Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 3534
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Elaxy Brokerage & Trading Verwaltungs
GmbH
b)
Coburg
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an der Elaxy Brokerage &
Trading GmbH & Co. KG sowie die
Durchführung aller damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
25.000,00 EUR a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Bittner, Andreas, Niederfüllbach, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 08.01.2001 zuletzt geändert am
20.03.2002
a)
15.03.2004
Thomaq
b)
Tag der ersten
Eintragung: 18.05.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 19 ff SB;
2
a)
ELAXY Business Solution & Services
Verwaltungs GmbH
c)
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen
sowie die Übernahme der persönlichen
Haftung und der Geschäftsführung bei
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an der ELAXY Business
Solution & Services GmbH & Co. KG sowie
die Durchführung aller damit im
Zusammenhang stehenden Geschäfte.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2004 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma) und 4 Abs. 1 (Gegenstand des
Unternehmes) der Satzung beschlossen.
a)
13.07.2004
Böcking
b)
Beschluss Bl. 30 SB;
neue Satzung Bl. 34 SB;
3
b)
Die Gesellschaft hat am 07.12.2005 mit der ELAXY GmbH mit
dem Sitz in Coburg (Amtsgericht Coburg HRB 3624) als
herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag
geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit
Beschluss vom 19.12.2005 zugestimmt.
a)
23.12.2005
Sommer
b)
Gewinnabführungsvertra
g Bl. 41/42 SBd.
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 3534
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 43 ff. SBd. und
Bl. 51 ff. SBd.
4
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bittner, Andreas, Niederfüllbach, *XX.XX.1965
Bestellt:
Geschäftsführer:
Juhr, Günter, Neuwied, *XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Gätjen, Gunther, Münster, *XX.XX.1955
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Eppinger, Jost, Farchant, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.07.2006
Jüttner
b)
Beschluß Bl. 65 SB
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Eppinger, Jost, Farchant, *XX.XX.1963
a)
08.03.2007
Hahn
6
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Juhr, Günter, Neuwied, *XX.XX.1952
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gätjen, Gunther, Münster, *XX.XX.1955
Bestellt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Paul, Klaus, Bamberg, *XX.XX.1970
a)
08.03.2007
Hahn
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 3534
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schäferhoff, Markus, Coburg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Müller, Robert, Coburg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Am Hofbräuhaus 1, 96450 Coburg
a)
30.01.2012
Stubler
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gold, Andreas, Itzgrund, *XX.XX.1971
a)
30.12.2013
Günther
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.06.2018 hat die
Änderung des § 3 ( Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
22.06.2018
Trotta
10
a)
Firma geändert, nun:
CREALOGIX BaaS Verwaltungs GmbH
c)
Gegenstand geändert, nun:
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weimer, Volker, Gäufelden, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.09.2018 hat die
Änderung der §§ 1 (Firma), sowie 4 (Gegenstand des
Unternehmens) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
04.10.2018
Trotta
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 3534
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Handelsgesellschaften, insbesondere die
Beteiligung als persönlich haftende
Gesellschafterin an der CREALOGIX BaaS
GmbH & Co. KG sowie die Durchführung
aller damit im Zusammenhang stehenden
Geschäfte.
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Müller, Robert, Coburg, *XX.XX.1963
a)
21.10.2019
Berger
12
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Scheibling, Katja, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1968
a)
05.02.2020
Bock
13
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Weimer, Volker, Gäufelden, *XX.XX.1964
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Schäferhoff, Markus, Coburg, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bordt, Martin, Kasel, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Paul, Klaus, Bamberg, *XX.XX.1970
a)
07.01.2021
Bock
14
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Scheibling, Katja, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Geschäftsführer:
Bordt, Martin, Kasel, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheppe, Thomas, Bottighofen/Schweiz,
*XX.XX.1974
Dr. Dratva, Richard, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1964
Weber, Oliver Stephan Werner,
Walchwil/Schweiz, *XX.XX.1966
Bader Studer, Daniel Stephan,
Gelfingen/Schweiz, *XX.XX.1972
a)
12.11.2021
Bock
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 3534
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Spaeth, Axel, Tübingen, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
15
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Bordt, Martin, Kasel, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Gold, Andreas, Itzgrund, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Stattkus, Ralf, Unna, *XX.XX.1966
Schultheiß, Martin, Bad Staffelstein, *XX.XX.1984
a)
29.03.2022
Bock
16
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Zimmermann, Jörg, Leonberg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Spaeth, Axel, Tübingen, *XX.XX.1964
a)
07.02.2023
Bock
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Biollaz, Christophe Maurice Emile,
Therwil/Schweiz, *XX.XX.1968
Hieber, Gerhard, Leutenbach, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
a)
27.04.2023
Bock
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 3534
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bader Studer, Daniel Stephan,
Gelfingen/Schweiz, *XX.XX.1972
18
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Scheibling, Katja, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1968
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Zimmermann, Jörg, Leonberg, *XX.XX.1967
Bestellt:
Geschäftsführer:
Biollaz, Christophe Maurice Emile,
Therwil/Schweiz / Schweiz, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schultheiß, Martin, Bad Staffelstein, *XX.XX.1984
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Biollaz, Christophe Maurice Emile,
Therwil/Schweiz, *XX.XX.1968
Schultheiß, Martin, Bad Staffelstein, *XX.XX.1984
Dr. Dratva, Richard, Zürich/Schweiz, *XX.XX.1964
Hieber, Gerhard, Leutenbach, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gärtner-Carpenter, Doreen, Herrenberg,
*XX.XX.1979
a)
15.02.2024
Berger
Abruf vom 26.03.2024