Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 4280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ISPEX AG
b)
Bayreuth
c)
Beratung von Unternehmen und
Privatpersonen bei deren Energiebezug
sowie die Vermittlung von
Energielieferverträgen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Arnold, Stefan, Bayreuth, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Böttger, Marco, Bayreuth, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 3.2.2006.
a)
24.02.2006
Breunig
b)
Satzung Bl. 2ff SB;
Beschluss Bl. 2 ff SB;
2
125.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.11.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 25.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (
Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden ) der
Satzung beschlossen.
a)
20.12.2006
Breunig
b)
Beschluss Bl. 6 ff SB;
neue Satzung Bl. 6 ff SB;
3
c)
- die Beratung von Unternehmen und
Privatpersonen bezüglich deren
Energiebedarf, Energiebezug und
Energieverwendung, - die Lieferung von
Energie und Erbringung von
Energiedienstleistungen, - die Vermittlung
von Energielieferverträgen und sonstigen
Energiedienstleistungen, - der Erwerb, die
425.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.4.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 300.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 2
(Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
a)
21.05.2007
Breunig
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 4280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Finanzierung, der Betrieb und die
Verwertung von Energieerzeugungsanlagen
sowie Beratung bezüglich deren
Finanzierung sowie der Vermittlung des
erforderlichen Kapitals, - die Durchführung
und Vermittlung von Contractingprojekten, -
die Beteiligung an Unternehmen, - die
Konzeption und Emission von
Beteilungsmodellen im Zusammenhang mit
jeder Form der Energieversorgung, soweit
hierfür keine Erlaubnis nach dem KWG
erforderlich ist
4
a)
Die Hauptversammlung vom 20.11.2006 hat die Änderung des
§
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
der Satzung zur Schaffung eines genehmigten Kapitals
beschlossen.
a)
27.11.2007
Breunig
5
457.000,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 20.11.2006 hat den Vorstand
ermächtigt,das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 31.12.2010 durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bar-/und oder Sacheinlage einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 62.500.-EUR zu
erhöhen.Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde um 32.000 EUR auf
457.000 EUR durch Ausgabe neuer Stückaktien erhöht. Die
Erhöhung des Grundkapitals ist im Umfang von 32.000 EUR
durchgeführt.§ 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals,Aktienurkunden) wurde durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 17.1.2008 geändert.
a)
07.02.2008
Breunig
6
b)
Geschäftsanschrift:
Nürnberger Str. 38, 95448 Bayreuth
1.000.000,00
EUR
b)
Die Hauptversammlung vom 30.10.2008 hat beschlossen, das
Grundkapital um bis zu 548.400.-EUR durch Ausgabe neuer
auf den Namen lautender Stückaktien auf bis zu 1.005.400.-
EUR zu erhöhen. Der Aufsichtsrat wurde ermächtigt, die
Satzung in § 4 zu ändern.Die Erhöhung des Grundkapitals ist
in Höhe von 543.000.-EUR durchgeführt.§ 4 der Satzung
a)
21.01.2009
Breunig
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Aktienurkunden)
wurde entsprechend geändert.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.10.2008 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 29.10.2013 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
500.000.- EUR durch Ausgabe von bis zu 500.000 neuer, auf
den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen .§ 4 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
wurde geändert.
Das Genehmigte Kapital vom 20.11.2006 (Genehmigtes
Kapital) wurde aufgehoben.
7
1.200.000,00
EUR
a)
Auf Grund des am 30.10.2008 beschlossenen Genehmigten
Kapitals wurde die Kapitalerhöhung um 600.000 EUR durch
Ausgabe von 200.000 auf den Namen lautender Stückaktien
durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom
21.7.2010 die Änderung des § 4( Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden ) der Satzung beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2008 beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 300.000 EUR.
a)
26.07.2010
Breunig
8
b)
Bestellt:
Vorstand:
Petersen, Harald, Bayreuth, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Seegers, Andreas, Hannover, *XX.XX.1969
a)
18.02.2011
Gareis
9
1.500.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.10.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
300.000,00 EUR auf 1.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch
a)
15.03.2011
Breunig
Abruf vom 04.02.2024
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Seite 4 von 8
HRB 4280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.2.2011 ist die Satzung in
§ 4(Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Aktienurkunden)
geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 30.10.2008 (Genehmigtes
Kapital ) ist damit ausgeschöpft.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
2.3.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.2.2016 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 400.000- EUR zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital ).§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) wurde geändert.
10
1.739.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.03.2011
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
239.000,00 EUR auf 1.739.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.08.2011 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) geändert.
a)
31.08.2011
Potzel
11
2.139.000,00
EUR
b)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 2.3.2011
erteilten Ermächtigung wurde das Grundkapital mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 5.4.2012 um 400.000.-
EUR auf 2.139.000.-EUR erhöht.§ 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals,Aktienurkunden) wurde geändert.
Das Genehmigte Kapital vom 2.3.2011 (Genehmigtes Kapital )
ist damit ausgeschöpft.
a)
28.06.2012
Breunig
12
b)
Personendaten und Funktionsbezeichnung
geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Arnold, Stefan, Bayreuth, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.06.2013
Weber
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Petersen, Harald, Bayreuth, *XX.XX.1966
a)
14.08.2013
Weber
14
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Gans, Thilo, Heidelberg, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Seegers, Andreas, Hannover, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.03.2014
Weber
15
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2014 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals beschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt,mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 14.12.2019 das Grundkapital der
Gesellschaft einmalig oder mehrmals um bis zu 1.069.500.-
Euro durch Ausgabe von bis zu 1.069.500 neuer, auf den
Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar-und/oder
Sacheinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2014).
Die Hauptversammlung vom 15.12.2014 hat die Satzung neu
gefasst.
Dabei wurde geändert: § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals).
a)
18.12.2014
Breunig
16
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Gans, Thilo, Heidelberg, *XX.XX.1976
a)
09.02.2015
Weber
Abruf vom 04.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 4280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
3.208.500,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.12.2014
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.069.500,00 EUR auf 3.208.500,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2015 ist die Satzung
in §4(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das Genehmigte Kapital vom 15.12.2014 (Genehmigtes
Kapital 2014) ist damit ausgeschöpft.
a)
15.12.2015
Breunig
18
a)
Die Hauptversammlung vom 21.6.2016 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.6.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 20.6.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.604.000,00 EUR zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016).
a)
19.07.2016
Breunig
19
a)
lfd.Nr.7 Berichtigung von Amts wegen:Auf Grund des am
30.10.2008 beschlossenen Genehmigten Kapitals wurde die
Kapitalerhöhung um 200.000 EUR durch Ausgabe von
200.000 auf den Namen lautender Stückaktien durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 21.7.2010 die
Änderung des § 4( Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden ) der Satzung beschlossen.
lfd. Nr 10 Berichtigung von Amts wegen: Die
Hauptversammlung vom 2.3.2011 hat beschlossen, das
Grundkapital um bis zu 500.000.-Euro durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien auf bis zu 2.000.000.-
Euro zu erhöhen.Der Aufsichtsrat wurde ermächtigt, die
Satzung in § 4 zu ändern. Die Erhöhung des Grundkapitals ist
in Höhe von 239.000.-Euro durchgeführt. § 4 der Satzung
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals,Aktienurkunden)
a)
19.07.2016
Breunig
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 4280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
wurde geändert.
20
b)
Bestellt:
Vorstand:
Petersen, Harald, Bayreuth, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
09.02.2018
Weber
21
b)
Ausgeschieden:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Arnold, Stefan, Bayreuth, *XX.XX.1975
Funktionsbezeichnung geändert:
Vorstandsvorsitzender:
Petersen, Harald, Bayreuth, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.08.2018
Weber
22
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Nürnberger Straße 11, 95448 Bayreuth
b)
Personendaten geändert, nun:
Vorstand:
Böttger, Marco, Bindlach, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.04.2020
Weber
23
b)
Bestellt:
Vorstand:
Oswald, Andreas, Dießen-Riederau, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.08.2020
Weber
Abruf vom 04.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 4280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Seegers, Andreas, Hannover, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
24
a)
Die Hauptversammlung vom 13.12.2021 hat die Schaffung
eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 4 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 12.12.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage um insgesamt bis zu 1.604.250- EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021).
a)
10.01.2022
Breunig
25
b)
Bestellt:
Vorstand:
Thieme, Susan, Bayreuth, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.04.2023
Weber
Abruf vom 04.02.2024