Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
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HRB 7231
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Auparo GmbH & Co. KGaA
b)
Kulmbach
Geschäftsanschrift:
Am Eulenhof 14, 95326 Kulmbach
c)
ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und die Veräußerung von Uhren aus dem
gehobenen Preissegment. Darüber hinaus
wird eine Handelsplattform im Internet rund
um Uhren und Schmuck, insbesondere
Luxusuhren betrieben. Des Weiteren
werden eigene Informationsdienste
entwickelt, betrieben und vermarktet sowie
entsprechende Uhren vermietet und
verliehen. Die Gesellschaft ist berechtigt,
alle Geschäfte zu betreiben und
Maßnahmen vorzunehmen, die geeignet
sind, dem Unternehmensgegenstand
unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Dies
umfasst ausdrücklich auch den Handel mit
Uhren und Schmuck, die Abwicklung von
Handelstransaktionen und die Übernahme
von Treuhänderschaften. Die Gesellschaft
ist berechtigt, Darlehen aufzunehmen und
Währungsabsicherungsgeschäfte
einzugehen.
500.000,00
EUR
a)
Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt
einzeln.
b)
Persönlich haftender Gesellschafter:
Auparo Management GmbH, Kulmbach
(Amtsgericht Bayreuth HRB 7230)
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Satzung vom 23.7.2020.
b)
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 23.7.2020 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31.12.2022 gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu
250.000.- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020).
a)
31.07.2020
Breunig
2
c)
Gegenstand geändert, nun:
Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die
Veräußerung von Uhren aus dem
gehobenen Preissegment sowie der Erwerb,
das Halten und die Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen und
Gesellschaften jeder Art.
Darüber hinaus wird eine Handelsplattform
1.250.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.9.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 750.000,00 EUR und die Änderung der §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital) und 7 der
Satzung beschlossen.
b)
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 15.9.2020 ermächtigt, das
a)
14.10.2020
Breunig
Abruf vom 11.01.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
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HRB 7231
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
im Internet rund um Uhren und Schmuck,
insbesondere Luxusuhren betrieben. Des
Weiteren werden eigene
Informationsdienste entwickelt, betrieben
und vermarktet sowie entsprechende Uhren
vermietet und verliehen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben und
Maßnahmen vorzunehmen, die geeignet
sind, dem Unternehmensgegenstand
unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Dies
umfasst ausdrücklich auch den Handel mit
Uhren und Schmuck, die Abwicklung von
Handelstransaktionen und die Übernahme
von Treuhänderschaften. Die Gesellschaft
ist berechtigt, Darlehen aufzunehmen und
Währungsabsicherungsgeschäfte
einzugehen.
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
31.12.2022 gegen Bar- oder Sacheinlage um insgesamt bis zu
625.000 - EUR zu erhöhen wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2020/IV).
3
a)
Die Hauptversammlung vom 23.10.2020 hat die Änderung des
§ 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
a)
03.11.2020
Breunig
4
3.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.10.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.750.000-Euro und die Änderung der §§ 4
(Grundkapital), 7,8,19,21,23 der Satzung beschlossen.
a)
03.11.2020
Breunig
5
a)
Die Hauptversammlung vom 26.11.2020 hat mit Zustimmung
der persönlich haftenden Gesellschafterin beschlossen, das
Grundkapital um bis zu 8.000.000.-EUR zu erhöhen.
a)
10.12.2020
Breunig
6
4.338.800,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat aufgrund satzungsmäßiger Ermächtigung
am 2.2.2021 hat die Änderung des § 4 (Grundkapital) der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung in Höhe von 1.338.800.- EUR ist
durchgeführt.
a)
19.02.2021
Breunig
7
a)
Die Hauptversammlung vom 15.4.2021 hat die Änderung des
a)
29.04.2021
Abruf vom 11.01.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§ 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 2020 (Genehmigtes Kapital )
wurde aufgehoben.
Die persönlich haftende Gesellschafterin ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 15.4.2021 ermächtigt, das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
14.4.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis
zu 2.169.400- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021).
Breunig
8
b)
Die Uhrengold GmbH mit dem Sitz in Kulmbach (Amtsgericht
Bayreuth HRB 7257) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 23.1.2024 und der Beschlüsse
der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der
Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen.
a)
28.02.2024
Breunig
9
c)
Gegenstand geändert, nun:
ist der Handel von Waren verschiedener Art,
insbesondere von Uhren, Schmuck und
sonstigen Luxusartikeln. Darüber hinaus
werden
Handels- und Dienstleistungsplattformen
im lnternet rund um diese Waren betrieben.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Geschäfte zu betreiben und Maßnahmen
vorzunehmen, die geeignet sind, dem
Unternehmensgegenstand unmittelbar oder
mittelbar zu dienen. Dies umfasst
ausdrücklich auch den Handel mit Waren
und die Abwicklung von
Handelstransaktionen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, Darlehen aufzunehmen und
Währungsabsicherungsgeschäfte
einzugehen.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.2.2024 hat die Änderung der
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 7, 18 der Satzung
beschlossen.
a)
01.03.2024
Breunig
Abruf vom 11.01.2026