Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 4777
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Xavo International AG
b)
Bayreuth
Geschäftsanschrift:
Meistersingerstraße 2, 95444 Bayreuth
c)
Die Übernahme von Holdingfunktionen
sowie das Halten von Beteiligungen an
Unternehmen aller Art, insbesondere an
Unternehmen, die sich mit der Entwicklung
und dem Vertrieb von EDV-gestützten
Datenbank- und Informationssystemen und
-programmen sowie der Erbringung aller
damit zusammenhängenden
Dienstleistungen beschäftigen. Gegenstand
des Unternehmens ist auch die Entwicklung
und der Vertrieb von Rechten an EDV-
gestützten Datenbank- und
Informationssystemen und -programmen,
deren Verwertung sowie die Erbringung
aller damit zusammenhängenden
Dienstleistungen.
56.345,00 EUR a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam vertreten.Durch Beschluss des
Aufsichtsrates kann einem Vorstandsmitglied
Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden, auch
wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind.
Der Vorstandsvorsitzende ist stets zur
Alleinvertretung der Gesellschaft befugt.Der
Aufsichtsrat kann die Mitglieder des Vorstands
von den Bestimmungen des § 181 BGB befreien.
Der Vorstandsvorsitzende ist stets von den
Bestimmungen des § 181 BGB befreit. § 112
AktG bleibt unberührt.
b)
Vorstand:
Riedel, Detlef, Bayreuth, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Holzenleuchter, Werner, Eckental, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
End, Hans-Georg, München, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schey, Uwe, Erlangen, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.11.2008.
a)
15.12.2008
Potzel
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 4777
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2008 hat die Änderung des
§
1 Abs 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen.
a)
18.12.2008
Potzel
3
b)
Der Vorstand ist durch Satzung vom 14.11.2008 beginnend
vom 15.12.2008 an für die Dauer von 5 Jahren ermächtigt,
das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch
die Ausgabe neuer Aktien, auch stimmrechtsloser
Vorzugsaktien, gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen
einmal oder mehrmalig, insgesamt jedoch nur um bis zu
28.172,00 EUR zu erhöhen. Dabei kann das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital
2008/I). Über den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen
der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrats.Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach
Ausnutzung des genehmigten Kapitals die Fassung der
Satzung entsprechend anzupassen.
a)
29.07.2009
Potzel
4
a)
Die Hauptversammlung vom 04.09.2009 hat mit Zustimmung
der Vorzugsaktionäre die Änderung des §
3 (Grundkapital; dort neu geregelt: Aufhebung des bisherigen
Rangverhältnisses für bereits ausgegebene Vorzugsaktien
und künftige Ausgabe weiterer Vorzugsaktien) der Satzung
beschlossen.
a)
16.09.2009
Potzel
5
57.460,00 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 14.11.2008 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.115,00
EUR auf 57.460,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 04.09.2009 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
a)
02.07.2010
Potzel
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 4777
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27.057,00 EUR.
6
57.880,00 EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 14.11.2008 erteilten
Ermächtigung ist eine Erhöhung des Grundkapitals um 420,00
EUR auf 57.880,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 03.09.2010 ist die Satzung in § 3
(Grundkapital) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 14.11.2008 (Genehmigtes
Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
26.637,00 EUR.
a)
17.12.2010
Potzel
7
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
End, Hans-Georg, München, *XX.XX.1961
a)
11.10.2011
Osterndorff
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Sonnefeld, Ralf, Erlangen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.08.2017
Weber
9
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Holzenleuchter, Werner, Eckental, *XX.XX.1966
a)
12.02.2018
Hertrampf
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Spinnereistraße 7, 95445 Bayreuth
a)
24.08.2018
Hertrampf
11
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Sonnefeld, Ralf, Erlangen, *XX.XX.1968
a)
31.08.2021
Hertrampf
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 4777
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schey, Uwe, Erlangen, *XX.XX.1965
a)
12.12.2022
Hertrampf
13
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Karl-Marx-Straße 10, 95444 Bayreuth
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Riedel, Detlef, Nürnberg, *XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.06.2024
Hertrampf
14
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Abwickler bestellt, so vertritt er die
Gesellschaft allein. Sind mehrere Abwickler
bestellt, so wird die Gesellschaft durch die
Abwickler gemeinsam vertreten.
b)
Bestellt:
Abwickler:
Riedel, Detlef, Nürnberg, *XX.XX.1953
Ausgeschieden:
Vorstand:
Riedel, Detlef, Nürnberg, *XX.XX.1953
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
a)
09.07.2024
Hertrampf
Abruf vom 11.12.2024