Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
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HRB 2373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Valeo Klimasysteme GmbH
b)
Rodach
c)
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von
Heizungs- und Klimasystemen sowie
einzelner Komponenten hiervon für
Personenkraftfahrzeuge und
Lastkraftfahrzeuge sowie Herstellung,
Verarbeitung und Vertrieb von
Kunststoffprodukten.
10.226.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Pretscher, Manfred, Meine, *XX.XX.1957
Geschäftsführer:
Müller, Hartmut, Bad Vilbel, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Conradi, Reinhard, Stockheim, *XX.XX.1954
Bentz, Christophe, München, *XX.XX.1964
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 29.03.1995 zuletzt geändert am
13.12.2001
a)
18.03.2004
Adam
b)
Tag der ersten
Eintragung: 12.04.1995.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 136 ff SB;
2
b)
Die Gesellschaft hat am 20./30.01.2006 mit der Valeo Holding
Deutschland GmbH mit dem Sitz in Erdweg, Landkreis
Dachau (Amtsgericht München HRB 133782) als herrschender
Gesellschaft einen Ergebnisabführungsvertrag geschlossen.
Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
13.02.2006 zugestimmt.
a)
27.03.2006
Sommer
b)
Ergebnisabführungsvertr
ag Bl. 175 ff. SBd.
Zustimmungsbeschlüsse
Bl. 182 ff. u. Bl. 192 ff.
SBd.
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Müller, Hartmut, Bad Vilbel, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Bentz, Christophe, München, *XX.XX.1964
a)
14.06.2007
Hahn
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Freiermuth, Helmut, Pleinfeld, *XX.XX.1958
a)
18.07.2007
Hahn
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Pretscher, Manfred, Meine, *XX.XX.1957
a)
23.07.2008
Hahn
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
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HRB 2373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt:
Geschäftsführer:
Naujack, Markus, Vaihingen, *XX.XX.1959
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Terrier, Laurent, Coburg, *XX.XX.1966
a)
21.07.2009
Hahn
7
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Werner-von-Siemens-Str. 6, 96479 Bad
Rodach
a)
18.02.2010
Schmidt
8
b)
Von Amts wegen berichtigt:
Geschäftsanschrift:
Werner-von-Siemens-Str. 6, 96476 Bad
Rodach
a)
31.03.2010
Göckel
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmidt, Peter, Weitramsdorf, *XX.XX.1964
a)
30.09.2010
Forkel
10
10.250.255,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.05.2011 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 24.255 Euro und die
Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
20.05.2011
Trotta
11
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Freiermuth, Helmut, Pleinfeld, *XX.XX.1958
Bestellt:
Geschäftsführer:
Lerch, Thomas, Peine, *XX.XX.1955
a)
21.06.2011
Forkel
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 2373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
10.468.554,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2011 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 218.299,00 EUR zur
Durchführung der Verschmelzung mit der Valeo Compressor
Europe GmbH mit dem Sitz in Hockenheim und die Änderung
des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
a)
21.07.2011
Dr. Karr
13
b)
Die Valeo Compressor Europe GmbH mit dem Sitz in
Hockenheim (Amtsgericht Mannheim HRB 422290) ist auf
Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2011 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben
Tag mit der Gesellschaft verschmolzen.
a)
06.08.2011
Dr. Karr
14
b)
Der Ergebnisabführungsvertrag vom 20./30.01.2006 mit der
Valeo Holding Deutschland GmbH mit dem Sitz in Erdweg
(Amtsgericht München HRB 133782) ist durch Aufhebung
zum 31.12.2011 beendet.
a)
27.09.2011
Dr. Karr
15
b)
Die Gesellschaft hat am 30.03.2012 mit der Valeo Holding
Deutschland GmbH mit dem Sitz in Erdweg (Amtsgericht
München HRB 133782) als herrschender Gesellschaft einen
Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die
Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom
30.03.2012 zugestimmt.
a)
10.05.2012
Dr. Karr
16
Prokura erloschen:
Terrier, Laurent, Coburg, *XX.XX.1966
a)
03.12.2012
Günther
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sondermann, Mark, Weitramsdorf, *XX.XX.1963
a)
25.03.2013
Günther
18
Prokura erloschen:
Conradi, Reinhard, Stockheim, *XX.XX.1954
a)
18.09.2013
Günther
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 2373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Ritzert, Volker, Coburg, *XX.XX.1970
a)
24.02.2014
Berger
20
Prokura erloschen:
Schmidt, Peter, Weitramsdorf, *XX.XX.1964
a)
13.05.2014
Günther
21
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Naujack, Markus, Vaihingen, *XX.XX.1959
a)
08.10.2014
Günther
22
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Heinrich, Andreas, Dresden, *XX.XX.1963
a)
28.11.2014
Günther
23
Prokura erloschen:
Sondermann, Mark, Weitramsdorf, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Paduch, Rainer, Coburg, *XX.XX.1967
Heimers, Carsten, Weitramsdorf, *XX.XX.1971
a)
10.02.2015
Günther
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hartleb, Thomas, Meeder, *XX.XX.1958
a)
26.05.2015
Günther
25
b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Heinrich, Andreas, Dresden, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Ritzert, Volker, Coburg, *XX.XX.1970
a)
08.06.2016
Bock
26
b)
Sitz von Amts wegen berichtigt:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2016 hat die
a)
20.12.2016
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Coburg
Nummer der Firma:
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HRB 2373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bad Rodach
Satzung neu gefasst.
Karr
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Padroni, Gianni, Herzogenaurach, *XX.XX.1971
a)
06.04.2017
Bock
28
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meyer, Jens, Ilsede, *XX.XX.1967
a)
25.10.2017
Bock
29
b)
Der mit der Valeo GmbH mit dem Sitz in Bad Rodach (nach
Sitzverlegung und Firmenänderung nun: Amtsgericht Coburg
HRB 5301) abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag vom
30.03.2012 ist durch Vertrag vom 06.12.2018 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 06.12.2018 hat zugestimmt.
a)
12.12.2018
Trotta
30
Prokura erloschen:
Padroni, Gianni, Herzogenaurach, *XX.XX.1971
a)
08.05.2019
Bock
31
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Lerch, Thomas, Peine, *XX.XX.1955
Bestellt:
Geschäftsführer:
Meyer, Jens, Ilsede, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Meyer, Jens, Ilsede, *XX.XX.1967
a)
17.03.2020
Bock
32
Prokura erloschen:
Heimers, Carsten, Coburg, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hamm, Wolfgang, Coburg, *XX.XX.1970
a)
17.05.2021
Berger
Abruf vom 04.02.2024