Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
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HRB 3996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Hermos AG
b)
Mistelgau
c)
Ist Consulting, Engineering,
Softwareentwicklung und -vertrieb,
Inbetriebnahme und Service für die
Automatisierung und Integration von
Maschinen, Anlagen und Gebäuden sowie
IT-Lösungen für Geschäftsprozesse und
Liegenschaften.
500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dipl.-Ing.(FH) Herrmannsdörfer, Dieter,
Mistelgau, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Bär, Jürgen, Dipl.-Ing. (FH), Eckersdorf,
*XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt:
Vorstand:
Schellenberger, Wilhelm, Dipl.-Ing. (FH), Creußen,
*XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Dipl.-Ing. (FH) Appel, Volker, Dipl.-Ing. (FH),
Heinersreuth, *XX.XX.1967
Eberth, Volker, Mistelgau, *XX.XX.1964
Wagner, Thomas, Niederlassungsleiter, Marktl,
*XX.XX.1976
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.5.2004.
b)
Die Hermos Gesellschaft für Anlagenautomatisierung mit dem
Sitz in Mistelgau (Amtsgericht Bayreuth HRB 2338) , die
Hermos Automation GmbH mit dem Sitz in Mistelgau
(Amtsgericht Bayreuth HRB 1517) und die Hermos
Informationssysteme GmbH mit dem Sitz in Mistelgau
(Amtsgericht Bayreuth HRB 3642) sind auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 18.5.2004 sowie des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 18.5.2004 und der
Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen der
übertragenden Gesellschaften vom 18.5.2004 mit der
Gesellschaft verschmolzen.
a)
13.07.2004
Breunig
b)
Satzung Bl. 2 ff SB;
Beschlüsse Bl. 2 ff SB;
Verschmelzungsvertrag
Bl. 2 ff SB;
2
c)
Consulting, Engineering,
Softwareentwicklung und -vertrieb,
Inbetriebnahme und Service für die
Automatisierung und Integration von
Maschinen, Anlagen und Gebäuden sowie
IT-Lösungen für Geschäftsprozesse und
Einzelprokura:
berichtigt:
Dipl.-Ing. (FH) Appel, Volker, Heinersreuth,
*XX.XX.1967
a)
21.07.2004
Schuierer
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 3996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Liegenschaften.
3
Einzelprokura:
Köhler, Harald, Grafing, *XX.XX.1967
a)
24.05.2006
Osterndorff
4
Prokura erloschen:
Wagner, Thomas, Niederlassungsleiter, Marktl,
*XX.XX.1976
a)
07.09.2006
Osterndorff
5
Einzelprokura:
Wachsmann, Michael Leo Ulrich, München,
*XX.XX.1960
a)
21.12.2006
Osterndorff
6
Einzelprokura:
Wagner, Thomas, Haiming, *XX.XX.1976
a)
25.06.2008
Osterndorff
7
b)
Geschäftsanschrift:
Gartenstr. 19, 95490 Mistelgau
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Schellenberger, Wilhelm, Dipl.-Ing. (FH), Creußen,
*XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Dipl.-Ing. (FH) Appel, Volker, Heinersreuth,
*XX.XX.1967
a)
28.01.2009
Osterndorff
8
Einzelprokura:
Heisel, Andreas, Pegnitz, *XX.XX.1970
a)
10.03.2009
Osterndorff
9
Einzelprokura:
Herrmannsdörfer, Jörg, Mistelgau, *XX.XX.1978
a)
08.04.2011
Osterndorff
10
Einzelprokura:
Herold, Rainer Michael, Kasendorf, *XX.XX.1972
a)
05.05.2011
Osterndorff
11
Einzelprokura:
Opel, Jürgen, Bayreuth, *XX.XX.1976
a)
10.01.2013
Osterndorff
12
a)
Aus technischen Gründen nochmals vorgetragen:
a)
21.10.2015
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 3996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung vom 18.5.2004
Weber
13
b)
Bestellt:
Vorstand:
Köhler, Harald, Mistelgau, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Köhler, Harald, Mistelgau, *XX.XX.1967
a)
09.02.2016
Hertrampf
14
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Herrmannsdörfer, Dieter Dipl.Ing.(FH), Mistelgau,
*XX.XX.1951
Bestellt:
Vorstand:
Herrmannsdörfer, Jörg, Mistelgau, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.03.2017
Hertrampf
15
Prokura erloschen:
Herrmannsdörfer, Jörg, Mistelgau, *XX.XX.1978
a)
04.09.2017
Weber
16
b)
Die Gesellschaft hat am 24.1.2020 mit der Elevion GmbH mit
dem Sitz in Dietzenbach (Amtsgericht Offenbach am Main
HRB 45601) als herrschender Gesellschaft einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 28.1.2020
zugestimmt.
a)
05.02.2020
Breunig
17
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Bär, Jürgen, Dipl.-Ing. (FH), Eckersdorf,
*XX.XX.1955
Bestellt:
Vorstand:
a)
06.02.2020
Breunig
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 3996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schwarz, Florian, Schwifting, *XX.XX.1977
18
b)
Bestellt:
Vorstand:
Herrmannsdörfer, Uwe, Thurnau, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Schwarz, Florian, Schwifting, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
a)
21.04.2020
Hertrampf
19
Prokura erloschen:
Opel, Jürgen, Bayreuth, *XX.XX.1976
Prokura an Stephan Thaufelder erteilt;
weitere Prokuren geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Thaufelder, Stephan, Eckersdorf, *XX.XX.1966
Eberth, Volker, Mistelgau, *XX.XX.1964
Wachsmann, Michael Leo Ulrich, München,
*XX.XX.1960
Wagner, Thomas, Haiming, *XX.XX.1976
Heisel, Andreas, Pegnitz, *XX.XX.1970
Herold, Rainer Michael, Kasendorf, *XX.XX.1972
a)
06.05.2020
Hertrampf
20
Prokura erloschen:
Herold, Rainer Michael, Kasendorf, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kuhbandner, Andreas, Wurz, *XX.XX.1982
a)
03.03.2021
Hertrampf
21
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 18.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bayreuth
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 3996
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgeschieden:
Vorstand:
Herrmannsdörfer, Jörg, Mistelgau, *XX.XX.1978
Wachsmann, Michael Leo Ulrich, München,
*XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wiche, Frank, Hof, *XX.XX.1977
19.05.2021
Weber
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Haase, Dietmar, Schleußingen, *XX.XX.1959
b)
Die Hermos Gesellschaft für Steuer-,Meß- und Regeltechnik
mbH mit dem Sitz in Suhl (Amtsgericht Jena HRB 10983) ist
auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 22.3.2022 mit
der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger
verschmolzen.
a)
28.04.2022
Breunig
23
b)
Bestellt:
Vorstand:
Wiche, Frank, Hof, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Wiche, Frank, Hof, *XX.XX.1977
a)
19.05.2022
Hertrampf
Abruf vom 18.02.2024