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Gesellschaftsvertrag vom 05.10.1994 zuletzt geändert am 22.02.2001

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Tag der ersten Eintragung: 07.12.1994. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 18 So.

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Die Gesellschafterversammlung vom 13.01.2006 hat die Änderung der §§ 4 (Geschäftsjahr) und 9 (Bekanntmachungen) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Beschluss Bl. 24 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 25 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2006 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 24.435,41 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 28 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 34 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 32.350,00 EUR zur Durchführung der Verschmelzung mit der Telefónica Deutschland GmbH mit dem Sitz in Verl und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 28 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 35 SB;

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Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Geschäftsjahr) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

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Die Telefónica Deutschland GmbH mit dem Sitz in Verl (Amtsgericht Gütersloh HRB 4378) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2006 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.

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Beschlüsse Bl. 28 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 28 SB; neuer Gesellschaftsvertrag Bl. 36 SB;

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Die Gesellschaft hat am 17.11.2008 mit der O2 (Germany) Holding GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 132306) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 21.11.2008 zugestimmt.

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Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Spaltungsplan vom 07.07.2009 und 08.07.2009 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 08.07.2009 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 08.07.2009 Teile des Vermögens auf die Telefónica Deutschland Access GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 180277) übertragen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 17.02.2011 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2017 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2017 hat die Satzung neu gefasst.

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Die Gesellschaft hat am 25.06.2020 mit der Telefónica Germany 1. Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 132306) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 02.09.2020 zugestimmt.