Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt
Nummer der Firma:
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HRB 101375
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BAUER Aktiengesellschaft
b)
Schrobenhausen
c)
Das Halten und Verwalten von
Beteiligungen sowie das Erbringen von
Dienstleistungen für die Verwaltung von
Unternehmen. Die Gesellschaft ist zu allen
Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die
ihr als dem Gegenstand des Unternehmens
dienlich erscheinen. Die Berechtigung
erstreckt sich auch darauf, andere
Unternehmen zu gründen, zu erwerben und
sich an solchen zu beteiligen sowie
Unternehmensverträge zu schließen. Sie
kann ihren Betrieb ganz oder teilweise in
verbundene Unternehmen ausgliedern. Die
Berechtigung ist nicht auf das Inland
beschränkt.
63.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bauer, Thomas, Diplomkaufmann,
Schrobenhausen
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstand:
Kaltenecker, Heinz, Diplom-Ingenieur,
Schrobenhausen
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Beutler, Hartmut, Schrobenhausen, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt;
Vorstand:
Schenk, Mark, Gröbenzell, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura
Kugler, Richard, Schrobenhausen, *XX.XX.1958
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.05.1994 zuletzt geändert am 08.07.2002
a)
07.06.2004
Schamberger
b)
Tag der ersten
Eintragung: 14.07.1994.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und bei gleichzeitiger
Änderung der örtlichen
Zuständigkeit an die
Stelle des bisherigen
Registerblattes des AG
Neuburg HRB 1375
getreten.
Satzung Bl. 248 SB;
2
Einzelprokura:
Reindl, Stefan, Schrobenhausen, *XX.XX.1965
a)
15.06.2005
Götz
3
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2006 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 6 (Vertretung der Gesellschaft).
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.04.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 31.12.2008 gegen Bareinlage einmal
a)
23.05.2006
Dr. Sitzmann
b)
Beschluss Bl. 289 SB,
neue Satzung Bl. 290 SB
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 101375
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder mehrmals um insgesamt bis zu 12.000.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2006/I).
4
73.001.420,45
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.04.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
10.001.420,45 EUR auf 73.001.420,45 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.06.2006 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.04.2006 (Genehmigtes
Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.998.579,55 EUR.
a)
03.07.2006
Dr. Sitzmann
b)
Beschluss Bl. 301/303
SB, neue Satzung Bl. 304
SB
5
a)
Die Hauptversammlung vom 26.6.2008 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs.4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.4.2006 (Genehmigtes Kapital
2006/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.6.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 25.6.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
2.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2008/I).
a)
08.07.2008
Dr. Tropschuh
6
Einzelprokura:
Winter, Gerhard, Edelshausen, *XX.XX.1966
a)
01.04.2009
Schneider
7
b)
Nun:
Geschäftsanschrift:
BAUER-Straße 1, 86529 Schrobenhausen
a)
28.05.2009
Schneider
8
a)
a)
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 101375
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 25.6.2009 hat die Änderung des
§
8 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
30.06.2009
Dr. Tropschuh
9
a)
Die Hauptversammlung vom 25.6.2009 hat die Änderung des
§
13(Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
02.07.2009
Dr. Tropschuh
10
a)
Die Hauptversammlung vom 24.6.2010 hat die Änderung der
§§
3 (Bekanntmachungen. Informationen), 5 (Zusammensetzung
und Geschäftsordnung), 6 (Vertretung der Gesellschaft), 9
(Sitzungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats,
Geschäftsordnung), 11 (zustimmungsbedürftige Geschäfte),
15 (Ort und Einberufung), 16 (Teilnahmerecht), 18
(Beschlußfassung) der Satzung beschlossen.
a)
29.06.2010
Dr. Tropschuh
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schenk, Mark, Gröbenzell, *XX.XX.1960
a)
10.11.2010
Götz
12
Einzelprokura:
Schmaus, Johann, Schrobenhausen, *XX.XX.1960
a)
05.10.2011
Götz
13
a)
Die Hauptversammlung vom 28.6.2012 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs.4
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 26.6.2008
(Genehmigtes Kapital 2008/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.6.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 27.6.2017 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.300.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
a)
05.07.2012
Dr. Tropschuh
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 101375
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2012/I).
14
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2016 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals (2016) und die Änderung des § 4
Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 28.06.2012 (Genehmigtes
Kapital 2012/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 22.06.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 7.300.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016/I).
a)
06.07.2016
Roth
15
b)
Bestellt:
Vorstand:
Hingott, Peter, Schrobenhausen, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt.
a)
20.10.2016
Götz
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kaltenecker, Heinz, Diplom-Ingenieur,
Schrobenhausen, *XX.XX.1951
a)
16.01.2017
Modlmeyr
17
b)
Bestellt:
Vorstand:
Bauer, Florian, Schrobenhausen, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt.
a)
18.01.2018
Modlmeyr
18
Einzelprokura:
Bürgers, Jörg, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1961
a)
18.04.2018
Modlmeyr
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 101375
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2018 hat die Änderung der
§§ 3 (Bekanntmachungen, Informationen), 13 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 16 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.
a)
29.06.2018
Roth
20
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Prof. Bauer, Thomas, Schrobenhausen,
*XX.XX.1955
Bestellt:
Vorstand:
Stomberg, Michael, Straßlach-Dingharting,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.11.2018
Modlmeyr
21
Einzelprokura:
Mayer, Matthias, Ilmmünster, *XX.XX.1972
a)
27.12.2018
Modlmeyr
22
Prokura erloschen:
Bürgers, Jörg, Heidenheim an der Brenz,
*XX.XX.1961
a)
09.04.2020
Modlmeyr
23
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 Abs. 4
(Genehmigtes Kapital) sowie des § 3 (Bekanntmachungen,
Informationen) sowie 16 (Teilnahmrecht) der Satzung
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2016 (Genehmigtes
Kapital 2016/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 24.06.2025 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 7.300.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
a)
29.06.2020
Dr. Hartmann
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 101375
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
24
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung des
§ 16 Abs. 2 (Teilnahmerecht) der Satzung beschlossen.
a)
10.09.2020
Dr. Hartmann
25
80.301.417,61
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 25.06.2020
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2020/I) ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 7.299.997,16 EUR auf
80.301.417,61 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 07.12.2020 ist die Satzung in § 4
(Grundkapital und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
2,84 EUR.
a)
09.12.2020
Dr. Hartmann
26
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Schmidtner, Jürgen, Schrobenhausen,
*XX.XX.1977
a)
20.04.2021
Schneider
27
111.186.566,7
6 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 31.03.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 30.885.149,15 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt. § 4 Abs. 1 (Grundkapital)
der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
22.06.2021 geändert.
Die Hauptversammlung vom 31.03.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Neufassung des § 4 Abs.
4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 25.06.2020 (Genehmigtes
Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.03.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 30.03.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
10.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
a)
24.06.2021
Dr. Hartmann
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 101375
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
28
Einzelprokura:
Effinger, Lena, Dasing, *XX.XX.1972
a)
01.12.2021
Schneider
29
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Beutler, Hartmut, Schrobenhausen, *XX.XX.1957
a)
20.01.2022
Schneider
30
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2022 hat die Änderung des
§ 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen.
a)
24.06.2022
Dr. Hartmann
31
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Stomberg, Michael, Straßlach-Dingharting,
*XX.XX.1970
a)
16.03.2023
Schneider
32
183.398.343,7
4 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.11.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 74.124.374,99 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist im Umfang von 72.211.776,98 EUR
durchgeführt.
§ 4 Abs. 1 S. 1 (Grundkapital) der Satzung ist durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 16.03.2023 geändert.
a)
23.03.2023
Schneider
33
Prokura erloschen:
Kugler, Richard, Schrobenhausen, *XX.XX.1958
a)
19.06.2023
Schneider
34
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2023 hat die Änderung der
§§ 15 (Ort und Einberufung) und 16 (Teilnahmerecht) der
Satzung beschlossen.
a)
08.08.2023
Schneider
35
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bauer, Florian, Schrobenhausen, *XX.XX.1982
a)
02.02.2024
Schneider
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Ingolstadt
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 101375
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Vorstand:
Beutler, Hartmut, Schrobenhausen, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
36
Einzelprokura:
Seitz, Frank, Berching, *XX.XX.1981
a)
14.08.2024
Vock
37
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 19.09.2024 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und in Abschnitt II Grundkapital
und Aktien die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), in Abschnitt III Vorstand die Änderung der §§
5 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung) und 6
(Vertretung der Gesellschaft), in Abschnitt IV Aufsichtsrat die
Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung, Amtsdauer,
Amtsniederlegung), 11 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte)
und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats), in Abschnitt V
Hauptversammlung die Änderung der §§ 15 (Ort und
Einberufung), 16 (Teilnahmerecht) und 17 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) sowie in Abschnitt VI die Änderung von §
21 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 31.03.2021 (Genehmigtes
Kapital 2021/I) wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.09.2024 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 18.09.2029 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
91.699.171,87 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2024/I).
a)
23.09.2024
Dr. Hartmann
38
Einzelprokura:
Ebner, Christian, Adelschlag, *XX.XX.1974
a)
10.12.2024
Ossyra
Abruf vom 11.12.2024