Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
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HRB 5037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
XEDION AG
b)
Bayreuth
Geschäftsanschrift:
Otto-Hahn-Str. 12, 95447 Bayreuth
c)
(1) Die Verwaltung von
Unternehmensbeteiligungen und
Wertpapieren, der Handel mit Rechten,
Patenten, Lizenzen und Domainnamen
sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit
zusammenhängenden Geschäfte. Des
Weiteren stellt das Unternehmen
Risikokapital für verbundene und nicht
verbundene Unternehmen bereit. (2)
Gegenstand des Unternehmens ist
weiterhin die Vermarktung von Textilien und
Fanartikeln (3) Gegenstand des
Unternehmens ist weiterhin die
Vermarktung und Vertrieb von
Kommunikations- und Identifikations-
Technologie
50.000,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Friedel, Andreas, Bindlach, *XX.XX.1976
Ausgeschieden:
Vorstand:
Querfeld, Anja, Bayreuth, *XX.XX.1972
Bestellt:
Vorstand:
Kenzlers, Guido, Goldkronach, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.05.2002, zuletzt geändert am 08.10.2009.
Die Hauptversammlung vom 08.10.2009 hat die Satzung neu
gefasst. Dabei wurden geändert: §§ 1 (Firma, bisher
HANSEATISCHE AKTION Sechsundvierzigste Verwaltungs-
Aktiengesellschaft, Sitz, bisher Hamburg, Amtsgericht
Hamburg HRB 85783 ), 2 (Gegenstand), 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 5
(Namensaktien, Übertragung der Aktien) sowie 7und 8
(Vorstand: Zusammensetzung und Geschäftsführung,
Vertretung).
a)
24.11.2009
Potzel
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Kenzlers, Guido, Goldkronach, *XX.XX.1970
Bestellt:
Vorstand:
Scholz, Daniela, Berlin, *XX.XX.1976
a)
18.11.2011
Osterndorff
3
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Scholz, Daniela, Berlin, *XX.XX.1976
Bestellt:
Vorstand:
Kenzlers, Guido, Goldkronach, *XX.XX.1970
a)
03.06.2013
Osterndorff
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
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HRB 5037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 3.7.2014 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 450.000.-Euro und die Änderung des § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Aktienurkunden) der
Satzung beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
05.08.2014
Breunig
5
b)
Personendaten und Vertretungsbefugnis
geändert, nun:
Vorstand:
Kenzlers, Guido, Bayreuth, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.01.2019
Hertrampf
6
500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.8.2019 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Einfügung des § 4a
(Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.8.2019 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.8.2024 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
250.000.- EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019).
a)
18.09.2019
Breunig
7
c)
Gegenstand geändert, nun:
(1) Gegenstand des Unternehmens ist
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und
Vertrieb von Kommunikations- und
Identifikationstechnologie sowie sämtliche
Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit
dem Unternehmensgegenstand stehen. (2)
Gegenstand des Unternehmens ist weiter
der An- und Verkauf von Immobilien, die
Verwaltung von eigenen und fremden
Immobilien sowie sämtliche Tätigkeiten, die
a)
Geändert, nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.1.2021 hat die Satzung neu
gefasst. Dabei wurde geändert: §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 8 (Geschäftsführung und Vertretung der
Aktiengesellschaft, künftig § 7).
a)
21.01.2021
Breunig
Abruf vom 26.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
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HRB 5037
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
im Zusammenhang mit dem
Unternehmensgegenstand stehen. (3) Die
Gesellschaft ist ferner zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie
darf zu diesem Zweck im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten, andere
Unternehmen aller Art gründen, erwerben
oder sich an ihnen beteiligen. Die
Gesellschaft kann Unternehmen leiten und
Unternehmensverträge mit ihnen schließen
oder sich auf die Verwaltung der
Beteiligung beschränken. Sie kann ihren
Gegenstand auch ganz oder teilweise
mittelbar verwirklichen.
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Buchmann, Harald, Bindlach, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.11.2022
Hertrampf
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