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Satzung vom 13.04.2000 zuletzt geändert am 31.07.2002

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Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der VIB Vermögen GmbH & Co. OHG, Neuburg a.d. Donau (AG Ingolstadt HRA 102758)

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Tag der ersten Eintragung: 15.06.2000. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und bei gleichzeitiger Änderung der örtlichen Zuständigkeit an die Stelle des bisherigen Registerblattes des AG Neuburg HRB 1699 getreten. Satzung Bl. 242 SB;

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2002 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2002/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 174.900 Euro auf 4.420.000 Euro durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.12.2004 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.

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Beschluss Bl. 263 SB, neue Satzung Bl. 264 SB

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Beschluss Bl. 275 SB, neue Satzung Bl. 276 SB

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 372.000,00 EUR auf 4.792.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.04.2005 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.

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Eintrag (Nr. 3, Spalte 6, a)) von Amts wegen berichtigt

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Die Hauptversammlung vom 28.07.2005 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 6, 8 (Aufsichtsrat), 9, 10 (Hauptversammlung), 12 (Schlussbestimmungen) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 279 SB, neue Satzung Bl. 280 SB

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Die Hauptversammlung vom 28.07.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 5.000.000,00 EUR auf 9.792.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.11.2005 wurde § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Beschlüsse Bl. 279 und 283, neue Satzung Bl. 288

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.07.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.396.000,00 EUR auf 12.188.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.07.2006 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.

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Beschluss Bl. 296 SB, neue Satzung Bl. 297 SB

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Die Hauptversammlung vom 27.07.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 9 (Hauptversammlung) der Satzung beschlossen.

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Beschluss Bl. 301 SB, neue Satzung Bl. 302 SB

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.07.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.896.000,00 EUR auf 17.084.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.04.2007 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 26.07.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen und Informationen an Aktieninhaber) und 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2008 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; jetzt hinzgefügt Absatz 7: Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 07.07.2009 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals beschlossen und der Satzung einen neuen § 4 Absatz 8 (bedingtes Kapital 2009) hinzugefügt. Ferner wurde die Änderung der §§ 3 Absatz 1 (Bekanntnmachungen der Gesellschaft), 5 Absätze 1, 3 und 4 (Vorstand), 7 Absatz 2 (Aufsichtsrat), 9 Absätze 4, 5 und 6 (Hauptversammlung) sowie 10 Absatz 1 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 06.07.2010 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 9 (Hauptversammlung) und 10 (Stimmrecht) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 25.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 35.976 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 17.01.2011 die Änderung des § 4 Absätze 1 und 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.07.2007 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2007/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.416.800,00 EUR und auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.07.2010 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2010/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 137.574,00 EUR auf 21.326.244,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 31.05.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund des am 25.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 651.892 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 22.01.2010 die Änderung des § 4 Absätze 1 und 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 25.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 2.586 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 20.01.2012 die Änderung des § 4 Absätze 1 und 7 (Grundkapital, bedingtes Kapital 2008/I) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 25.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 35.478 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.01.2013 die Änderung des § 4 Absätze 1 und 7 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 03.07.2013 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals beschlossen und der Satzung einen neuen § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2013/I) hinzugefügt, die Herabsetzung des Bedingten Kapitals 2009 beschlossen und § 4 Abs. 8 der Satzung geändert sowie die Schaffung eines Bedingten Kapitals beschlossen und der Satzung einen neuen § 4 Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2013/1) hinzugefügt.

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Auf Grund des am 25.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 26.925 Bezugsaktien ausgegeben.

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Auf Grund des am 07.07.2009 in Höhe von 3.416.800, 00 EUR beschlossenen und durch Beschluss vom 03.07.2013 in Höhe von 1.716.800,00 EUR aufgehobenen nunmehr iHv 1.700.000,00 EUR beschlossenen Bedingten Kapitals (2009) wurden 760.100 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 16.01.2014 die Änderung des § 4 Abs. 1, 7, 8 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 25.06.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (2008/I) wurden 137.602 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 07.07.2009 beschlossenen Bedingten Kapitals (2009/I) wurden 939.900 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des am 03.07.2013 beschlossenen Bedingten Kapitals (2013/I) wurden 1.555.073 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.01.2015 die Änderung des § 4 Abs. 1, 10 (Grundkapital und Aktien) die Aufhebung des § 4 Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2008/1) und Abs. 8 (Bedingtes Kapital 2009) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 03.07.2013 beschlossenen Bedingten Kapitals (2013/I) wurden 580.906 Bezugsaktien ausgegeben.

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Auf Grund des am 02.07.2014 beschlossenen Bedingten Kapitals (2014/I) wurden 943.593 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 15.01.2016 die Änderung des § 4 Abs. 1 (Grundkapital), 10 (Bedingtes Kapital 2013) und 11 (Bedingtes Kapital 2014) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des am 02.07.2014 beschlossenen Bedingten Kapitals (2014/I) wurden 1.271.374 Bezugsaktien ausgegeben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 13.12.2016 die Änderung des § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und Abs. 11 ( Bedingtes Kapital 2014) der Satzung beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.07.2019 hat die Aufhebung der §§ 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital 2013/I), Abs. 10 (Bedingtes Kapital 2013/I) und Abs. 11 (Bedingtes Kapital 2014 /I) beschlossen. Ferner wurden mit Beschluss der Hauptversammlung vom 04.07.2019 die §§ 4 Abs. 1 (Grundkapital), Abs. 4, Abs.8 (Bedingtes Kapital 2015), Abs. 9 (Genehmigtes Kapital 2015); § 6 Abs. 1; § 7 Abs. 2 und Abs. 5; § 9 Abs. 4 und Abs. 5 geändert und neu gefasst.

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Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals beschlossen und § 4 Abs. 8 (Bedingtes Kapital 2020/I) der Satzung neu gefasst.

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Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 9 (Genehmigtes Kapital 2020/I) der Satzung beschlossen.

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Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.07.2020 um bis zu 2.757.977,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandel- bzw Optionsschuldverschreibungen nach Maßgabe der Anleihebedingungen bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten bzw. bei Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten aus Wandel- oder Optionsanleihen (Schuldverschreibungen), die bis zum 01.07.2025 von der Gesellschaft ausgegeben werden.

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2021 hat die Änderung des § 4 Abs. 1 der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 130.230,00 EUR auf 27.710.009,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.07.2021 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 9 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.07.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 471.817,00 EUR auf 28.181.826,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.09.2022 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 9 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 9 (Genehmigtes Kapital 2022/I) der Satzung beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmalig oder mehrmals bis zum 29.08.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 13.855.004,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I).

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.08.2022 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.872.761,00 EUR auf 33.054.587,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.11.2022 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 9 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert.

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Das Genehmigte Kapital vom 30.08.2022 (Genehmigtes Kapital 2022/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 8.982.243,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 04.07.2023 hat die Änderung der §§ 9 (Hauptversammlung) und 14 (Jahresabschluss und Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 31.07.2023 die Änderung der Nummerierung der Satzung beschlossen.

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Die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Ingolstadt (Amtsgericht Ingolstadt HRB 44) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2024 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 14.08.2024 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.