschaft hat am 19.06.1995 mit der "BERTRANDT
GMBH " mit dem Sitz in Stuttgart (AG Stuttgart, HRB 16157)
als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluß vom
19.06.1995 zugestimmt.
a)
28.10.2001
Wintzen
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.08.1995.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 46 So.
2
Prokura erloschen:
Hentschel, Hartmut, Ingolstadt, *XX.XX.1953
a)
09.07.2002
Fuchs
3
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Steichert, Thomas, München, *XX.XX.1960
a)
12.03.2003
Fuchs
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Krammer, Reinhold, München, *XX.XX.1968
a)
23.04.2003
Legath
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mogwitz, Bernd, Reichertshausen
Wenus, Franz-Josef, Wolfratshausen,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
25.07.2005
Bachinger
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 110540
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krammer, Reinhold, München, *XX.XX.1968
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wiedemer, Achim, Stuttgart, *XX.XX.1962
a)
10.10.2005
Bachinger
7
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Steichert, Thomas, München, *XX.XX.1960
a)
21.11.2005
Bachinger
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schmidt, Gerrit, Ingolstadt, *XX.XX.1968
Schleich, Erwin, Hebertshausen, *XX.XX.1963
a)
04.04.2007
Dorfmeister
9
c)
Alle Ingenieur- und Serviceleistungen,
insbesondere Design, Entwicklung,
Konstruktion, Realisation, Fertigung von
Prototypen bzw. Prototypenteilen,
Forschung, Erprobung, Planung und
Projektmanagement sowie CAD-Leistungen
aller Art bezüglich Fahrzeugen und
Fahrzeugkomponenten, Verkehrssystemen,
Werkzeugen, Vorrichtungen und
Sondermaschinen. Weiter Dienstleistungen,
insb. Personaldienstleitungen, Verleih von
Arbeitnehmern im Sinne des
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sowie
Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb
von Betreibermodellen für alle in § 2 Abs. 1
dieser Satzung genannte Tätigkeiten.
Ausdrücklich nicht
Unternehmensgegenstand sind Tätigkeiten,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2007 hat die
Änderung des § 3 (Gegenstand des Unternehmens) der
Satzung beschlossen.
a)
24.05.2007
Gawinski
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 110540
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die einer Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz (KWG) bedürfen.
10
Prokura erloschen:
Wiedemer, Achim, Stuttgart, *XX.XX.1962
a)
04.06.2007
Dorfmeister
11
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Subklew, Ulrich, Freising, *XX.XX.1956
Bestellt:
Geschäftsführer:
Krammer, Reinhold, München, *XX.XX.1968
Bestellt:
Geschäftsführer:
Mogwitz, Bernd, Reichertshausen, *XX.XX.1961
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Gerrit, Ingolstadt, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Krammer, Reinhold, München, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Mogwitz, Bernd, Reichertshausen
Prokura erloschen:
Dr. Schmidt, Gerrit, Ingolstadt, *XX.XX.1968
a)
06.10.2008
Kraft
12
b)
Geschäftsanschrift:
Anton-Ditt-Bogen 16, 80939 München
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Schleich, Erwin, Hebertshausen, *XX.XX.1963
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Wenus, Franz-Josef, Wolfratshausen,
*XX.XX.1960
a)
29.04.2009
Kraft
13
Prokura erloschen:
Wenus, Franz-Josef, Wolfratshausen,
*XX.XX.1960
a)
13.05.2009
Hinterleitner
14
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hufelandstr. 26-28, 80939 München
a)
28.03.2011
Kraft
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
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HRB 110540
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lücke, Michael, Wermelskirchen, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Hiller, Marcus, Pfaffing, *XX.XX.1965
a)
26.09.2012
Dorfmeister
16
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Subklew, Ulrich, Freising, *XX.XX.1956
a)
09.10.2012
Kraft
17
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Mogwitz, Bernd, Reichertshausen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Weinberger, Karl-Heinz, München, *XX.XX.1965
a)
17.02.2014
Legath
18
b)
Der mit der BERTRANDT GmbH mit Sitz in Stuttgart
(Amtsgericht Stuttgart HRB 16157) abgeschlossene
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom 19.06.1995 besteht nach
Sitzverlegungen und einer formwechselnden Umwandlung mit
der Bertrandt Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Ehningen
(Amtsgericht Stuttgart HRB 245259) und ist durch Vertrag
vom 09.12.2013 geändert. Die Gesellschafterversammlung
vom 28.03.2014 hat zugestimmt.
a)
15.05.2014
Dr. Koller
19
Vertretungsbefugnis geändert:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hiller, Marcus, Pfaffing, *XX.XX.1965
Schleich, Erwin, Hebertshausen, *XX.XX.1963
Weinberger, Karl-Heinz, München, *XX.XX.1965
a)
02.10.2014
Legath
20
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Gerrit, Gaimersheim, *XX.XX.1968
Bestellt:
Geschäftsführer:
Hiller, Marcus, Pfaffing, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Hiller, Marcus, Pfaffing, *XX.XX.1965
a)
03.07.2015
Legath
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 110540
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Gerrit, Gaimersheim, *XX.XX.1968
a)
02.01.2019
Behrens
22
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weinberger, Karl-Heinz, München, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Brodmann, Michael, Heilbronn, *XX.XX.1972
Domogalla, Ralf, Rühen, *XX.XX.1971
Hage, Michael Jens Peter, Nordheim,
*XX.XX.1965
von Harten, Thomas, Wolfsburg, *XX.XX.1964
Klingner, Thomas Walter, Helmstedt,
*XX.XX.1965
Mösch, Holger, Vettweiß, *XX.XX.1966
Dr. Müller, Holger, Böblingen, *XX.XX.1966
Neumann, Sven, Schwülper, *XX.XX.1972
Rühl, Matthias, Wolnzach, *XX.XX.1971
Ruland, Christian Josef, Scheyern, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Weinberger, Karl-Heinz, Aschheim, *XX.XX.1965
a)
16.10.2020
Brummer
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Afshar, Shahnam, Penzberg, *XX.XX.1973
a)
26.01.2021
Röslmaier
24
Prokura erloschen:
Rühl, Matthias, Wolnzach, *XX.XX.1971
a)
23.04.2021
Röslmaier
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Dr. Butz, Torsten, Gröbenzell, *XX.XX.1974
a)
09.08.2021
Röslmaier
26
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Stadler, Jürgen, Stuttgart, *XX.XX.1982
a)
03.11.2022
Röslmaier
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts München
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 110540
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Deichstetter, Udo Maximilian, Ingolstadt,
*XX.XX.1966
a)
16.02.2023
Straßer
28
Prokura erloschen:
Schleich, Erwin, Hebertshausen, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Fuest, Florian Heinrich, Sachsenheim,
*XX.XX.1990
a)
13.04.2023
Behrens
29
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Hiller, Marcus, Pfaffing, *XX.XX.1965
a)
08.05.2023
Behrens
30
Prokura erloschen:
Mösch, Holger, Vettweiß, *XX.XX.1966
a)
06.12.2023
Behrens
31
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Szolnoki, Dietmar, Roth, *XX.XX.1968
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Afshar, Shahnam, Penzberg, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Dr. Afshar, Shahnam, Penzberg, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Neumann, Sven, Schwülper, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Thaute, Jörn, Kuhfelde, *XX.XX.1971
Conrady, Oliver, Asperg, *XX.XX.1968
a)
13.12.2023
Nier
32
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Biermann, Jörg Peter, München, *XX.XX.1970
a)
09.02.2024
Lohner
Abruf vom 12.03.2024